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Ofertas de Empleo Especialista oficial de cumplimiento sagrilaft ptee

Ofertas de Empleo Especialista oficial de cumplimiento sagrilaft ptee

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Analista sgi / lavado de activos / oficial de cumplimiento /sagrilaft / ptee

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 5 días
$2 a $2,5 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 5 días

  • Analista sgi / lavado de activos / oficial de cumplimiento /sagrilaft / ptee

    COP
  • Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos.

    Requisitos:

    Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y conocimiento preferiblemente en lavado de activos, IMPORTANTE CONTAR CON CURSO DE 20 O 50 HORAS.

    Estudios: Tecnólogo, estudiantes de últimos semestres en Ingeniería Industrial, Administración, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo u otras afines o profesionales.

    ¿Qué ofrecemos?

    Salario: $2.400.000 + 249.095 de Aux de transporte + Prestaciones de ley.

    Horario: Lunes a viernes de 8:00 AM - 6:00 PM o 7:00 AM - 5:00 PM.

    Contrato: Obra o labor.

    Lugar de trabajo: Bogotá - Zona Norte.

    IMPORTANTE CONTAR CON LICENCIA O CURSO DE 20 O 50 HORAS.

    Adecco Colombia S.A. ofrece un entorno de trabajo dinámico y desafiante, donde tu contribución será valorada y tu desarrollo profesional será apoyado.

    Cargos relacionados

    Analista sst

Oficial de cumplimiento suplente

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 2 días
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 2 días

  • Oficial de cumplimiento suplente

    COP
  • En Bogotá estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente que nos ayude a coordinar, implementar y auditar los sistemas de cumplimiento de SARLAFT (Transporte) - SAGRILAFT y PTEE establecidos por la compañía.
    Lo que harás:

    Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT- SAGRLAFT y PTEE, para el desarrollo de las medidas correctivas en los sistemas.

    Monitorear y realizar seguimiento a las operaciones inusuales, intentadas o sospechosas que se presenten en las áreas de la organización, con el fin de mitigar la materialización de riesgos de cumplimiento normativo.

    Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT y PTEE, con el objetivo de asegurar su implementación.

    Ejercer rol como oficial de cumplimiento suplente ante los órganos de control, en ausencia del oficial de cumplimiento principal.

    Realizar análisis de las alertas transaccionales y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.

    Apoyar a las diferentes áreas en la identificación de riesgos LAFT y así como soporte en actualización de perfiles de riesgo de la compañía, velando por el cumplimiento normativo y la adecuada gestión del riesgo de LAFT.

    Prevenir vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante el monitoreo de procesos, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la integridad de las operaciones de la empresa
    Lo que necesitamos de ti:

    Profesional en Derecho, Ingenierías y/o carreras administrativas con conocimientos en, control interno, gerencia de riesgos, auditorias, monitoreos, testing de controles, diseño de procesos o afines, con mínimo 3 años de experiencia como oficial de cumplimento suplente, auditor o en cargos de cumplimiento normativo. Con conocimiento en auditoria

    Cargos relacionados

    Analista de control interno

Oficial de cumplimiento

COP

industry METRO LINEA 1 S.A.S.

Ofertas de empleo en METRO LINEA 1 S.A.S..
Ayer
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Ayer

  • Oficial de cumplimiento

    COP
  • Somos orgullosamente la empresa Metro Línea 1 S.A.S. Conformamos un equipo humano altamente capacitado y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible, cooperativo e integral para la ejecución del Contrato de Concesión, el cual tiene por objeto la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta obra se desarrolla con los más altos estándares para transformar la infraestructura, la movilidad y para generar mejor calidad de vida y satisfacción a sus usuarios, contribuyendo al progreso y la modernidad de la ciudad de Bogotá y sus alrededores.

    Objetivo del cargo:
    Diseñar, implementar, divulgar y monitorear la correcta implementación del programa de cumplimento en la empresa desarrollando políticas, procedimientos, y controles internos que aseguren el cumplimeinto normativo. Evaluar riesgos de cumplimiento, conducir auditorías internas y proporcionar formación regular a los empleados y contratistas de CHEC Colombia para garantizar la comprensión y adherencia a las normativas establecidas, con el objetivo de mitigar riesgos legales y mantener la integridad y reputación de la empresa.

    Requisitos:

    Título universitario en Derecho, con Especialización o Maestria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo y conocimiento en compliance, fraude y lavado de capitales; resolución de conflictos relaciondas con cumplimiento.

    Experiencia General de 8 de los cuales 5 años sean en estructuración e Implementación de programas de cumplimiento que incluya SAGRILAFT - PTEE - Data Privacy en industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con compliaca dentro de industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con programas de cumplimiento (Programas de ética y transparencia empresarial (Anticorrupción y SAGRILAFT)

    Nivel de inglés B2 - C1.
    Modalidad de trabajo: Presencial
    Contrato: Indefinido + beneficios

    La empresa Metro línea 1 S.A.S. no exige pagos o

    Cargos relacionados

    Abogado, Abogado especialista

Oficial de cumplimiento corporativo

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 semana
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Oficial de cumplimiento corporativo

    COP
  • Empresa del sector industrial se encuentra en la búsqueda de un:

    • Profesional titulado en áreas administrativas, contables, economía, ingeniería industrial, derecho, finanzas o carreras afines.
    • Experiencia mínima de 3 años específica como Oficial de Cumplimiento o en funciones relacionadas con SAGRILAFT y PTEE.
    • Conocimiento actualizado de la normativa colombiana aplicable (Superintendencia de Sociedades, circulares externas, debida diligencia, entre otras).
    • Deseable certificación o formación especializada en cumplimiento, ética empresarial, LA/FT o riesgos.
    • Manejo de herramientas ofimáticas y elaboración de informes de cumplimiento.

    Objetivo del cargo

    Promover, implementar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias relacionadas con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE / PAEC), asegurando la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos de la compañía.

    Funciones principales
    • Diseñar, implementar, actualizar y supervisar el SAGRILAFT y el PTEE de la compañía.
    • Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT/FPADM y de corrupción y soborno transnacional.
    • Coordinar y ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada a contrapartes.
    • Elaborar y presentar informes periódicos a la alta dirección y, cuando aplique, a los entes de control.
    • Capacitar a colaboradores en temas de cumplimiento, ética y transparencia empresarial.
    • Asegurar la adecuada gestión y atención de denuncias a través de los canales habilitados.
    • Velar por el cumplimiento de políticas internas y la mejora continua del sistema de cumplimiento.

    Condiciones laborales
    • Contrato a término indefinido.
    • Salario: $6.000.000 COP mensuales.
    • Beneficios corporativos.
    • Horario: lunes a viernes, modalidad presencial.
    • Base: Bogotá D.C.

    Si cuentas con el perfil y deseas asumir un

    Cargos relacionados

    Auditor

Oficial de cumplimiento suplente

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento suplente

    COP
  • Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Suplente con experiencia mínima de 3 años, para apoyar y trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento Principal en la administración, fortalecimiento y verificación de los sistemas y programas exigidos por la regulación vigente.
    El propósito principal del cargo es promover, desarrollar y asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas de cumplimiento, con el objetivo de mitigar riesgos regulatorios y fomentar una cultura de ética, transparencia y prevención dentro de la organización.

    El Oficial de Cumplimiento Suplente será responsable de apoyar la gestión integral de los siguientes sistemas y programas:
    SAGRILAFT: (LA/FT/FPADM), PTEE, Protección de Datos Personales.

    Profesional en áreas como Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría o afines con especialización.
    Manejo en generación y monitoreo de Matrices de Riesgo y de segmentación.

    Vinculación directa
    Horario: Lunes a viernes

    Cargos relacionados

    Oficial administrativo
- Hibrido

Oficial de cumplimiento & abogado corporativo

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 semana
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Oficial de cumplimiento & abogado corporativo

    COP
  • Estamos buscando un "Oficial de Cumplimiento & Abogado Corporativo" quien se encargará de participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del SAGRILAFT y PTEE, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo LA/FT/FPADM.

    Funciones:

    * Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y PTEE.
    * Presentar, por lo menos una vez al año los informes al máximo órgano social. Como mínimo, los reportes deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del SAGRILAFT y, de ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, demostrar los resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de la administración de la Empresa, en general, en el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE.
    * Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT y PTEE, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada años . Para ello deberá presentar al máximo órgano social, según el caso, las propuestas y justificaciones de los correctivos y actualizaciones sugeridas al SAGRILAFT y PTEE.
    * Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación del SAGRILAFT y PTEE.
    * Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal o la auditoría externa, si es el caso, y adoptar las Medidas Razonables frente a las deficiencias informadas. Si las medidas que deben ser adoptadas requieren de una autorización de otros órganos, deberá promover que estos asuntos sean puestos en conocimiento de los órganos competentes.
    * Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de la legislación aplicable.
    * Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa.
    * Velar por el adecuado archivo de los soportes documentale

    Cargos relacionados

    Abogado, Abogado especialista
- Hibrido

Oficial de cumplimiento suplente (bogotá)

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
$6 a $8 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Oficial de cumplimiento suplente (bogotá)

    COP
  • Nos encontramos en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento Suplente para la ciudad de Bogotá.
    Su misión sera diseñar, implementar y administrar el Sistema de Administración de Riesgos de LAFT - SARLAFT bajo el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la norma SARLAFT emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia al igual que todas sus etapas en la entidad, con el fin de prevenir y combatir la financiación del terrorismo en las operaciones de la compañía.

    Requisitos:
    * Profesional con especialización en Gestión de Riesgos Financieros o No Financieros / Compliance
    * Tres años en el sector financiero con experiencia certificada y demostrada en cargos relacionados con la administración de Riesgos LA/FT y Programas de Transparencia Fiscal Internacional (FATCA y CRS)
    * Conocimientos en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar.

    Horario: Oficina (Lunes a viernes)
    Modalidad: Hibrida
    Salario: $ 6,249,513 + Prestaciones de ley
    Tipo de contrato: Indefinido

    Cargos relacionados

    Especialista en riegos

Oficial de cumplimiento - cali

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$6 a $8 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Cali country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento - cali

    COP
  • Requisitos:
    Profesional en Derecho con formación en cumplimiento y gestión de riesgo.
    Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento y gobierno corporativo, relación con autoridades competentes, en empresas del sector de consumo masivo, producción o industrial.
    Conocimientos: Sagrilaft y tratamiento de datos.
    Condiciones:
    Contrato: Directo a término indefinido.
    Salario: $6.000.000 a $7.000.000 según su experiencia.
    Beneficios de compañía.
    Horario de trabajo: Lunes a jueves de 7:30am a 5pm y viernes hasta las 4:15pm.

    Cargos relacionados

    Abogado
- Hibrido

Oficial de cumplimiento suplente (vacante incluyente personas en condición de discapacidad)

COP

industry KOA Compañía de Financiamiento S.A

Ofertas de empleo en KOA Compañía de Financiamiento S.A.
Hace 2 semanas
Salario confidencial
Salario
Definido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Oficial de cumplimiento suplente (vacante incluyente personas en condición de discapacidad)

    COP
  • En KOA Compañía de Financiamiento, creemos firmemente en la igualdad de oportunidades. Promovemos un entorno de trabajo inclusivo y diverso. Por ello, invitamos activamente a personas en condición de discapacidad a postularse en nuestras vacantes. Aquí, tu talento es lo que realmente cuenta.

    Nos encontramos en búsqueda de Oficial de Cumplimiento Suplente para la ciudad de Bogotá, con la misión de Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al SARLAFT y programas de cumplimiento afines, considerando el marco normativo local, incluyendo gestión y apoyo en instancias de monitoreo y capacitaciones, mejora continua de los procesos y elaboración de indicadores y reportes, con el fin de mitigar las vulnerabilidades que pueda sufrir la compañía con base en la normativa.

    Dentro de sus responsabilidades:
    1. Ejercer rol como oficial de cumplimiento suplente ante los órganos de control, en ausencia del oficial de cumplimiento principal.
    2. Realizar análisis de las alertas transaccionales y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.
    3. Apoyar a las diferentes áreas en la identificación de riesgos LAFT y así como soporte en actualización de perfiles de riesgo de la compañía, velando por el cumplimiento normativo y la adecuada gestión del riesgo de LAFT.
    4. Prevenir vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante el monitoreo de procesos, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la integridad de las operaciones de la empresa

    ¿Qué buscamos?
    - Profesional en administración, finanzas, estadísticas, economía, derecho, ingeniería industrial o afines.
    - Curso/ Diplomado 150 horas de Sarlaft certificado
    - Experiencia laboral en áreas de cumplimiento y/o gestión de riesgos LAFT en el sector financiero, comisionista de bolsa, fiduciaria, seguros entre otros
    - Deseable contar con certificad

    Cargos relacionados

    Auditor

Abogado oficial de cumplimiento

COP

industry INZIGNIA CONSTRUCTION S.A

Ofertas de empleo en INZIGNIA CONSTRUCTION S.A.
Hace 1 mes
$4 a $4,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Abogado oficial de cumplimiento

    COP
  • Buscamos profesional en Derecho (Excluyente) con certificación en sarlaft y sagrilaft o afines con experiencia mínima de 1 año como oficial de cumplimiento, con conocimientos desde el área Jurídica en Litigios, concesiones vial, procesos administrativos.
    Sera el responsable de Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento normativo y de lavado de activos (LA/FT), incluyendo el desarrollo de matrices de riesgo.
    Crear, actualizar y supervisar manuales, políticas y procedimientos internos (SARLAFT/SIPLAFT/PTEE) para garantizar el cumplimiento normativo y ético.

    Horario: Lunes a viernes
    Lugar de trabajo: Chia

    Cargos relacionados

    Abogado
- Hibrido

Analista de cumplimiento (convocatoria con enfoque de inclusión laboral)

COP

industry KOA Compañía de Financiamiento S.A

Ofertas de empleo en KOA Compañía de Financiamiento S.A.
Hace 2 días
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 2 días

  • Analista de cumplimiento (convocatoria con enfoque de inclusión laboral)

    COP
  • En KOA Compañía de Financiamiento, creemos firmemente en la igualdad de oportunidades. Promovemos un entorno de trabajo inclusivo y diverso. Por ello, invitamos activamente a personas en condición de discapacidad a postularse en nuestras vacantes. Aquí, tu talento es lo que realmente cuenta.

    Nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento para la ciudad de Bogotá, con la misión de Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al SARLAFT y programas de cumplimiento afines, considerando el marco normativo local, incluyendo gestión y análisis de casos en el onboarding de contrapartes y monitoreo transaccional de operaciones de los clientes con el fin de detectar operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas a las entidades competentes.

    Dentro de sus responsabilidades:

    - Realizar análisis de las alertas transaccionales de menor complejidad y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.
    - Alimentar bases de datos para la generación de indicadores para la medición del perfil de riesgo de LAFT con el fin de mitigar el riesgo.
    - Realizar seguimiento a la ejecución de los controles LAFT en cada uno de los procesos donde son realizados con el fin de determinar la efectividad y eficiencia de cada uno.
    - Presentar al oficial de cumplimiento suplente los casos catalogados como operaciones inusuales, para análisis y posible toma de decisiones de reporte de operaciones sospechosas a los órganos de control.
    - Realizar seguimiento a la ejecución del programa anual de capacitación y difusión en materia de SARLAFT, con el objetivo de fomentar cultura de cumplimento al interior de la compañía.
    - Calcular los indicadores para presentación a los diferentes órganos de control internos y externos con el fin de soportar la toma de decisiones.

    ¿Qué buscamos?

    - Tecnólogo graduado y/o estudiante universitaria

    Cargos relacionados

    Analista administrativo

Oficial de cumplimiento junior

COP

industry INZIGNIA CONSTRUCTION S.A

Ofertas de empleo en INZIGNIA CONSTRUCTION S.A.
Hace 1 mes
$4 a $4,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento junior

    COP
  • Buscamos profesional en Derecho con certificación en sarlaft y sagrilaft o afines con experiencia mínima de 1 año como oficial de cumplimiento, con conocimientos desde el área Jurídica en Litigios, concesiones vial, procesos administrativos.
    Sera el responsable de Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento normativo y de lavado de activos (LA/FT), incluyendo el desarrollo de matrices de riesgo.
    Crear, actualizar y supervisar manuales, políticas y procedimientos internos (SARLAFT/SIPLAFT/PTEE) para garantizar el cumplimiento normativo y ético.

    Horario: Lunes a viernes
    Lugar de trabajo: Chia

    Cargos relacionados

    Abogado

Líder de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$6 a $8 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Líder de cumplimiento

    COP
  • ¿Te apasiona garantizar el cumplimiento normativo y promover la ética en los negocios? Estamos buscando un Líder de Cumplimiento que pueda fortalecer nuestro programa de cumplimiento corporativo y asegurar un ambiente de transparencia y prevención de riesgos. Como parte esencial de nuestro equipo, este rol será clave para garantizar que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes, contribuyendo así al éxito y la integridad de la empresa. El Líder de Cumplimiento trabajará en estrecha colaboración con diferentes áreas, asegurando que todos los procesos internos se alineen con los objetivos corporativos. Esta posición ofrece oportunidades de crecimiento profesional, visibilidad dentro de la organización y la posibilidad de influir directamente en la cultura ética de la empresa.

    Si eres un Oficial de Cumplimiento o un Coordinador de Cumplimiento con experiencia, esta es tu oportunidad para unirte a un entorno que valora y potencia tus habilidades.

    Responsabilidades:
    Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento normativo.
    Monitorear y evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento.
    Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de regulaciones.
    Capacitar al personal en materia de ética y cumplimiento.
    Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección.
    Requerimientos:
    Título universitario en Derecho Administración o áreas relacionadas con especialización en auditoría interna, control interno, riesgos, compliance.
    Experiencia mínima de 5 años como Líder de Cumplimiento o en roles similares.
    Conocimientos en metodologías de gestión de riesgos, cursos de oficial de cumplimiento.
    Otras habilidades:
    Habilidades técnicas:
    Regulaciones internacionales
    Auditorías internas
    Gestión de riesgos
    Habilidades interpersonales:
    Comunicación efectiva
    Liderazgo estratégico
    Resolución de conflictos

    Cargos relacionados

    Auditor

Oficial de cumplimiento suplente

COP

industry BANCO FINANDINA BIC

Ofertas de empleo en BANCO FINANDINA BIC.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Chía country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Oficial de cumplimiento suplente

    COP
  • Misión:

    Asegurar que el banco cumpla con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, mediante el gobierno efectivo del uso de herramientas analíticas, automatización e inteligencia artificial aplicada al SARLAFT, garantizando su trazabilidad, explicabilidad y alineación con los requerimientos regulatorios

    - Definir lineamientos y controles para el uso de analítica avanzada, automatización e IA en el SARLAFT.
    - Aprobar y supervisar la implementación de modelos analíticos, reglas automatizadas y segmentaciones de
    riesgo.
    - Garantizar la explicabilidad, trazabilidad, documentación y validación de modelos utilizados para LA/FT.
    - Asegurar que los desarrollos analíticos cumplan principios de ética, no discriminación y proporcionalidad.
    - Soportar en ausencia temporal y/o permanente al Oficial de Cumplimiento Principal en sus funciones.
    - Cualquier otra actividad relacionada para dar Cumplimiento al Sistema de Administración de Riesgo de LAFT

    Indispensable:
    Acreditación de conocimiento en material administración de riesgo de mínimo 150 horas
    - Habilidad para realizar investigaciones internas sobre posibles incumplimientos, analizar información y evidencias, y preparar informes detallados y recomendaciones.
    - Capacidad para analizar situaciones complejas, identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
    - Capacidad para liderar y motivar al equipo de cumplimiento en ausencia del titular, así como para colaborar eficazmente con otros departamentos del banco.
    - Conocimiento de software y sistemas utilizados en la gestión de cumplimiento, como sistemas de monitoreo de transacciones, bases de datos de clientes y herramientas de análisis de riesgos.
    - Conceptos de Machine Learning aplicado a LA/FT (no desarrollo, sí supervisión).- IA explicable (XAI) y modelos interpretables en entornos regulatorios.- Riesgo de modelos (Model Risk Management).
    - Automatización de procesos de cumplimiento (ETL, alertas, reportes).
    - Lectura e int

    Cargos relacionados

    Oficial administrativo

Oficial de cumplimento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimento

    COP
  • Estamos en la búsqueda de un Oficial de cumplimiento, encargado de Implementar y mantener el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT (SAGRILAFT) en la firma, mediante la ejecución de monitoreos periódicos, análisis de alertas y evaluación continua del nivel de riesgo de las contrapartes. Lo anterior con el fin de prevenir, detectar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo el sistema de control interno desde el área de Compliance.

    Responsabilidades
    Implementar y evaluar permanentemente el estado del programa de SAGRILAFT
    Realizar los monitoreos internos periódicamente y de acuerdo con el programa de SAGRILAFT
    Revisar e implementar las distintas matrices de riesgo del programa de SAGRILAFT y de aquellas que sean requeridas adicionalmente
    Gestionar el programa de conflicto de interés de la firma
    Preparar y presentar adecuada y oportunamente los reportes de riesgo y otros requeridos por la Superintendencia de Sociedades
    Actuar como auditor interno en las distintas áreas de la firma, donde pueda haber actividades contrarias al SAGRILAFT o a los indicadores de Riesgo de la firma.

    Calificación
    Si te encuentras en Bogotá, eres profesional en Derecho y tienes de 6 meses a 1 año de experiencia en manejo de asuntos relacionados con cumplimiento.

    Habilidades Requeridas
    Conocimientos en SAGRILAFT
    Control interno - Compliance

    Habilidades
    Inglés (deseable)

    Salario a convenir.

    Cargos relacionados

    Abogado, Abogado especialista

Analista de riesgo y cumplimiento

COP

industry Leonardo Lopez

Ofertas de empleo en Leonardo Lopez.
Hace 1 semana
$3,5 a $4 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Analista de riesgo y cumplimiento

    COP
  • Empresa de Infraestructura vial en Bogotá requiere Profesional en Contaduría, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, afines. Experiencia específica de 2 años en actividades encaminadas a la gestión del sistema de control interno y administración de riesgos -SAGRILAFT-PTTE, SARO. Buen dominio de paquete office. Rol del cargo: Apoyar en el monitoreo del Sistema de Control Interno y de Riesgos de la compañía de acuerdo con los lineamientos, con el fin de propender por el mejoramiento de los procesos, procedimientos y actividades para que se realicen dentro de las normas, principios y políticas trazadas por la Organización. Contrato indefinido, modalidad presencial L-V. Salario $3.500.000.

    Cargos relacionados

    Analista de control interno
- Hibrido

Analista de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 6 días
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 6 días

  • Analista de cumplimiento

    COP
  • Buscamos profesional en Derecho, Ingeniería Industrial, Contaduría, Economía o carreras afines, con certificación en SAGRILAFT/PTEE, inglés intermedio (A2/B1) y mínimo 3 años de experiencia en la gestión de requerimientos del área de cumplimiento. La persona será responsable de validar y consultar listas de clientes y proveedores, asegurar la correcta ejecución de los programas de cumplimiento, llevar registros de debida diligencia, mantener actualizada la documentación y contribuir a la actualización de matrices de riesgo asociadas a LA/FT/FPADM, PTEE y PPD

    Cargos relacionados

    Asistente ejecutivo legal, Asistente legal - jurídico, Gestor legal

Firma consultora - oficial de cumplimiento externo (sector químico)

COP

industry DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S

Ofertas de empleo en DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Definido
Tipo de contrato
Remoto country
Ubicación
Remoto
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Firma consultora - oficial de cumplimiento externo (sector químico)

    COP
  • :Empresa líder en el sector químico se encuentra en la búsqueda de una Firma de Consultoría (Outsourcing) para asumir la posición de Oficial de Cumplimiento Externo. El objetivo es blindar integralmente nuestras operaciones bajo los más altos estándares legales y técnicos.
    Requerimientos Específicos:La firma seleccionada debe demostrar experiencia sólida y verificable en los siguientes pilares:
    Sustancias Controladas: Gestión avanzada de la plataforma SICOQ, control de precursores químicos y trámites de certificados de carencia e informes mensuales.
    Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Asegurar el cumplimiento de reglamentos técnicos y normativas de la entidad.
    Prevención de Riesgos (Comercio Exterior): Diseño y ejecución de modelos SAGRILAFT y Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), con énfasis en la mitigación de riesgos en operaciones internacionales y exportaciones.
    Postulaciones:Si su firma cumple con este perfil de especialidad técnica, favor enviar su propuesta comercial y portafolio de servicios al siguiente contacto: *.*****************@**********.***

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Firma consultora - oficial de cumplimiento externo (sector químico)

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industry DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S

Ofertas de empleo en DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Definido
Tipo de contrato
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Ubicación
Remoto
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Firma consultora - oficial de cumplimiento externo (sector químico)

    COP
  • Empresa líder en el sector químico se encuentra en la búsqueda de una Firma de Consultoría (Outsourcing) para asumir la posición de Oficial de Cumplimiento Externo. El objetivo es blindar integralmente nuestras operaciones bajo los más altos estándares legales y técnicos.
    Requerimientos Específicos:La firma seleccionada debe demostrar experiencia sólida y verificable en los siguientes pilares:
    Sustancias Controladas: Gestión avanzada de la plataforma SICOQ, control de precursores químicos y trámites de certificados de carencia e informes mensuales.
    Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Asegurar el cumplimiento de reglamentos técnicos y normativas de la entidad.
    Prevención de Riesgos (Comercio Exterior): Diseño y ejecución de modelos SAGRILAFT y Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), con énfasis en la mitigación de riesgos en operaciones internacionales y exportaciones.
    Postulaciones: Si su firma cumple con este perfil de especialidad técnica, favor enviar su propuesta comercial y portafolio de servicios al siguiente contacto: *.*****************@**********.***

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Profesional en habeas data y sagrilaft

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$5,5 a $6 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Profesional en habeas data y sagrilaft

    COP
  • Si eres Profesional en Derecho con especialización en Habeas Data-Protección de Datos, Compliance o afines y cuentas con al menos cuatro (4) años de experiencia en Habeas Data y SAGRILAFT, esta oportunidad puede ser para ti.
    Tendrás a tu cargo la gestión del Programa Integral de Protección de Datos Personales y el fortalecimiento de la implementación y seguimiento del SAGRILAFT en nuestras líneas de negocio, asegurando el cumplimiento normativo y una adecuada gestión del riesgo. Salario: $ 5.500.000 + AUXILIO DE CONECTIVIDAD $127.000, CONTRATO INDEFINIDO + MODALIDAD TRABAJO HIBRIDO Y PLAN DE BENEFICIOS

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