Oficial de cumplimiento suplente

Descripción del cargo

Misión:

Asegurar que el banco cumpla con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, mediante el gobierno efectivo del uso de herramientas analíticas, automatización e inteligencia artificial aplicada al SARLAFT, garantizando su trazabilidad, explicabilidad y alineación con los requerimientos regulatorios

- Definir lineamientos y controles para el uso de analítica avanzada, automatización e IA en el SARLAFT.
- Aprobar y supervisar la implementación de modelos analíticos, reglas automatizadas y segmentaciones de
riesgo.
- Garantizar la explicabilidad, trazabilidad, documentación y validación de modelos utilizados para LA/FT.
- Asegurar que los desarrollos analíticos cumplan principios de ética, no discriminación y proporcionalidad.
- Soportar en ausencia temporal y/o permanente al Oficial de Cumplimiento Principal en sus funciones.
- Cualquier otra actividad relacionada para dar Cumplimiento al Sistema de Administración de Riesgo de LAFT

Indispensable:
Acreditación de conocimiento en material administración de riesgo de mínimo 150 horas
- Habilidad para realizar investigaciones internas sobre posibles incumplimientos, analizar información y evidencias, y preparar informes detallados y recomendaciones.
- Capacidad para analizar situaciones complejas, identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
- Capacidad para liderar y motivar al equipo de cumplimiento en ausencia del titular, así como para colaborar eficazmente con otros departamentos del banco.
- Conocimiento de software y sistemas utilizados en la gestión de cumplimiento, como sistemas de monitoreo de transacciones, bases de datos de clientes y herramientas de análisis de riesgos.
- Conceptos de Machine Learning aplicado a LA/FT (no desarrollo, sí supervisión).- IA explicable (XAI) y modelos interpretables en entornos regulatorios.- Riesgo de modelos (Model Risk Management).
- Automatización de procesos de cumplimiento (ETL, alertas, reportes).
- Lectura e interpretación de métricas de desempeño de model
-Plataformas de monitoreo transaccional con capacidades analíticas
- Dashboards ejecutivos (Power BI u otros)
- Herramientas de validación de modelos- Sistemas de gestión de alertas y casos
- Conocimiento funcional (no técnico) de Python / SQL