Oficial de cumplimento

Descripción del cargo

Propósito: Identificar, gestionar y monitorear los riesgos en los sistemas de gestión de cumplimiento de la organización y propender por el control, implementación y proposición de acciones de mejora de lo construido a partir del conocimiento del contexto interno y externo de la organización.

- Velar por la implementación y el cumplimiento normativo en temas relacionados con la prevención de LAFT.
- Liderar la definición, desarrollo y uso de los aplicativos relativos a los riesgos asociados; liderar la relación con proveedores y presupuesto que permitan la adecuada gestión de los riesgos asociados.
- Definir, implementar, monitorear el proceso de fraude interno y externo en la organización. -Gestionar las denuncias interpuestas en la línea ética y participar activamente con el área o instancia que corresponda en el desarrollo de las investigaciones a que haya lugar relativas a dichas denuncias. -Definir, implementar y monitorear la aplicación de la política y los lineamientos de Habeas data en la organización acorde a la normativa vigente.
- Acompañar, implementar, monitorear la gestión de las políticas y los lineamientos de conducta y ética en la organización.
- Identificar, medir y controlar los riesgos derivados de la gestión de cumplimiento (LAFT, Habeas data, conflictos de interés, fraude interno y externo, entre otros sistemas de control) en la organización.
- Promover y proponer programas de capacitación en temas relacionados con los sistemas de gestión de cumplimiento (LAFT, Habeas data, conflictos de interés, fraude interno y externo) y con los temas de ética al interior de la organización.
- Monitorear permanentemente todos los sistemas de gestión de cumplimiento de la organización y proponer acciones de mejora en cada uno de ellos.
- Liderar el Relacionamiento con todos los entes regulatorios relevantes y los entes gremiales relacionados con los sistemas de gestión de cumplimiento.
- Diseñar y ejecutar, con el área legal, SARLAFT y administrativa, la política de relacionamiento ASG con clientes, proveedores, y accionistas.
- Apoyar la elaboración y ejecución del plan de sostenibilidad
- Presentar los reportes regulatorios ante los órganos competentes y atender los requerimientos de los entes de control y autoridades judiciales relativos a los riesgos asociados
- Atender los requerimientos del área Corporativa del Grupo Empresarial relativo a los riesgos asociados.

- Demostrar conocimientos o capacitaciones en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo 150 horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en los términos que señale la entidad; Demostrar una experiencia mínima de 24 meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.