Analista de cumplimiento

879929

CRC ¢ 750 mil a 1 millón

Costa Rica Santa Ana

Publicado 23 Oct 2026

Financiera

1 Vacante

Administración de Empresas / Otras

Financiera MultiMoney S.A.
Industria de la empresa:
Financiero

Descripción general

Como Analista de Cumplimiento apoyarás a la Oficialía de Cumplimiento en la ejecución, seguimiento y control del adecuado funcionamiento del Programa de Prevención del riesgo de LC/FT/FPADM de la Financiera.

Funciones:
Revisar y atender las alertas generadas desde los diferentes sistemas de monitoreo, y de ser necesario asignar a los responsables de su gestión por medio del sistema de gestiones de clientes.
Atender el proceso de cierre de alertas conforme con los lineamientos internos establecidos
Dar seguimiento a la atención de las gestiones de clientes pendientes por alertas u otro tema asignado por la Oficialía de Cumplimiento.
Atender las consultas de clientes realizadas por parte de autoridades competentes; UIF, OIJ, Ministerio Publico.
Consultar clientes en listas internacionales y listas internas
Actualizar la información de las listas internas
Presentar informes de gestión sobre el cierre de alertas.
Participar en la elaboración de los indicadores mensuales de gestión
Participar en procesos de capacitación al personal cuando sea requerido.
Participar en la configuración, parametrización de reglas para monitoreo transaccional.
Extraer datos del sistema de monitoreo, coordinar reportes y generar información para toma de decisiones.
Coordinar con el supervisor de cumplimiento lo referente a la ejecución de los diversos procesos de revisión y validación de expedientes de clientes (nuevos o actualizados), proveedores, colaboradores y socios de la Financiera, conforme a lo programado en el plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento y el cumplimiento de planes de acción producto de revisiones de los diversos órganos de control y de supervisión.
Revisar los expedientes y base de datos de los clientes, proveedores, colaboradores y socios de la financiera.
Completar y dar seguimiento a la revisión por medio de la matriz o formulario dispuesto para tal fin.
Notificar a las áreas o procesos responsables sobre las deficiencias encontradas.
Dar seguimiento a gestiones pendientes o en proceso por parte de los áreas o procesos responsables sobre las deficiencias encontradas.
Documentar, por medio de la matriz o formulario, los resultados del proceso de revisión respectivo, para utilizarlo como insumo para los informes de la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar en las revisiones y generación de los reportes de las operaciones intentadas o sospechosas.
Apoyar en la ejecución de las funciones del área, cuando se requiera.
Ejecutar las funciones inherentes al cargo, y cumplir con las tareas delegadas por el Oficial de Cumplimiento Titular o el Oficial de Cumplimiento Adjunto, conforme a lo programado

Requisitos:
Bachillerato universitario en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Banca y Finanzas.
2 años de experiencia laboral como analista de cumplimiento en sector bancario, financiero o Cooperativo incluyendo análisis de datos, control interno, gestión de procesos o la supervisión.
Nivel avanzado en herramientas de Microsoft Office (indispensable Excel, Word y PowerPoint).
Dominio de herramientas de Google.
Power BI nivel I. SQL.
Conocimiento de los productos que ofrece la entidad y de las operaciones en las distintas áreas bajo su responsabilidad.
Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos.
Conocimientos técnicos y experiencia en la Prevención en materia de LA/FT, bajo un enfoque basado en riesgos.
Conocimiento de sistema SENTINEL: parametrización de reglas, reportes, extracción de datos, análisis de alertas.
Conocimiento en metodologías de riesgo de clientes: configuración, parametrización, reportes, calibración.

Beneficios:
Asociación solidarista
Teletrabajo
Medismart
Día libre por cumpleaños
Política de vacaciones
Transporte subvencionado
Programa de reconocimiento a la excelencia académica

Competencias para la vacante

Datos complementarios

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Profesional

Bachillerato universitario

Servicios financieros

2 años de experiencia

Contrato Indefinido

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