Director de prevención de fraudes

Descripción del cargo

Objetivo del Cargo:

Proteger los activos y la reputación de la institución financiera mediante la implementación y supervisión de estrategias efectivas para prevenir, detectar y mitigar el fraude.
Asesorar y capacitar a las Áreas involucradas en la operación respecto de la prevención de fraude a que se encuentren expuestos los productos ofrecidos por el Banco, así como proponer los procedimientos de prevención sobre este tipo de eventos.

Funciones Principales:
• Establecer un marco sólido de prevención de fraude que incluya políticas, procedimientos y controles internos robustos para minimizar el riesgo de fraude en todas las áreas del banco.
• Evaluar y gestionar proactivamente los riesgos de fraude emergentes, adaptando las estrategias de prevención y detección a las nuevas amenazas y tendencias.
• Presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de la prevención de fraude, los fraudes detectados y las medidas implementadas para mitigar el riesgo.