Analista delitos financiero sarlaft

Descripción del cargo

Analista de Delitos Financieros.
El rol es responsable por
• Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
• Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
• Realizar análisis de perfil financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
• Documentar casos conforme a lineamientos regulatorios y políticas internas.
• Escalar oportunamente operaciones inusuales y apoyar en la elaboración de ROS.
• Apoyar procesos de debida diligencia reforzada.
• Mantener actualizada la información del cliente y su perfil de riesgo.
• Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios.

Perfil Requerido:
• Profesional en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
• Experiencia previa en el sector financiero, preferiblemente en banca privada, banca internacional, comisionistas de bolsa o entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
• Experiencia comprobada en funciones SARLAFT / AML / CFT, idealmente con clientes HNWI (High Net Worth Individuals).
Conocimientos en :
• Dominio de la normatividad SARLAFT
o Reportes a la UIAF (ROS)
• Conocimiento AML (GAFI/FATF).
• Monitoreo de operaciones y gestión de alertas SARLAFT
• Excel intermedio, ideal power BI
• Nivel de inglés: Intermedio