Especialista de monitoreo y fraude

Entidad financiera busca profesional para el rol ESPECIALISTA DE MONITOREO Y FRAUDE con experiencia mínima de dos años en la implementación de estrategias enfocadas a la prevención de fraude transaccional para servicios financieros y medios de pago.
Dentro de las principales funciones se encuentra:
• Identificar los escenarios de riesgo de fraude por cada una de las transacciones, servicios y canales habilitados por la compañía; y definir las reglas de negocio en búsqueda de mitigar su materialización.
• Monitorear la vinculación y transacciones realizadas por los consumidores financieros, y en caso de encontrar comportamientos inusuales que puedan representar riesgo, gestionar el contacto y confirmación correspondiente.
• Definir el perfil transaccional de los clientes, hacer seguimiento del mismo y realizar las actualizaciones pertinentes.
• Hacer seguimiento a la exposición de riesgo de fraude transaccional, realizar ajustes sobre los controles implementados y generar lo informes que correspondan.
• Revisar los soportes anexados por los clientes para soportar las transacciones realizadas, y determinar bloqueos sobre los productos según la razonabilidad de los mismos.
• Realizar seguimiento a la implementación y efectividad de las reglas transaccionales en las herramientas de monitoreo mediante su calibración permanente.

Profesional Senior

Universitaria

Contaduría

Economía

Ingeniería de sistemas Computación

Ingeniería industrial

Administración de empresas

2 años de experiencia

1 Vacante