Auxiliar de cumplimiento

¡En Grupo Diana seguimos creciendo!

Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de Cumplimiento para fortalecer nuestro equipo y contribuir al cumplimiento de la normativa vigente y de nuestros lineamientos internos.

?? Tu reto será:
Apoyar la implementación, seguimiento y control de las políticas y procedimientos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM y otros sistemas de cumplimiento normativo, asegurando la correcta aplicación de las disposiciones legales y corporativas.

?? Tus principales responsabilidades serán:

1. Apoyar la gestión documental y el mantenimiento de la información del SARLAFT.
2. Realizar seguimiento a operaciones inusuales y generar reportes al Oficial de Cumplimiento.
3. Apoyar la elaboración de informes regulatorios para entes de control.
4. Monitorear el cumplimiento de políticas internas, códigos de ética y normativas aplicables.
5. Actualizar bases de datos y listas restrictivas (OFAC, ONU, entre otras).
6. Brindar soporte en capacitaciones y campañas de sensibilización sobre cumplimiento normativo.
7. Atender requerimientos internos y externos del área de cumplimiento.

?? Perfil que buscamos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Administración, Contaduría, Finanzas, Derecho o carreras afines.

Conocimientos básicos en SARLAFT y normatividad aplicable (Superintendencia Financiera, de Sociedades, etc.).

Manejo intermedio de Excel y herramientas ofimáticas.

Alto nivel de confidencialidad, atención al detalle y pensamiento analítico.

?? Ubicación: Bogotá D.C.
?? Modalidad: Hibrido

Si te apasiona el cumplimiento, la integridad y el control de riesgos, ¡esta oportunidad es para ti!

Operario

Tecnológica

Derecho Abogado

Ingeniería industrial

Gestión documental

1 año de experiencia

1 Vacante