Asistente de riesgos

Descripción del cargo

En nuestra organización, líder en el sector logístico, buscamos un/a Asistente de Riesgos, comprometido/a con la integridad, el control y la prevención del riesgo, que contribuya activamente al cumplimiento normativo y a la protección de nuestros procesos y clientes.

?? Misión del cargo

Dar cumplimiento a la Circular 170, orientada a la prevención, detección, control y reporte de operaciones sospechosas asociadas al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), mediante el análisis integral de la Hoja de Vida de Clientes y sus documentos soporte, asegurando información confiable, actualizada y debidamente validada antes de su aprobación.
Técnico o tecnólogo en Riesgos, Gestión Documental, Archivo, Asistencia Administrativa, Ciencias Económicas o Carreras afines, equivalente con experiencia laboral.

?? Principales responsabilidades

Solicitar y consolidar a nivel nacional el formato de Hoja de Vida de Clientes y sus documentos soporte, dejando trazabilidad en la plataforma definida.

Gestionar y validar el formato de visita física firmado por el área comercial, asegurando integridad y completitud de la información.

Verificar el contenido de los soportes recibidos, identificando inconsistencias y generando alertas preventivas antes del proceso de aprobación.

Coordinar la visita de seguridad con terceros vinculados y registrar su resultado en el sistema.

Gestionar el estudio de crédito con el tercero interno correspondiente cuando aplique.

Analizar la información de los clientes frente a su operación, emitiendo alertas de riesgo oportunas.

Garantizar el correcto archivo físico y la vigencia de las hojas de vida de los clientes.

?? Lo que buscamos

Experiencia en procesos de cumplimiento, gestión del riesgo, SARLAFT o Circular 170.

Alta atención al detalle, capacidad analítica y criterio para la detección de alertas.

Organización, responsabilidad y orientación al cumplimiento normativo.

Habilidad para gestionar información confidencial con ética y rigor.

?? Lo que ofrecemos

Vinculación a una organización sólida y reconocida.

Rol clave en la gestión de riesgo y cumplimiento normativo.

Ambiente profesional, estructurado y orientado a la mejora continua.

?? Si te motiva aportar a la transparencia, el control y la seguridad de los procesos, esta oportunidad es para ti.