Auxiliar de monitoreo de fraude y sarlaft

Descripción del cargo

Importante empresa del sector financiero requiere para su equipo de trabajo un Auxiliar de Monitoreo de fraude y Sarlaft, quien será encargado de realizar el monitoreo manual de las operaciones de los comercios para prevenir y detectar eventos de fraude y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)-

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante de segundo semestre en adelante
de carreras administrativas en administración, contaduría, economía,
ingeniería industrial, derecho o carreras afines.

Experiencia: 1 año de experiencia en gestión operativa, monitoreo
transaccional, análisis de información, preferiblemente en medios de pago,
pasarelas, adquirencia, comercio electrónico, giros o sector financiero.

Conocimientos: normativa básica prevención de lavado de activos, análisis y
procesamiento de información, comunicación con procesos, generación de
informes, reportes, estadísticas y manejo de información en herramientas
ofimáticas.
Herramientas: Excel y herramientas similares para el análisis de bases de
datos transaccionales y la elaboración de reportes.

Beneficios: Plan carrera, día de cumpleaños, modalidad Hibrida.