Analista sr. de cumplimiento

Descripción del cargo

¿Te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y la construcción de entornos éticos y transparentes? Estamos buscando un(a) profesional que lidere la implementación y fortalecimiento de los programas de Cumplimiento de diferentes organizaciones, asegurando la gestión integral de riesgos y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Formación académica
Profesional en Derecho, Contaduría Pública o carreras afines.
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia profesional.
Idealmente 2 años de experiencia específica en Cumplimiento.
Será un valor agregado haber desempeñado el rol de Oficial de Cumplimiento.

Conocimientos indispensables
Sistemas de Cumplimiento.
Prevención y gestión de riesgos LA/FT/FPADM y Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST).

Responsabilidades
Debida diligencia y conocimiento de contrapartes.
Elaboración y administración de matrices de riesgo.
Implementación de controles de cumplimiento.
Protección de datos personales.
Principales responsabilidades
Asegurar el cumplimiento regulatorio en materia de LA/FT/FPADM y C/ST.
Elaborar y actualizar manuales, matrices de riesgo y sistemas de obligatorio cumplimiento.
Ejecutar y asegurar la operación del programa de debida diligencia para clientes.
Liderar proyectos de implementación y fortalecimiento de controles de Cumplimiento.
Gestionar conflictos de interés y programas de formación.
Liderar el Programa de Protección de Datos Personales.
Actuar como Oficial de Cumplimiento para los clientes asignados.
Brindar acompañamiento en las demás actividades relacionadas con la función de Cumplimiento.

Si cuentas con experiencia en Cumplimiento y buscas asumir un rol estratégico con alto impacto en la gestión de riesgos y el fortalecimiento del gobierno corporativo, ¡queremos conocerte!