Analista de fraude

Responsable de identificar, investigar y mitigar posibles casos de fraude y delitos financieros que puedan afectar a la Cooperativa, mediante el análisis de información, la gestión de alertas, la elaboración de investigaciones técnicas y la coordinación con áreas internas y externas. Contribuye al fortalecimiento de los controles preventivos, el cumplimiento normativo y la protección de los activos, clientes y reputación institucional.

- Indispensable
Bachillerato Universitario en Criminología, Derecho, Administración de Empresas, Gestión de Riesgos, Compliance o carreras afines.
Mínimo 3 años de experiencia en investigación de fraudes, delitos financieros, cumplimiento normativo, seguridad financiera o áreas relacionadas.
Experiencia en entidades financieras, cooperativas o instituciones reguladas.
Conocimiento y manejo de investigaciones relacionadas con fraude financiero, fraude transaccional, fraude en tarjetas, transferencias electrónicas, fraude interno, fraude crediticio y suplantación de identidad.
Experiencia en monitoreo transaccional y análisis de alertas.
Elaboración de informes técnicos de investigación.
Manejo confidencial y discreto de información sensible.
Dominio de Excel avanzado.
Capacidad de análisis e interpretación de datos.

- Deseable
Conocimiento y manejo de Power BI.
Conocimiento de SQL.
Experiencia en gestión de riesgos operativos y reportes regulatorios.
Conocimiento de la Ley 10889 (Protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero).
Conocimiento del Código Procesal Penal.
Conocimiento del Acuerdo SUGEF 10-07 sobre transparencia al usuario financiero.
Experiencia en desarrollo de controles preventivos, metodologías de detección de fraude y capacitaciones relacionadas con delitos financieros.

Profesional

Bachillerato universitario

Administración de Empresas

Derecho

Criminología

3 años de experiencia

1 Vacante