Oficial adjunto de cumplimiento ley 8204

784629

¢ 750 mil a 1 millón CRC

San José

Publicado 22 Ene 2020

Financiera / Otras

1 Vacante

Administración de Empresas / Otras


Empresa confidencial

Sector de la vacante:
Seguros

Descripción general

Asistir y apoyar las labores del Oficial de Cumplimiento Titular en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo con las leyes vigentes
Dar soporte al oficial de Cumplimiento en los siguientes temas:
Elaborar y actualización del manual de cumplimiento.
Apoyo en la creación del plan Anual de Trabajo
Realizar un monitoreo constante de las operaciones de los clientes
Remitir, al menos cada tres meses, un informe al Comité de Cumplimiento sobre las operaciones inusuales analizadas y a partir de ahí indicar cuáles casos fueron objeto de reporte, seguimiento o fueron desestimados, de tal forma que para cada acción se indique la justificación respectiva
Preparar y comunicar, con absoluta independencia, al órgano supervisor competente las operaciones sospechosas
Implementar controles y estadísticas sobre las operaciones tanto únicas como múltiples.
implementar los controles necesarios para que los datos e información relacionada con los reportes e informes requeridos sean precisos, exactos y presentados en los plazos establecidos.
Coordinar las labores de capacitación en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como su evaluación.
Validar y enviar los reportes respecto a transacciones en efectivo únicas y múltiples y transferencias desde o hacia el exterior.
Emitir recomendaciones relativas a la elaboración y ejecución de políticas para prevenir riesgos relacionados con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Requisitos para aplicar

Aplicar solo en caso de cumplir con los requisitos:

Bachiller en contaduría pública y/o administración de empresa o carreras afines.
Cuatro años de experiencia laboral, oficial adjunto de cumplimiento o oficial de cumplimiento en los campos bancario, bursátil, de pensiones o de seguros, experiencia indispensable
Amplio conocimiento de los productos que ofrece el sujeto obligado y de las operaciones en las distintas áreas bajo su responsabilidad.
Amplio conocimiento del mercado de seguros deseable.
Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos.
Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas: Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, bajo un enfoque basado en riesgos, auditoría y análisis de riesgos operativos y legales Indispensable

Datos complementarios

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Profesional

Especialista / Otras

Bachillerato universitario

Compañias de seguros / Otros

3 años de experiencia

Contrato Indefinido

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