Analista senior de asesoría al negocio de cumplimiento

Credicorp Capital te invita a convertir Desafíos en Oportunidades y ser nuestro próximo Analista Senior de Asesoría al Negocio de Cumplimiento quien tendrá el reto de contribuir al cumplimiento del programa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) de ASB Bank Corp., asegurando el alineamiento con las exigencias regulatorias de Panamá y Perú, y brindando asesoría estratégica y acompañamiento a las áreas del negocio.

Tus principales retos serán:
Atender solicitudes de información de bancos corresponsales y contrapartes.
Coordinar requerimientos regulatorios y evaluaciones de riesgo en cumplimiento LAFT y normativo.
Asesorar áreas internas en procesos de vinculación y debida diligencia.
Proponer mejoras en políticas, procedimientos y controles de cumplimiento.
Monitorear contrapartes y realizar evaluaciones anuales de bancos corresponsales y proveedores.
Actualizar manuales de PLAFT y Cumplimiento Normativo Corporativo.
Gestionar capacitaciones y seguimiento a participación en cursos corporativos y regulatorios.
Supervisar procesos sancionadores por incumplimientos normativos

¿Qué buscamos en ti?
Profesional en Finanzas, Administración de Empresas o afines.
Mínimo 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, preferiblemente en banca, casas de bolsa.
Inglés intermedio (lectura y escritura para comunicaciones con contrapartes).
Excel intermedio; deseable manejo de Power BI o Python.
Alta capacidad de análisis, actitud de servicio y habilidades de asesoría al cliente interno y externo.

Profesional Senior

Universitaria

Administración de empresas

Administración financiera

Finanzas y Gobierno

4 años de experiencia

1 Vacante