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Ofertas de Empleo Especializacion cumplimiento anti lavado activos contra financiacion del terrorismo

a de ofertas a de oferta

  • Analista de cumplimiento legal

    COP

  • industry PROCAPS S.A.

  • Salario confidencial Barranquilla country Publicado 30 Ene 2026
  • Prevención de Lavado de Activos Cumplimiento asociados a FCPA

  • Analista de cumplimiento legal

    COP
  • Salario confidencial
  • Contribuir al funcionamiento efectivo del Programa de Cumplimiento de la Organización, apoyando su gestión integral mediante la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos de cumplimiento, en alineación con los requisitos legales aplicables en cada territorio y con las normas y estándares vigentes en la materia.
    Perfil requerido
    • Profesional en Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
    • Idioma: Inglés nivel B1.
    • Conocimientos en normatividad vigente relacionada con:
    o Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
    o Corrupción y Soborno Nacional y Transnacional.
    o Protección y tratamiento de datos personales.
    • Experiencia en:
    o Diseño y evaluación de controles de cumplimiento asociados a FCPA, SAGRILAFT, antifraude, sistemas anticorrupción y antisoborno transnacional.
    o Gestión de Programas de Ética y Transparencia Empresarial y cumplimiento de Códigos de Ética.
    o Empresas con presencia internacional (industrias como alimentos, manufactura, farmacéutica, entre otras).
    o Implementación de Sistemas de Protección y Tratamiento de Datos Personales.
    • Ubicación: Barranquilla.

    Responsabilidades
    • Apoyar la investigación y análisis de requisitos legales y estándares locales e internacionales aplicables a los sistemas que integran el Programa de Cumplimiento.
    • Participar en el diseño y actualización de políticas y procedimientos derivados del Código de Ética.
    • Elaborar material para actividades de formación y comunicación relacionadas con los sistemas de cumplimiento.
    • Atender auditorías internas y externas (clientes y entes de control).
    • Documentar, organizar y administrar el archivo físico y digital de evaluaciones, monitoreos, capacitaciones y demás actividades del área.
    • Realizar seguimiento a la planeación estratégica, presupuesto y planes del área.
    • Apoyar las actividades de formación y comunicación del equipo de Cumplimiento.

    Cargos relacionados

    Analista de aseguramiento de la calidad informática
- Hibrido

  • Auxiliar de riesgos crediticio y financiero persona con discapacidad - bogota

    COP
  • Salario confidencial
  • Importante Constructora requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Riesgos persona con discapacidad.

    Funciones: Identificar, analizar y gestionar acciones orientadas a la mitigación de los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) o Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) riesgos operativos y continuidad del negocio a los que se encuentra expuesta la compañía, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas internas, mediante la generación de lineamientos, monitoreo y acompañamiento a las diferentes áreas.

    REQUISITOS :
    -Nivel educativo: Tecnico en carreras administrativas.
    -Experiencia minima de 6 meses en riesgo financiero y crediticio.
    -Persona con discapacidad, debe tener el certificado de discapacidad emitido por la secretaria de salud.


    CONDICIONES LABORALES : Contrato Fijo a 6 meses, Modalidad Hibirida - Lugar de oficina Bogota, Salario: A convenir Pago mensual. Horario- Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm o de 7:00 am a 4:00 pm.

    Cargos relacionados

    Analista de crédito, Analista financiero

  • Profesional senior de financiación personas con discapacidad - bogota

    COP
  • Salario confidencial
  • Empresa del sector servicios requiere Profesional Sr Financiación - personas con discapacidad que cuenten con el certificado.

    **Requisitos:
    1. Más de 4 años de experiencia en gestión de cuentas en sectores de consumo masivo, retail o canal tradicional. Experiencia en liderazgo de equipos comerciales y prestaciones económicas.
    2-Formación: Carreras como administración, ingeniería industrial o afines. Deseable estudios complementarios o cursos en marketing, finanzas desarrollo de nuevos productos o áreas afines.
    3- Persona con discapacidad que cuente con el certificado emitido por la secretaria de salud.
    4-Conocimientos específicos o técnicos: Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas, proyecciones, graficas) y Suite office - Manejo de presupuestos y análisis de cifras - Manejo de indicadores


    **Condiciones Laborales: Contrato a termino fijo Horario: 7:00 am a 5:00 pm Lunes a viernes Salario: A convenir. + beneficios de la compañía para el colaborador y familia. Modalidad de trabajo Presencial -Bogota



    **Responsabilidades -Planificar, estructurar y desarrollar líneas especiales de financiación, realizando análisis de proyectos actuales o potenciales para contribuir a su mejoramiento y/o a la expansión del negocio de financiación no bancaria.
    - Buscar, analizar, proponer, estructurar e implementar proactivamente nuevas ideas para robustecer el negocio de financiación, considerando las mejores prácticas y referentes.
    -Diseñar estrategias para los diferentes aliados con el fin de maximizar la colocación y rentabilidad por cada una de las diferentes líneas de negocio.
    -Supervisar y mantener el adecuado funcionamiento de las alianzas asignadas en integración con cada línea de negocio.

    Cargos relacionados

    Profesional financiero, Analista financiero, Consultor en asesoramiento financiero

  • Operario de lavado de canastillas

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • Reconocida empresa portuaria se encuentra en búsqueda de un operario de lavado de canastilla, el cual aseará, limpiará y desinfectará canastillas
    Formación: Bachiller, Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.
    Funciones principales: Realizar el cargue manual de canastillas y contenedores
    Horario: turnos rotativos 2x2. Contar con disponibilidad de tiempo
    Salario: $1.750.095+ prestaciones de ley + auxilio de transporte
    Beneficio: Ruta de acercamiento + casino de alimentación
    Contrato por Obra labor. Temporada de 3 a 4 meses.

    Cargos relacionados

    Auxiliar operativo

  • Profesional de cumplimiento

    COP
  • $6 a $8 millones
  • Importante empresa del sector publico, busca Profesional de cumplimiento con 3 años de experiencia en el cargo.
    Importante
    Profesional en carreras como Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
    Experiencia en la elaboración, adopción e implementación de mecanismos y lineamientos que permitan minimizar la exposición a los riesgos reputacionales, de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
    Conocimiento en el cuplimiento de las políticas corporativas, manuales, normas o reglamentos, procesos, procedimientos e instructivos definidos en el Sistema de Gestión Integrado (SGI).
    Desarrollar las actividades pertinentes conforme al Manual de Contratación y Control de la
    Ejecución, en aquellos eventos para los que sea designado como supervisor o interventor de órdenes de servicio o contrato.
    ¿Que ofrecemos?
    Horarios
    Lunes a viernes.
    Salario
    $ 7.899.868 + todas las prestaciones de ley.

    Cargos relacionados

    Abogado

  • Auxiliar de cumplimiento

    COP

  • industry Empresa confidencial

  • $2 a $2,5 millones Bogotá country Publicado 20 Feb 2026
  • cumplimiento tecnico seguridad

  • Auxiliar de cumplimiento

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Tecnica Auxiliar administrativas o afines con experiencia minima de 6 meses o un 1 año en la vigilancia en las implementaciones requeridas para el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), verificación de antecedentes y consulta de información relacionada.

    Cargos relacionados

    Auxiliar administrativo, Analista de información

  • Gestor de activos y configuración

    COP
  • $2,5 a $3 millones
  • More digital. More human. More Minsait.
    Somos una empresa líder global de tecnología y consultoría digital que conecta personas, tecnología y negocios para generar crecimiento, transformación e impacto positivo y sostenible.

    Buscamos:
    Gestor de Activos y Configuración con ganas de trabajar en nuestros equipos multidisciplinares, aportando valor en la gestión, control y trazabilidad de activos tecnológicos, asegurando el cumplimiento de procesos y estándares definidos.

    ¿Cuál es el reto que te proponemos?
    Serás responsable de la administración de la bodega regional de activos tecnológicos, garantizando el control eficiente de inventarios, ingresos y salidas, rotación de equipos y cumplimiento de los procesos definidos.
    Tendrás contacto permanente con gestores de proyecto y clientes, participando en auditorías, seguimiento de activos y asegurando la correcta actualización de la información en las herramientas corporativas.

    ¿Qué esperamos por tu parte?
    Técnico o Tecnólogo en Sistemas, Logística o áreas afines.

    Experiencia de uno (1) a dos (2) años en:
    Gestión de inventarios tecnológicos, almacén TI o soporte técnico.
    Control de ingresos y salidas de inventario.
    Manejo de equipos en reparación y activos huérfanos.

    Conocimientos y habilidades en:
    Administración de bodega tecnológica regional.
    Programación y registro de entregas y recolecciones de equipos.
    Ejecución de auditorías de inventario en bodega.
    Aseguramiento del cumplimiento de procesos por parte de gestores de proyecto.
    Auditoría de actividades diarias de gestores de proyecto.
    Identificación de equipos sin reporte en herramientas de descubrimiento.
    Actualización y control de información en herramientas como CAI TECH y CMD.
    Generación de reportes semanales y alertas tempranas.
    Recepción, validación y preparación de dispositivos para entrega.
    Acompañamiento físico en auditorías de clientes.
    Gestión documental, enfoque al detalle y disciplina en el registro de información.
    Conocim

    Cargos relacionados

    Gestor de almacén

  • Líder regional de activos fijos

    COP
  • $4 a $4,5 millones
  • "Importante compañía de servicios compartidos con operación en múltiples países se encuentra en búsqueda de un(a) profesional estratégico(a) y orientado(a) al detalle para liderar la gestión integral del ciclo de vida de los activos fijos a nivel LATAM, garantizando el control físico y sistémico en SAP bajo cumplimiento estricto de NIIF.

    Esta posición es clave para proteger el patrimonio de la compañía y asegurar información financiera confiable para la toma de decisiones.

    Misión del cargo

    - Liderar y optimizar la gestión regional de activos fijos, asegurando:
    - Correcta contabilización, depreciación y valoración bajo NIIF.
    - Integridad de la información en SAP (FI-CO).
    - Ejecución y conciliación de inventarios físicos en múltiples ubicaciones.
    - Preparación y acompañamiento de auditorías internas y externas.
    -Cumplimiento de KPIs y SLAs del área.
    -Responsabilidades principales
    -Liderar un equipo de 8 personas, desarrollando talento y asegurando alto desempeño.
    -Supervisar el ciclo completo del activo: alta, traslado, depreciación y baja.
    -Garantizar la correcta aplicación de NIIF (Propiedad, Planta y Equipo).
    -Coordinar inventarios físicos regionales y conciliaciones físico vs sistema.
    -Generar reportes estratégicos en SAP, Excel y/o Power BI.
    -Identificar oportunidades de automatización y mejora de procesos.
    -Actuar como punto de contacto para áreas como Finanzas y Operaciones.

    Perfil requerido

    - Profesional en Contaduría Pública (especialización en Finanzas, Contabilidad o Auditoría es un valor agregado).
    - Experiencia de 3 a 5 años en gestión o coordinación de activos fijos.
    - Experiencia liderando equipos de mínimo 5 personas.
    - Deseable experiencia en entornos regionales (LATAM).
    - Experiencia en empresas con alto volumen de activos o múltiples sedes, idealmente en retail.

    Conocimientos técnicos indispensables

    - Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF – Propiedad, Planta y Equipo).
    - SAP FI-CO (módulo de ac

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    Contador

  • Profesional de activos fijos

    COP
  • $3 a $3,5 millones
  • En KOAJ Permoda tenemos una nueva vacante en el área financiera para profesionales en contaduría publica, administración de empresas con una experiencia de 3 años deseable del sector manufactura o sector retail , para analizar, registrar y verificar la información referente a propiedad planta y equipo, contribuyendo al control de los activos de la compañía y garantizando la veracidad de la información
    Salario: Base salarial $2.886.000 + beneficio $722.000 + #249.000 total $3.857.000 Herramientas de conocimientos preferibles: Paquete office avanzado, deseable manejo de ERP Dynamics
    Contrato Indefinido
    Horario: Lunes a jueves de 7:30 am 5:30 pm y viernes de 7:30 a 4:30 pm
    Lugar de trabajo: Bogotá ubicación Montevideo

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    Coordinador de almacén y activos

  • Profesional de materiales y activos fijos

    COP
  • Salario confidencial
  • Compañía del sector Oil&Gas, requiere en su equipo Contador o profesional con experiencia en finanzas y control de materiales/activos fijos, preferiblemente con nivel de inglés intermedio. Con al menos 10 años de experiencia en áreas financieras, y 2 en el sector de Oil and Gas.

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    Profesional financiero, Consultor financiero

  • Ingeniero asegurador de incorporación de activos

    COP
  • $4,5 a $5,5 millones
  • Profesional en ngenierías Química/ Proceso, Mecánica estática, Mecánica rotativa, Instrumentación y Control, Eléctrica, Civil/estructuras/geotecnia, o afines.
    Experiencia: Mayor a 7 años en caracterización y catalogación de equipos y material, incorporación de activos industriales, definición de planes de mantenimiento, Experiencia en metodologías de confiabilidad basada en riesgos y mantenimiento basado en confiabilidad (RBI, RCM, etc).
    Manejo de la herramienta SAP para mantenimiento.

    Salario: $ 5.000.000
    Lugar de trabajo: Villavicencio
    Tipo de contrato: obra labor

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    Ingeniero químico, Ingeniero de metalurgia
- Hibrido

  • Gestor de activos de tecnologia / hibrido/ bogota

    COP
  • Salario confidencial
  • países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. ¡Seguro no te quieres quedar fuera!
    Stefanini necesita – Gestor de Activos ¿Por qué te elegiremos? ¡Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones! Para enfrentar mejor estos desafíos, necesitas:
    • Técnico o tecnólogo de sistemas o carreras afines
    • Experiencia de 2+ años en gestión de activos de tecnologia (Hardware y Software)
    • Manejo avanzado de excel para creación de informes y cruces de información
    • Conocimientos en PowerBI
    • Fuerte conocimiento de la infraestructura de TI y los principios de gestión de activos.
    • Familiaridad con las licencias de software y los requisitos de cumplimiento.
    • Competente en herramientas y software de gestión de activos.
    • Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo.
    Ofrecemos:
    • Contrato indefinido más beneficios de la compañía
    • Horario de Oficina de lunes a viernes
    • Modalidad hibrida
    • Excelente clima laboral con un ambiente cálido donde te sentirás en familia.
    • Programa plan carrera y formación e-learning especializada
    • Auxilios económicos para ocasiones especiales entre otros
    ¡Te estamos esperando!

    Cargos relacionados

    Auxiliar de sistemas

  • Auxiliar de análisis de activos

    COP
  • Salario confidencial
  • MISIÓN DEL CARGO: Apoyar la gestión integral de los Bienes Restituidos y Recibidos en Dación de Pago (BRDP), mediante la ejecución de actividades operativas y administrativas orientadas al análisis, registro, conservación y control de los activos, contribuyendo al cumplimiento de las políticas del Banco y a la adecuada recuperación de la cartera.

    REQUISITOS:
    -Estudiante universitario de séptimo semestre en adelante de los programas de Ingeniería Industrial, Contaduría o Administración de Empresas.
    -Experiencia mínima de 1 a 2 años en roles operativos o administrativos, seguimiento de activos, registro de información, actualización de bases de datos, pagos a proveedores o procesos similares. Deseable experiencia en sectores financieros, administrativos o de gestión de activos.
    -Conocimientos en contabilidad básica. Excel intermedio – avanzado (tablas dinámicas, funciones de análisis, manejo de datos). Manejo de Power BI y tableros de control. Capacidad para registrar, actualizar y validar información con precisión. Organización documental.

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    Auxiliar de cobranza

  • Auxiliar de lavado

    COP

  • industry SU SERVICIO ESPECIALIZADO SAS

  • $1,5 a $2 millones Barranquilla country Publicado 21 Feb 2026
  • LIMPIEZA ASEADORES

  • Auxiliar de lavado

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • Realizar la limpieza interna y externa de contenedores secos (Dry) y refrigerados (Reefer), asegurando que queden libres de plagas, manchas y olores, y que cumplan con los estándares de limpieza IICL y otros requerimientos específicos de las líneas navieras y clientes, preparando los contenedores para su próximo uso y contribuyendo a la calidad del servicio. Asimismo, velar por la limpieza y el orden de los talleres, recogiendo residuos sólidos y asegurando la disposición correcta de los materiales.
    REQUISITOS:
    - Educación básica o bachillerato completo.
    - Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en tareas de limpieza industrial, lavado de vehículos pesados, o entornos similares.
    - Conocimiento básico de normas de limpieza industrial o de calidad.
    - Manejo básico de equipos de limpieza (hidrolavadoras, aspiradoras).
    - Conocimiento sobre el uso seguro de productos químicos de limpieza.
    - Conocimiento básico de los tipos de contenedores (Dry y Reefer).
    - Curso vigente de trabajo seguro en alturas.
    - Certificación en manejo seguro de sustancias químicas (deseable).
    - BASC (deseable).

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    Auxiliar de aseo y limpieza
- Hibrido

  • Oficial de cumplimiento suplente (bogotá)

    COP
  • $6 a $8 millones
  • Nos encontramos en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento Suplente para la ciudad de Bogotá.
    Su misión sera diseñar, implementar y administrar el Sistema de Administración de Riesgos de LAFT - SARLAFT bajo el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la norma SARLAFT emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia al igual que todas sus etapas en la entidad, con el fin de prevenir y combatir la financiación del terrorismo en las operaciones de la compañía.

    Requisitos:
    * Profesional con especialización en Gestión de Riesgos Financieros o No Financieros / Compliance
    * Tres años en el sector financiero con experiencia certificada y demostrada en cargos relacionados con la administración de Riesgos LA/FT y Programas de Transparencia Fiscal Internacional (FATCA y CRS)
    * Conocimientos en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar.

    Horario: Oficina (Lunes a viernes)
    Modalidad: Hibrida
    Salario: $ 6,249,513 + Prestaciones de ley
    Tipo de contrato: Indefinido

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    Especialista en riegos

  • Analista de activos fijos

    COP

  • industry Organización Pajonales

  • $2 a $2,5 millones Ambalema country Publicado 18 Mar 2026
  • Activos Fijos excel Manejo de Siesa Enterprise

  • Analista de activos fijos

    COP
  • $2 a $2,5 millones
  • Empresa agroindustrial ubicada en el Tolima busca profesional en Contaduría Pública con mínimo un año de experiencia en el manejo de activos fijos. Es indispensable contar con conocimientos en Siesa Enterprise y Excel. Entre sus funciones se encuentran el levantamiento de información y el apoyo en la gestión y control operativo de la propiedad, planta y equipo, garantizando la actualización y disponibilidad de la información financiera y contable en las bases de datos. Se ofrece estabilidad laboral, auxilio de alimentación y bienestar. Se requiere disponibilidad para cambio de residencia.

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    Administrador financiero, Contador, Analista contable
- Hibrido

  • Analista control interno

    COP

  • industry Empresa confidencial

  • Salario confidencial Chía country Publicado 25 Feb 2026
  • cumplimiento

  • Analista control interno

    COP
  • Salario confidencial
  • Prestigiosa empresa prestadora de servicios para el sector floricultor, ubicada en CHIA-Cundinamarca, requiere para su equipo de trabajo ANALISTA CONTROL INTERNO - Licencia de maternidad.
    Perfil: Profesional universitario en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ciencias administrativas y financieras o Carreras afines.
    Experiencia:
    1 año de experiencia en áreas de auditoria Interna y/o control interno, con enfoque en auditorías de procesos, administrativos.
    Conocimientos específicos:
    Normas globales de auditoría interna.
    Manejo en sistemas de información intermedio de office.
    Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, resiliencia, facilidad para adaptarse al cambio.

    UNICAMENTE POSTULARSE SI CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS

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    Abogado, Administrador de empresas, Contador, Ingeniero industrial

  • Gestor de activos tecnologicos

    COP
  • $1,5 a $2 millones
  • Empresa del sector tecnología se encuentra en búsqueda de Gestor de Activos Tecnológicos.
    Perfil a cumplir:
    Tecnólogo o técnico (1) año de experiencia como técnico en el manejo de inventarios. Diploma o certificación de la institución educativa donde obtuvo el título.
    Condiciones Contractuales:

    Lunes a viernes 8 am a 6 pm - sábado solo si hay alguna excepción
    $ 1.999.000 + Aux de alimentación
    Contrato Obra/Labor
    Sede Bogotá.
    Caja de Compensación: CaFam
    Pagos Nominales Mensuales.

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    Auxiliar de activos
- Hibrido

  • Abogado de indemnizaciones de cumplimiento

    COP
  • $4,5 a $5,5 millones
  • Importante aseguradora se encuentra en búsqueda de un Abogado de indemnizaciones de cumplimiento quien deberá tramitar los siniestros de Cumplimiento (no judiciales) de forma ágil, sencilla, técnica y justa, brindando una experiencia de servicio satisfactoria, con el fin de cumplir los objetivos estratégicos de la Aseguradora, así como los propósitos definidos por la Gerencia de Indemnizaciones.

    Formación Académica:
    Profesional en derecho con Tarjeta Profesional

    Formación Complementaria:
    Especialización en Seguros, Derecho Administrativo o Contratación Estatal. Preferible formación en seguros. Especialización requerida homologable con experiencia comprobable de 3 años o más.

    Experiencia Laboral:
    Mínimo 2 años de experiencia en manejo de siniestros y/o , atención de procedimientos administrativos sancionatorios, y/o procesos de responsabilidad fiscal. Preferiblemente con experiencia en manejo de audiencias.

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    Abogado

  • Analista de activos ti - medellín

    COP
  • Salario confidencial
  • ¡Reclutamiento en curso! ¡Se busca talento para unirse al equipo Indra Group!

    Estamos en búsqueda de Analista de Activos TI, listo para integrarse a nuestra misión, con los siguientes conocimientos:

    · +3 Años de experiencia en gestión y control de activos de tecnología (hardware y software), con conocimiento en gestión de servicios de TI y manejo de herramientas ITSM para el registro y seguimiento de activos. Dominio de Excel intermedio para control de inventarios, análisis y reportes. Deseable conocimiento o certificación en ITIL 4 Fundamentos.
    · Tecnólogo o Profesional en Ingeniería Industrial, Electrónica, Sistemas, telecomunicaciones, administración de Empresas o carreras afines.
    · Disponibilidad para incorporarte de forma inmediata.
    · Habilidades para diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas que optimicen procesos.

    Buscamos personas que compartan nuestros valores: Innovación, Confianza, Conexión, Anticipación.

    TE OFRECEMOS:

    · Cultura centrada en las personas.
    · Desarrollo personal, profesional y proyectos con propósito.
    · Malla de formación.
    · Medidas EFR (empresa familiarmente responsable).
    · El respaldo de una compañía reconocida como Great Place to Work.

    CONDICIONES:

    · Ubicación: Medellín.
    · Horarios y modalidad: Oficina / Presencial.

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    Analista de sistemas
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