Analista de cumplimiento

Descripción del cargo

Se requiere Abogado, con tarjeta profesional vigente. para ejecutar, analizar y coordinar las actividades relacionadas con la gestión de riesgos y control de fraude, aplicando normas, metodologías y lineamientos definidos por la organización, con el fin de identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a fraude, lavado de activos y corrupción, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Administración y Control de Fraude y promoviendo la mejora continua de los procesos, el cumplimiento normativo y la adecuada salvaguarda de los activos de la compañía.

Funciones:
1. Ejecutar los trabajos de auditoría asignados de acuerdo con el plan anual de la Dirección de GRYC Fraude y documentar las evidencias del trabajo en la herramienta de gestión establecida por la compañía.
2. Reportar las conclusiones de los trabajos ejecutados a la Dirección de GRYC de Fraude, dentro de los tiempos presupuestados en el plan anual correspondiente.
3. Realizar informes de auditoría resultantes de los trabajos realizados en las diferentes áreas.
4. Ejecutar programas de evaluación y cumplimiento del SARCOF, validando la aplicación de políticas, procedimientos internos y requisitos normativos vigentes.
5. Identificar, analizar y evaluar riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción, proponiendo acciones de mitigación acordes con el nivel de riesgo detectado.
6. Monitorear el funcionamiento y estado del sistema, identificando desviaciones o alertas, y reportando oportunamente a la Dirección GRYC Fraude y Coordinación GRYC Fraude.

Requisitos:
Formación Básica: Abogado, con tarjeta profesional vigente.

Formación Complementaria: Conocimientos en derecho corporativo, cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría y control interno. Se valorará formación o experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, programas de transparencia y ética empresarial, prevención de la corrupción, soborno, soborno transnacional y fraude.

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en áreas jurídicas, de cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría interna o control interno.

Ubicación: Barranquilla.