Detalle Oportunidad

Empresa: TSG THE IT EXPERTS

Perfil: Somos una empresa joven, inquieta por apoyar el desarrollo de nuestros clientes, amparándonos en la tecnología y nuestro expertise para lograrlo. En todos nuestros clientes nos diferenciamos por la calidad de nuestros servicios y por la búsqueda del beneficio mutuo en nuestras acciones. Establecemos las mejores alianzas posibles que nos permitan entregar las soluciones más adecuadas a nuestros clientes.

Descripción TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, responsable de gestionar, supervisar y fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE. La persona seleccionada tendrá como propósito garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, proteger la integridad, transparencia, sostenibilidad y reputación de la organización y fortalecer la confianza de clientes, proveedores, colaboradores, contratistas, accionistas y demás partes interesadas. Principales responsabilidades: • Gestionar y supervisar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE. • Identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva — LA/FT/FPADM. • Realizar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores, colaboradores y contratistas. • Monitorear transacciones, realizar la segmentación de factores de riesgo e identificar operaciones inusuales o sospechosas. • Preparar y presentar oportunamente los informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades y gestionar los reportes que correspondan ante la UIAF. • Diseñar, actualizar y controlar políticas, procedimientos, matrices de riesgo, formatos, informes y demás documentación asociada al sistema de cumplimiento. • Documentar, organizar y conservar las evidencias de las actividades de debida diligencia, monitoreo, seguimiento y control. • Mantener actualizados los consolidados, reportes y soportes documentales de SAGRILAFT en SharePoint u otros repositorios corporativos. • Elaborar informes ejecutivos, indicadores de gestión y presentaciones para el comité asesor mediante Power BI y/o PowerPoint. • Diseñar y desarrollar programas de capacitación y sensibilización relacionados con SAGRILAFT, PTEE, ética empresarial y prevención del riesgo LA/FT/FPADM. • Participar en la gestión de no conformidades, análisis de causas y seguimiento de acciones de mejora en coordinación con el área de Calidad. Perfil requerido: Profesional, preferiblemente en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Mínimo tres años de experiencia certificable como Oficial de Cumplimiento. Formación acreditada mediante especialización o diplomado en administración del riesgo LA/FT/FPADM. Experiencia comprobable en SAGRILAFT, PTEE, debida diligencia, debida diligencia intensificada, matrices de riesgo, monitoreo de operaciones, segmentación de factores de riesgo, reportes regulatorios y gestión documental. Es indispensable contar con experiencia en elaboración, actualización, organización, control y conservación de manuales, políticas, procedimientos, matrices, informes, expedientes, evidencias y soportes de cumplimiento. Se valorará el manejo de SharePoint, Power BI, PowerPoint y herramientas de seguimiento documental. Buscamos una persona con sólidos conocimientos normativos, capacidad analítica, integridad, ética profesional, atención al detalle, comunicación asertiva, liderazgo, pensamiento estratégico, orientación al logro y capacidad para articular procesos con diferentes áreas de la organización. Las funciones relacionadas con debida diligencia, monitoreo, reportes, segmentación y capacitación están expresamente incluidas en el perfil de ca

Requisitos: TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, responsable de gestionar, supervisar y fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE. La persona seleccionada tendrá como propósito garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, proteger la integridad, transparencia, sostenibilidad y reputación de la organización y fortalecer la confianza de clientes, proveedores, colaboradores, contratistas, accionistas y demás partes interesadas. Principales responsabilidades: • Gestionar y supervisar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE. • Identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva — LA/FT/FPADM. • Realizar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores, colaboradores y contratistas. • Monitorear transacciones, realizar la segmentación de factores de riesgo e identificar operaciones inusuales o sospechosas. • Preparar y presentar oportunamente los informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades y gestionar los reportes que correspondan ante la UIAF. • Diseñar, actualizar y controlar políticas, procedimientos, matrices de riesgo, formatos, informes y demás documentación asociada al sistema de cumplimiento. • Documentar, organizar y conservar las evidencias de las actividades de debida diligencia, monitoreo, seguimiento y control. • Mantener actualizados los consolidados, reportes y soportes documentales de SAGRILAFT en SharePoint u otros repositorios corporativos. • Elaborar informes ejecutivos, indicadores de gestión y presentaciones para el comité asesor mediante Power BI y/o PowerPoint. • Diseñar y desarrollar programas de capacitación y sensibilización relacionados con SAGRILAFT, PTEE, ética empresarial y prevención del riesgo LA/FT/FPADM. • Participar en la gestión de no conformidades, análisis de causas y seguimiento de acciones de mejora en coordinación con el área de Calidad. Perfil requerido: Profesional, preferiblemente en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Mínimo tres años de experiencia certificable como Oficial de Cumplimiento. Formación acreditada mediante especialización o diplomado en administración del riesgo LA/FT/FPADM. Experiencia comprobable en SAGRILAFT, PTEE, debida diligencia, debida diligencia intensificada, matrices de riesgo, monitoreo de operaciones, segmentación de factores de riesgo, reportes regulatorios y gestión documental. Es indispensable contar con experiencia en elaboración, actualización, organización, control y conservación de manuales, políticas, procedimientos, matrices, informes, expedientes, evidencias y soportes de cumplimiento. Se valorará el manejo de SharePoint, Power BI, PowerPoint y herramientas de seguimiento documental. Buscamos una persona con sólidos conocimientos normativos, capacidad analítica, integridad, ética profesional, atención al detalle, comunicación asertiva, liderazgo, pensamiento estratégico, orientación al logro y capacidad para articular procesos con diferentes áreas de la organización. Las funciones relacionadas con debida diligencia, monitoreo, reportes, segmentación y capacitación están expresamente incluidas en el perfil de ca