Analista junior de cumplimiento

Como Analista Junior de Cumplimiento, apoyarás a la Oficialía de Cumplimiento en la ejecución, seguimiento y control del adecuado funcionamiento del Programa de Prevención del riesgo de LC/FT/FPADM de la Financiera.

Funciones:
Revisar y atender alertas generadas, asignar a los responsables la gestión por medio de sistemas internos.
Seguimiento a gestiones de clientes pendientes por alertas u otro tema asignado por Oficialía de Cumplimiento.
Coordinar con el Analista Senior de Cumplimiento, la ejecución de los procesos de revisión y validación de expedientes de clientes, proveedores, colaboradores y socios de la Financiera, conforme al plan de trabajo del departamento y el cumplimiento de planes provenientes de los órganos de control y de supervisión.
Revisar expedientes y base de datos de clientes, proveedores, colaboradores y socios de la Financiera.
Notificar a las áreas responsables sobre las deficiencias encontradas.
Dar seguimiento a gestiones pendientes o en proceso por parte de las áreas.
Documentar resultados del proceso de revisión para los informes de la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar en la revisión y generación de reportes sobre operaciones intentadas o sospechosas.
Back up del Analista Senior de Cumplimiento, cuando se requiera.
Ejecutar tareas delegadas por el Oficial de Cumplimiento Titular u Oficial de Cumplimiento Adjunto.

Beneficios:
Asociación solidarista
Teletrabajo
Medismart
Transporte subvencionado
Reconocimientos a la Excelencia Académica
Día libre por cumpleaños

Requisitos:
Estudiante universitario en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Banca y Finanzas.
Experiencia 1 año en áreas bancarias, bursátil, de pensiones o de seguros, auditoría o investigación financiera.
Horario: De lunes a viernes de 8:00a.m. a 6:00p.m.

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Profesional

Bachillerato universitario

Administración de Empresas

Banca y Finanzas

Derecho

Economía

1 año de experiencia

1 Vacante