Especialista control de fraude

Descripción general

Responsabilidades:
Asegurar el cumplimiento de los procesos y controles de las diferentes áreas en manejo de efectivo o equivalentes que formen parte de los recursos de la empresa.
Establecer planes de trabajo conjuntos con el área de RAO para mantener procesos de control, seguimiento y auditoria de los sistemas y bases de datos que forman parte de la información financiera de la compañía.
Auditar los sistemas/herramientas operativas y validar los niveles de control que se ejercen para minimizar el riesgo de fraude, el correcto uso del efectivo, autorización de excepciones, aplicación adecuada de notas de crédito/debito, descuentos, manejo de bolsas de recarga, control de inventarios, y toda actividad que impacte directamente los recursos de TCR.
Revisar y evaluar las operaciones o transacciones para determinar si la información entregada es correcta y oportuna para la toma de decisiones y proponer mejoras a los sistemas.
Auditar las transacciones y el procesos de baja como mala venta/anulación de bajas, descuentos que se dan por parte de fidelización con retenciones, cambios de terminales por garantías, etc.

Requisitos para aplicar

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