Oficial de cumplimiento suplente

Descripción del cargo

En Bogotá estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente que nos ayude a coordinar, implementar y auditar los sistemas de cumplimiento de SARLAFT (Transporte) - SAGRILAFT y PTEE establecidos por la compañía.
Lo que harás:

Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT- SAGRLAFT y PTEE, para el desarrollo de las medidas correctivas en los sistemas.

Monitorear y realizar seguimiento a las operaciones inusuales, intentadas o sospechosas que se presenten en las áreas de la organización, con el fin de mitigar la materialización de riesgos de cumplimiento normativo.

Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT y PTEE, con el objetivo de asegurar su implementación.

Ejercer rol como oficial de cumplimiento suplente ante los órganos de control, en ausencia del oficial de cumplimiento principal.

Realizar análisis de las alertas transaccionales y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.

Apoyar a las diferentes áreas en la identificación de riesgos LAFT y así como soporte en actualización de perfiles de riesgo de la compañía, velando por el cumplimiento normativo y la adecuada gestión del riesgo de LAFT.

Prevenir vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante el monitoreo de procesos, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la integridad de las operaciones de la empresa
Lo que necesitamos de ti:

Profesional en Derecho, Ingenierías y/o carreras administrativas con conocimientos en, control interno, gerencia de riesgos, auditorias, monitoreos, testing de controles, diseño de procesos o afines, con mínimo 3 años de experiencia como oficial de cumplimento suplente, auditor o en cargos de cumplimiento normativo. Con conocimiento en auditoria del sistema de prevención de Lavados de Activos (SARLAFT - SAGRILAFT) y transparencia de ética empresarial (PTEE) Y Protección de datos personales.

Preferiblemente con conocimiento en empresas de consumo masivo.

Vinculación directa
Horario: Lunes a viernes
Beneficio de trabajo hibrido
Beneficios extralegales