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Gracias por aplicar al anuncio de empleo Analista de integridad (analistas de fraude), en Pae
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• Interactuar con los equipos de proyecto para juntar la información que se necesite y realizar la revisión de antecedentes de los clientes, donantes y socios del Banco.
• Realizar búsquedas en World Check y Google para identificar posibles riesgos de integridad que puedan afectar la reputación del Banco.
• Aplicar criterio para filtrar los resultados dependiendo de la gravedad del riesgo identificado (fraude, corrupción, litigio, demandas, etc)
• Preparar reportes con los resultados de las búsquedas.
• Coordinar el manejo de los resultados con la Oficina de Integridad Institucional del Banco para aclarar las dudas derivadas a éstos.
• Otras funciones requeridas.
• Bachillerato en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas, Economía u otros campos similares. con experiencia en análisis de fraudes a nivel Bancario (preferiblemente)
• Experiencia en temas de compliance, Know Your Customer (KYC), etc un plus.
• Inglés y Español fluidos, tanto a nivel oral como escrito. Portugués o francés un plus.
• Habilidad y deseo de trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Habilidad de planeación y organización.
Auxiliar, asistencial y otros
Bachillerato universitario
Administración de Empresas
Banca y Finanzas
Derecho
Economía
2 años de experiencia
Abogado
Analista
Asesor
Asistente de investigacion
1 Vacante
• Bachillerato en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas, Economía u otros campos similares. con experiencia en análisis de fraudes a nivel Bancario (preferiblemente)
• Experiencia en temas de compliance, Know Your Customer (KYC), etc un plus.
• Inglés y Español fluidos, tanto a nivel oral como escrito. Portugués o francés un plus.
• Habilidad y deseo de trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Habilidad de planeación y organización.
Competencias para la vacante
2 años de experiencia
Contrato Indefinido
741072
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