Analista sarlaft

Descripción del cargo

Importante organización del sector financiero busca Analista de Operaciones SARLAFT para fortalecer su gestión de prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Buscamos un profesional analítico, organizado y orientado al detalle, con experiencia en SARLAFT, cumplimiento, gestión de riesgos LA/FT y procesos de debida diligencia, que quiera asumir un rol clave en la identificación, análisis y gestión de riesgos asociados a las operaciones de la organización.

¿Cuál será tu reto?

Serás responsable de apoyar la gestión integral de las actividades relacionadas con SARLAFT, contribuyendo al cumplimiento de las políticas, procedimientos y metodologías establecidas y al fortalecimiento continuo del sistema.

Entre tus principales responsabilidades estarán:

Gestionar actividades de debida diligencia, incluyendo revisión de medios de comunicación, validación en listas restrictivas y/o cautelares e investigaciones.
Apoyar la construcción y actualización de perfiles transaccionales.
Analizar y gestionar operaciones inusuales identificadas mediante monitoreos específicos y automáticos.
Apoyar la gestión de la matriz de riesgos SARLAFT.
Construir, validar y transmitir reportes regulatorios y de ley ante los organismos correspondientes.
Apoyar la elaboración y actualización de instructivos y procedimientos relacionados con SARLAFT.
Contribuir al cumplimiento de las políticas, metodologías y procedimientos establecidos para la administración del riesgo LA/FT.
Apoyar la preparación oportuna y precisa de información requerida por los entes de control.
¿Qué buscamos?

Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con mínimo 3 años de experiencia laboral y 2 años de experiencia específica en SARLAFT, cumplimiento, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos LA/FT o áreas relacionadas.

Es deseable contar con formación complementaria en prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, gestión de riesgos y/o legislación financiera.

Conocimientos que valoramos
SARLAFT / SAGRILAFT
Prevención de LA/FT
Debida diligencia y conocimiento del cliente
Listas restrictivas y/o cautelares
Operaciones inusuales y sospechosas
Monitoreo transaccional
Gestión de riesgos
Reportes regulatorios
Normativa financiera
Excel y Office 365

Si eres una persona analítica, rigurosa, proactiva, orientada al detalle y comprometida con el cumplimiento, esta oportunidad puede ser para ti.