Analista de cumplimiento

Descripción del cargo

En Banco de Bogotá buscamos un(a) Analista de Cumplimiento responsable de ejecutar procesos de debida diligencia, validación documental y análisis de información para garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), FATCA y CRS, contribuyendo a la adecuada vinculación y actualización de clientes de la Filial Panamá.

Esta posición requiere un perfil analítico, detallista y orientado al cumplimiento regulatorio, con capacidad para evaluar información de clientes, identificar riesgos potenciales y asegurar la calidad e integridad de los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia.

¿Qué debes tener?

Formación
Profesional en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos, debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC) o administración de riesgos.
Experiencia en revisión y validación documental de personas naturales y jurídicas.
Deseable experiencia en el sector financiero, banca o entidades vigiladas.

Conocimientos técnicos:
-Procesos de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC/KYB).
-Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
FATCA y CRS.
-Consulta y análisis de listas restrictivas y herramientas de screening.
-Validación de beneficiario final (UBO).
-Manejo intermedio de Excel y herramientas ofimáticas.
-Análisis de información en fuentes públicas y privadas para la identificación de riesgos.

Principales responsabilidades:
-Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de clientes, verificando la autenticidad y completitud de la documentación requerida.
-Analizar información de clientes mediante consultas en fuentes públicas, privadas y listas restrictivas.
-Gestionar la actualización y control de la información fiscal y regulatoria asociada a FATCA y CRS.
-Garantizar la calidad de los expedientes de vinculación y actualización de clientes.
-Identificar alertas, inconsistencias o riesgos potenciales y realizar los reportes correspondientes.
-Brindar acompañamiento y orientación a las áreas comerciales respecto a los requisitos normativos de vinculación y actualización de clientes.

Competencias que te harán exitoso(a):
-Capacidad de análisis y pensamiento crítico.
-Atención al detalle y orientación a la calidad.
-Comunicación efectiva.
-Capacidad de negociación e influencia.
-Resolución de problemas.
-Organización y gestión de prioridades.
-Alto sentido de responsabilidad y criterio de riesgo.

¿Qué ofrecemos?
-Contrato a término indefinido.
-Modalidad de trabajo híbrida.
-Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
-Participación en procesos estratégicos de cumplimiento y gestión del riesgo dentro de una organización líder del sector financiero.