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Ofertas de Empleo Antimoney laundering aml

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Analista delitos financiero sarlaft

COP

industry Pro TALENTI

Ofertas de empleo en Pro TALENTI .
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista delitos financiero sarlaft

    COP
  • Analista de Delitos Financieros.
    El rol es responsable por
    • Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
    • Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
    • Realizar análisis de perfil financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
    • Documentar casos conforme a lineamientos regulatorios y políticas internas.
    • Escalar oportunamente operaciones inusuales y apoyar en la elaboración de ROS.
    • Apoyar procesos de debida diligencia reforzada.
    • Mantener actualizada la información del cliente y su perfil de riesgo.
    • Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios.

    Perfil Requerido:
    • Profesional en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
    • Experiencia previa en el sector financiero, preferiblemente en banca privada, banca internacional, comisionistas de bolsa o entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
    • Experiencia comprobada en funciones SARLAFT / AML / CFT, idealmente con clientes HNWI (High Net Worth Individuals).
    Conocimientos en :
    • Dominio de la normatividad SARLAFT
    o Reportes a la UIAF (ROS)
    • Conocimiento AML (GAFI/FATF).
    • Monitoreo de operaciones y gestión de alertas SARLAFT
    • Excel intermedio, ideal power BI
    • Nivel de inglés: Intermedio

    Cargos relacionados

    Analista de operaciones
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Ingeniero azure traslado a españa

COP

industry FACTECH SAS

Ofertas de empleo en FACTECH SAS.
Hace 1 mes
$6 a $8 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Ingeniero azure traslado a españa

    COP
  • Data Engineer Senior | Relocalización a España + Cumplimiento Financiero (KYC / AML)

    ¿Quieres trasladarte a España mientras trabajas en sistemas de datos que impactan directamente en la prevención de fraude y el cumplimiento regulatorio del sector bancario?

    Experiencia internacional con acompañamiento completo
    Proyectos críticos en crimen financiero y monitoreo transaccional
    Entorno técnico exigente donde realmente evolucionas

    Lo que vas a encontrar aquí
    Esta es una oportunidad para dar un salto real en tu carrera.
    Trabajarás en el departamento de crímenes financieros, construyendo soluciones de datos que soportan procesos de KYC (Know Your Customer) y monitoreo de transacciones exigidos por el regulador.

    Tu trabajo no será operativo: será estratégico.
    Impactarás directamente en la detección de riesgos, generación de alertas y cumplimiento normativo en sistemas bancarios reales.
    Además, vivirás un proceso de relocalización a España con acompañamiento desde el primer día, combinando crecimiento profesional con una experiencia internacional sólida.

    Beneficios que marcan la diferencia
    Experiencia internacional y estabilidad
    Relocalización completa a España

    Incluye permiso de trabajo, vuelos y apoyo en tu reubicación personal y familiar.
    Programa de movilidad internacional
    Acompañamiento integral durante todo el proceso de traslado y adaptación.

    Contrato estable desde el primer día
    Seguridad laboral para enfocarte en tu desarrollo profesional.
    Compensación flexible internacional
    Posibilidad de recibir ingresos en euros y pesos colombianos.

    Proyecto y entorno técnico

    Proyecto en crimen financiero y cumplimiento regulatorio
    Trabajarás en KYC, monitoreo transaccional y prevención de riesgos bajo lineamientos del regulador.
    Tecnología puntera en entorno cloud
    Azure Databricks, Data Factory, ADLS, PySpark… stack moderno en ecosistemas Big Data.
    Pipelines de datos a gran escala
    Construcción y optimización de procesos ETL desde fuen

    Cargos relacionados

    Arquitecto de sistemas

Manager de soluciones transaccionales y pagos digitales - banca empresas

COP

industry BBVA

Ofertas de empleo en BBVA.
Hace 1 semana
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Manager de soluciones transaccionales y pagos digitales - banca empresas

    COP
  • ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

    BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
    BBVA: Transformando sueños en oportunidades. ¿Listo(a) para crear juntos?

    Función Principal
    Liderar el desarrollo, evolución y gestión integral de productos y servicios financieros apalancados en los nuevos rieles del Banco de la República y la optimización de los rieles actuales, garantizando interoperabilidad, operación en tiempo real y una experiencia eficiente y segura para los clientes. Responsable de diseñar y fortalecer la propuesta de valor asociada a los flujos de cash in y cash out, asegurando su correcta implementación, desempeño operativo, cumplimiento normativo y alineación estratégica con los objetivos del negocio. Asimismo, coordinar transversalmente con las áreas de Producto, Tecnología, Operaciones, Riesgos, Legal, Comercial y Cumplimiento para impulsar soluciones innovadoras, escalables y sostenibles dentro de un entorno regulatorio dinámico.

    Formación académica:
    Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
    Deseable especialización o maestría en Finanzas, Transformación Digital, Innovación, Productos Financieros, Medios de Pago, Gestión de Proyectos o áreas relacionadas.
    Se valoran certificaciones en metodologías ágiles, gestión de productos digitales o sistemas de pagos.

    Experiencia:
    Experiencia mínima de 4 años en el sector financiero, banca o fintech, liderando productos transaccionales, cash management, medios de pago, interoperabilidad, APIs o soluciones asociadas a flujos financieros. Experiencia en gestión de productos end-to-end, relacionamie

    Cargos relacionados

    Analista de nuevos negocios, Analista de inteligencia de negocios
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Fx (forex) sales

COP

industry Gain Colombia

Ofertas de empleo en Gain Colombia.
Hace 1 mes
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Indefinido
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Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Fx (forex) sales

    COP
  • Connecting clients to markets – and talent to opportunity.

    With 5,400+ employees and over 80,000 institutional, commercial, and payments clients, we operate from more than 80 offices spread across six continents. As a Fortune 100, Nasdaq-listed provider, we connect clients to the global markets – focusing on innovation, human connection, and providing world-class products and services to all types of investors.

    Whether you want to forge a career connecting our retail clients to potential trading opportunities, or ingrain yourself in the world of institutional investing, StoneX Group is made up of four business segments that offer endless potential for progression and growth.

    Business Segment Overview - Retail: Empower individual investors – and yourself – in the world of retail through a range of different financial products rooted in innovation and market intelligence. From FX and CFDs to precious metals, master an exciting world of wealth management tools.

    Our LATAM retail business is a key growth area, focused on delivering trading solutions to active individual investors across the region. We operate in a fast-paced, competitive environment, combining global capabilities with strong local market understanding to serve traders effectively.

    RESPONSIBILITIES
    We are seeking a driven retail sales professional to engage directly with prospective and active traders across LATAM. This role is centered on converting qualified applicants into funded clients, supporting their onboarding journey, and building long-term relationships that drive trading activity and retention.

    You will operate in a high-performance, target-driven environment where success is measured by your ability to connect with traders, understand their goals, and guide them through their trading journey.

    Key Responsibilities:
    - Engage with prospective and active traders across LATAM, converting qualified applicants into funded and active clients
    - Guide clients through acco

    Cargos relacionados

    Analista de cuentas claves, Representante comercial, Representante de ventas, Ejecutivo comercial, Asesor comercial de ventas
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