Analista de cumplimiento

Descripción del cargo

Si te apasiona la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la promoción de una cultura de integridad, esta oportunidad es para ti. ¡Postúlate y sé parte de nuestro equipo!

Tu misión será fortalecer y hacer seguimiento al Sistema de Cumplimiento Corporativo (SARLAFT), contribuyendo a la identificación, prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción, soborno y otras conductas ilícitas, garantizando el cumplimiento normativo, la integridad de los procesos y una cultura organizacional basada en la transparencia.

Tus Responsabilidades Principales:
- Monitorear y analizar operaciones, transacciones y contrapartes para identificar señales de alerta y riesgos asociados a LA/FT.
- Ejecutar y hacer seguimiento a los controles definidos en el Sistema de Prevención LA/FT, garantizando su correcta aplicación.
- Elaborar reportes, indicadores y análisis que apoyen la toma de decisiones y la gestión de riesgos.
Gestionar y mantener actualizada la documentación, trazabilidad y evidencias del sistema de cumplimiento.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en procesos de debida diligencia, análisis de contrapartes y atención de requerimientos internos y externos.
- Asegurar la aplicación de la normativa vigente y las mejores prácticas en prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno.