Analista de datos de cumplimiento

Analizar y gestionar datos para fortalecer la identificación, medición y monitoreo del riesgo de LA/FT/FPADM, mediante la administración del sistema de monitoreo, la optimización de reglas e indicadores y la generación de información estratégica que apoye la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos de cumplimiento.

Funciones principales:
Administrar y optimizar las herramientas y sistemas de monitoreo para la prevención de LA/FT/FPADM, garantizando su disponibilidad y correcto funcionamiento.
Diseñar y mejorar reglas de monitoreo que permitan la detección oportuna de operaciones inusuales y contribuyan a una gestión efectiva del riesgo de cumplimiento.
Analizar información, bases de datos e indicadores para identificar tendencias, riesgos y oportunidades de mejora.
Desarrollar y dar seguimiento a indicadores de gestión, reportes y dashboards que faciliten el monitoreo de resultados y la toma de decisiones.
Gestionar el mantenimiento y la evolución de las herramientas tecnológicas utilizadas por la Oficialía de Cumplimiento.
Documentar metodologías, procesos y modelos analíticos, asegurando el cumplimiento de los lineamientos internos y regulatorios.
Brindar soporte analítico a la Oficialía de Cumplimiento mediante la generación de información estratégica para la gestión de riesgos y el fortalecimiento de los controles.

Requisitos:
Bachillerato universitario en Estadística, Ingeniería en Sistemas, Ciencia de Datos, Actuaría, o carreras afines.
Experiencia de 2 a 3 años en análisis y gestión de datos, administración de bases de datos o áreas relacionadas.
Experiencia en la elaboración de reportes, indicadores y dashboards para el análisis y seguimiento de información.
Manejo de herramientas de análisis, transformación y visualización de datos, tales como SQL Server, Power BI, Power Query, Excel y R.
Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidad para interpretar información y generar recomendaciones.
Deseable experiencia en sistemas de monitoreo y gestión de riesgos asociados a LA/FT/FPADM.
Deseable formación o conocimientos en prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Profesional

Bachillerato universitario

Ingeniería de Sistemas

3 años de experiencia

1 Vacante