Aml specialist

Bogotá – Híbrido

¿Te apasiona investigar, conectar puntos y proteger el sistema financiero?

Si buscas un rol donde puedas generar impacto real, trabajar con autonomía y desarrollar inteligencia investigativa de alto nivel… esta oportunidad es para ti.
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?? ¿Qué harás en este rol?

Serás parte del equipo que protege la integridad del banco a través del análisis profundo de clientes, transacciones y señales de riesgo.
Tu misión será anticiparte, detectar y mitigar riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y riesgos reputacionales mediante:

?? Enhanced Due Diligence (EDD)
• Investigación avanzada en fuentes internas y externas.
• Análisis de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
• Evaluación exhaustiva de alertas e identificación de patrones y señales de riesgo.

?? Name Screening & Sanctions
• Revisión de coincidencias, depuración de alertas y validación basada en evidencia.
• Gestión de casos alineada con estándares globales y normativa vigente.

?? Transaction Monitoring
• Análisis de operaciones inusuales y patrones transaccionales.
• Evaluación de tipologías, tendencias y comportamientos atípicos.

?? Demarket & Media Search
• Análisis reputacional, búsqueda en medios y social listening.
• Documentación, reportería y soporte a unidades globales.
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?? Lo que hará que destaques

Buscamos un perfil que combine pensamiento analítico, criterio investigativo, comunicación clara y capacidad de ver más allá de lo evidente:

• Experiencia en cumplimiento, AML, KYC, riesgo operacional o áreas afines.
• Capacidad para tomar decisiones informadas basadas en datos y evidencia.
• Dominio en análisis documental, investigativo y reportes detallados.
• Habilidad para trabajar de forma independiente y manejar altos volúmenes con precisión.
• Conocimiento de tipologías de LA/FT, regulaciones, sanciones y PEP.
• Herramientas: Excel, Word, búsquedas OSINT, sistemas de monitoreo y Case Management.
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?? Requisitos académicos

• Formación en Administración, Finanzas, Ingeniería, Derecho o áreas relacionadas.
• Desde 6 meses a 2 años de experiencia en AML, cumplimiento, riesgo, análisis o investigación.
• Inglés intermedio o avanzado (lectura y reportería).
• Certificaciones como ACAMS o cursos en AML/KYC son un plus deseado.
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?? Lo que te ofrecemos

• Rol estratégico con exposición a equipos globales.
• Ambiente colaborativo, profesional y orientado a resultados.
• Estabilidad, retos constantes y desarrollo continuo.
• Modelo de trabajo estándar de oficina (con esquemas híbridos según área).

Operario

Media (10° - 13°)

Administración financiera

Menos de un año de experiencia

1 Vacante