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Ofertas de Empleo Oficial de cumplimiento sagrilaft

Ofertas de Empleo Oficial de cumplimiento sagrilaft

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Oficial de cumplimiento

COP

industry METRO LINEA 1 S.A.S.

Ofertas de empleo en METRO LINEA 1 S.A.S..
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento

    COP
  • Somos orgullosamente la empresa Metro Línea 1 S.A.S. Conformamos un equipo humano altamente capacitado y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible, cooperativo e integral para la ejecución del Contrato de Concesión, el cual tiene por objeto la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta obra se desarrolla con los más altos estándares para transformar la infraestructura, la movilidad y para generar mejor calidad de vida y satisfacción a sus usuarios, contribuyendo al progreso y la modernidad de la ciudad de Bogotá y sus alrededores.

    Objetivo del cargo:
    Diseñar, implementar, divulgar y monitorear la correcta implementación del programa de cumplimento en la empresa desarrollando políticas, procedimientos, y controles internos que aseguren el cumplimeinto normativo. Evaluar riesgos de cumplimiento, conducir auditorías internas y proporcionar formación regular a los empleados y contratistas de CHEC Colombia para garantizar la comprensión y adherencia a las normativas establecidas, con el objetivo de mitigar riesgos legales y mantener la integridad y reputación de la empresa.

    Requisitos:

    Título universitario en Derecho, con Especialización o Maestria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo y conocimiento en compliance, fraude y lavado de capitales; resolución de conflictos relaciondas con cumplimiento.

    Experiencia General de 8 de los cuales 5 años sean en estructuración e Implementación de programas de cumplimiento que incluya SAGRILAFT - PTEE - Data Privacy en industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con compliaca dentro de industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con programas de cumplimiento (Programas de ética y transparencia empresarial (Anticorrupción y SAGRILAFT)

    Nivel de inglés B2 - C1.
    Modalidad de trabajo: Presencial
    Contrato: Indefinido + beneficios

    La empresa Metro línea 1 S.A.S. no exige pagos o

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    Abogado, Abogado especialista

Analista sgi / lavado de activos / oficial de cumplimiento /sagrilaft / ptee

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 1 mes
$2 a $2,5 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista sgi / lavado de activos / oficial de cumplimiento /sagrilaft / ptee

    COP
  • Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos.

    Requisitos:

    Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y conocimiento preferiblemente en lavado de activos, IMPORTANTE CONTAR CON CURSO DE 20 O 50 HORAS.

    Estudios: Tecnólogo, estudiantes de últimos semestres en Ingeniería Industrial, Administración, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo u otras afines o profesionales.

    ¿Qué ofrecemos?

    Salario: $2.400.000 + 249.095 de Aux de transporte + Prestaciones de ley.

    Horario: Lunes a viernes de 8:00 AM - 6:00 PM o 7:00 AM - 5:00 PM.

    Contrato: Obra o labor.

    Lugar de trabajo: Bogotá - Zona Norte.

    IMPORTANTE CONTAR CON LICENCIA O CURSO DE 20 O 50 HORAS.

    Adecco Colombia S.A. ofrece un entorno de trabajo dinámico y desafiante, donde tu contribución será valorada y tu desarrollo profesional será apoyado.

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    Analista sst

Oficial de cumplimiento suplente

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hoy
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hoy

  • Oficial de cumplimiento suplente

    COP
  • En Bogotá estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente que nos ayude a coordinar, implementar y auditar los sistemas de cumplimiento de SARLAFT (Transporte) - SAGRILAFT y PTEE establecidos por la compañía.
    Lo que harás:

    Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT- SAGRLAFT y PTEE, para el desarrollo de las medidas correctivas en los sistemas.

    Monitorear y realizar seguimiento a las operaciones inusuales, intentadas o sospechosas que se presenten en las áreas de la organización, con el fin de mitigar la materialización de riesgos de cumplimiento normativo.

    Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT y PTEE, con el objetivo de asegurar su implementación.

    Ejercer rol como oficial de cumplimiento suplente ante los órganos de control, en ausencia del oficial de cumplimiento principal.

    Realizar análisis de las alertas transaccionales y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.

    Apoyar a las diferentes áreas en la identificación de riesgos LAFT y así como soporte en actualización de perfiles de riesgo de la compañía, velando por el cumplimiento normativo y la adecuada gestión del riesgo de LAFT.

    Prevenir vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante el monitoreo de procesos, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la integridad de las operaciones de la empresa
    Lo que necesitamos de ti:

    Profesional en Derecho, Ingenierías y/o carreras administrativas con conocimientos en, control interno, gerencia de riesgos, auditorias, monitoreos, testing de controles, diseño de procesos o afines, con mínimo 3 años de experiencia como oficial de cumplimento suplente, auditor o en cargos de cumplimiento normativo. Con conocimiento en auditoria

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    Analista de control interno

Abogado oficial de cumplimiento

COP

industry AJE COLOMBIA S.A

Ofertas de empleo en AJE COLOMBIA S.A.
Hace 3 semanas
$4,5 a $5,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Abogado oficial de cumplimiento

    COP
  • Multinacional de bebidas y multicategoria, requiere para su equipo de trabajo un Abogado, experto como oficial de cumplimiento, con una visión 360° para liderar procesos, debe ser especialista en gestión de Riesgos y/o Control de Procesos, con experiencia de más de 2 años manejando programas de prevención SAGRILAFT y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) y conocimiento en el régimen de protección de datos personales (Habeas Data).

    Lugar de trabajo: Puente Aranda

    "Súmate a un equipo de alto rendimiento donde tu visión estratégica será protagonista."

    Cargos relacionados

    Abogado
- Hibrido

Abogado sr

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 semana
$3,5 a $4 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Abogado sr

    COP
  • ?? ¡Buscamos Abogado Senior ! ???

    ¿Eres un profesional del derecho apasionado por el entorno corporativo, el cumplimiento normativo y los negocios de tecnología? Queremos sumar al equipo a un líder legal con la rigurosidad para blindar nuestra operación y la agilidad para impulsar acuerdos comerciales.

    Si tienes experiencia como Oficial de Cumplimiento, dominas SAGRILAFT, la política de tratamiento de datos y te mueve el derecho comercial, ¡este reto es para ti!

    ?? ¿Qué te ofrecemos?
    Impacto: Liderazgo directo de la estrategia legal y de cumplimiento de la compañía.
    Flexibilidad: Modalidad híbrida y una cultura orientada al bienestar.
    Herramientas: Stack tecnológico de vanguardia (Workspace, Monday, DocuSign).
    Entorno: Trabajar en una de las industrias de mayor crecimiento (Tecnología/Cloud).
    ?? ¡Nos encantaría conocerte y descubrir todo lo que tienes para aportar! Aquí los desafíos se convierten en oportunidades y el crecimiento es compartido. ??

    Cargos relacionados

    Abogado especialista
- Hibrido

Oficial de cumplimiento & abogado corporativo

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento & abogado corporativo

    COP
  • Estamos buscando un "Oficial de Cumplimiento & Abogado Corporativo" quien se encargará de participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del SAGRILAFT y PTEE, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo LA/FT/FPADM.

    Funciones:

    * Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y PTEE.
    * Presentar, por lo menos una vez al año los informes al máximo órgano social. Como mínimo, los reportes deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del SAGRILAFT y, de ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, demostrar los resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de la administración de la Empresa, en general, en el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE.
    * Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT y PTEE, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada años . Para ello deberá presentar al máximo órgano social, según el caso, las propuestas y justificaciones de los correctivos y actualizaciones sugeridas al SAGRILAFT y PTEE.
    * Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación del SAGRILAFT y PTEE.
    * Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal o la auditoría externa, si es el caso, y adoptar las Medidas Razonables frente a las deficiencias informadas. Si las medidas que deben ser adoptadas requieren de una autorización de otros órganos, deberá promover que estos asuntos sean puestos en conocimiento de los órganos competentes.
    * Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de la legislación aplicable.
    * Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa.
    * Velar por el adecuado archivo de los soportes documentale

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    Abogado, Abogado especialista

Oficial de cumplimiento corporativo

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento corporativo

    COP
  • Empresa del sector industrial se encuentra en la búsqueda de un:

    • Profesional titulado en áreas administrativas, contables, economía, ingeniería industrial, derecho, finanzas o carreras afines.
    • Experiencia mínima de 3 años específica como Oficial de Cumplimiento o en funciones relacionadas con SAGRILAFT y PTEE.
    • Conocimiento actualizado de la normativa colombiana aplicable (Superintendencia de Sociedades, circulares externas, debida diligencia, entre otras).
    • Deseable certificación o formación especializada en cumplimiento, ética empresarial, LA/FT o riesgos.
    • Manejo de herramientas ofimáticas y elaboración de informes de cumplimiento.

    Objetivo del cargo

    Promover, implementar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias relacionadas con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE / PAEC), asegurando la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos de la compañía.

    Funciones principales
    • Diseñar, implementar, actualizar y supervisar el SAGRILAFT y el PTEE de la compañía.
    • Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT/FPADM y de corrupción y soborno transnacional.
    • Coordinar y ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada a contrapartes.
    • Elaborar y presentar informes periódicos a la alta dirección y, cuando aplique, a los entes de control.
    • Capacitar a colaboradores en temas de cumplimiento, ética y transparencia empresarial.
    • Asegurar la adecuada gestión y atención de denuncias a través de los canales habilitados.
    • Velar por el cumplimiento de políticas internas y la mejora continua del sistema de cumplimiento.

    Condiciones laborales
    • Contrato a término indefinido.
    • Salario: $6.000.000 COP mensuales.
    • Beneficios corporativos.
    • Horario: lunes a viernes, modalidad presencial.
    • Base: Bogotá D.C.

    Si cuentas con el perfil y deseas asumir un

    Cargos relacionados

    Auditor
- Hibrido

Abogado(a)junior (oficial de cumplimiento) bogotá

COP

industry FORV/S MAZARS

Ofertas de empleo en FORV/S MAZARS.
Hace 3 semanas
$2,5 a $3 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Abogado(a)junior (oficial de cumplimiento) bogotá

    COP
  • En Forvis Mazars estamos buscando tu talento!!

    Abogado con mínimo 1 año de experiencia y conocimientos en cumplimiento (Protección de datos personales, PTEE, SAGRILAFT), derecho comercial y societario. El aspirante apoyará el área de Governance, Compliance & Risk Management, en asuntos tales como: consultoría legal, estructuración, revisión e implementación de programas de cumplimiento, elaboración y presentación de informes - reportes, debida diligencia, apoyo al Oficial de Cumplimiento, auditorías, elaboración y revisión de documentos legales, entre otros.

    (Ingles B2/ C1)

    La modalidad de trabajo es híbrida.
    Salario a convenir.

    Vinculación directa con la compañía a término indefinido.

    Contamos con excelentes beneficios como medicina prepagada, póliza de vida, fondo de empleados, día de cumpleaños libre y remunerado, entre otros que se especifican durante la entrevista.

    Nuestros valores nos guían en todo lo que hacemos: cómo trabajamos con nuestros clientes, cómo empoderamos a nuestra gente y qué papel jugamos en nuestras comunidades. Somos una Firma que respeta y promueve la diversidad, equidad e inclusión.

    Cargos relacionados

    Abogado

Oficial de cumplimiento.

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Oficial de cumplimiento.

    COP
  • Importante grupo empresarial requiere profesional en Derecho, Ingeniería, áreas de administración o a fines para Garantizar y velar por que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones, prácticas éticas, políticas internas, corporativas y direccionamiento corporativo dirigido a la prevención de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT/SARLAFT (Según aplique)), Ética Empresarial, Prevención de Fraude, Protección y Tratamiento de Datos Personales y Habeas Data Financiero. Por lo cual, deberá implementar, gestionar, promocionar y monitoreas los programas del Compliance mencionados, enfocándose en minimizar la posibilidad de la materialización de cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a la Compañía. Funciones principales: • Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT/SARLAFT, PTEE, Protección de Datos Personales. • Atender las indicaciones de la Dirección de Cumplimiento aplicable a los sistemas de SAGRILAFT/SARLAFT, PTEE, Protección de Datos Personales. • Realizar la segmentación de los factores de riesgo de acuerdo con el CORE de cada empresa. • Apoyar a las Empresa y/o sus áreas en temas de Cumplimiento Normativo donde la experiencia y experticia del Oficial de Cumplimiento tenga alcance en otros sistemas de control implementados por buenas prácticas o por obligación normativa.
    • Competencias requeridas: Conocimiento y Comprensión de las leyes y normas, Conocimiento y Comprensión en la gestión de Riesgos, Comunicación asertiva, Orientación a resultados, Proactividad y adaptabilidad,
    - Contrato: a término indefinido
    - Ciudad: Bogotá
    - Devengo: competitivo según experiencia
    - Experiencia minina: 8 años

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    Abogado especialista

Profesional seguridad de la informaccion y oficial de cumplimiento - bogota

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$8 a $10 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Profesional seguridad de la informaccion y oficial de cumplimiento - bogota

    COP
  • Empresa líder del sector salud requiere Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería o áreas afines. con mínimo de 2 años de experiencia en seguridad de la información, en procesos relacionados con: auditorías informáticas, seguridad informática, auditoría de sistemas de información y comunicación, plataformas tecnológicas (bases de datos, sistemas operativos, redes, desarrollo, soporte técnico y aplicaciones), gestión de riesgos y controles de seguridad de la información


    Condiciones laborales:

    Salario: $ 10.867.688
    Contrato: Indefinido
    Modalidad: Presencial
    Horario: lunes a sábado – 44 Horas semanales
    Sede: Bogotá


    Requisitos indispensables: contar con documentación completa (acta, diploma, y certificados laborales).

    Si estás interesado, postúlate a la oferta y comparte esta oportunidad.

    Cargos relacionados

    Analista de seguridad de la información

Líder de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$6 a $8 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Líder de cumplimiento

    COP
  • ¿Te apasiona garantizar el cumplimiento normativo y promover la ética en los negocios? Estamos buscando un Líder de Cumplimiento que pueda fortalecer nuestro programa de cumplimiento corporativo y asegurar un ambiente de transparencia y prevención de riesgos. Como parte esencial de nuestro equipo, este rol será clave para garantizar que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes, contribuyendo así al éxito y la integridad de la empresa. El Líder de Cumplimiento trabajará en estrecha colaboración con diferentes áreas, asegurando que todos los procesos internos se alineen con los objetivos corporativos. Esta posición ofrece oportunidades de crecimiento profesional, visibilidad dentro de la organización y la posibilidad de influir directamente en la cultura ética de la empresa.

    Si eres un Oficial de Cumplimiento o un Coordinador de Cumplimiento con experiencia, esta es tu oportunidad para unirte a un entorno que valora y potencia tus habilidades.

    Responsabilidades:
    Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento normativo.
    Monitorear y evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento.
    Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de regulaciones.
    Capacitar al personal en materia de ética y cumplimiento.
    Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección.
    Requerimientos:
    Título universitario en Derecho Administración o áreas relacionadas con especialización en auditoría interna, control interno, riesgos, compliance.
    Experiencia mínima de 5 años como Líder de Cumplimiento o en roles similares.
    Conocimientos en metodologías de gestión de riesgos, cursos de oficial de cumplimiento.
    Otras habilidades:
    Habilidades técnicas:
    Regulaciones internacionales
    Auditorías internas
    Gestión de riesgos
    Habilidades interpersonales:
    Comunicación efectiva
    Liderazgo estratégico
    Resolución de conflictos

    Cargos relacionados

    Auditor

Oficial de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 5 días
$4 a $4,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 5 días

  • Oficial de cumplimiento

    COP
  • Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo Profesional en Ingeniería, Derecho, Administración o careras afines, preferiblemente con especialización en riesgos , con experiencia Consumidor Financiero - SAC, Experiencia mínima de 5 años en gestión de riesgos organizacionales y 2 años (operativo, fraude, corrupción)

    Cargos relacionados

    Jefe salud y seguridad en trabajo, Coordinador SST
- Hibrido

Oficial de cumplimiento bilingüe

COP

industry B2B TAX & LEGAL SAS BIC

Ofertas de empleo en B2B TAX & LEGAL SAS BIC.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Barranquilla country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Oficial de cumplimiento bilingüe

    COP
  • En B2B estamos creciendo y buscamos talento que quiera ir más allá del cumplimiento tradicional.
    Si te apasiona el mundo de riesgos, compliance y regulación, y quieres trabajar con clientes reales en entornos dinámicos… este reto es para ti.
    Cargo:
    Compliance and Risk Professional
    ¿Qué buscamos?
    Profesional en áreas relacionadas con administración, finanzas o afines, idealmente con especialización en temas de riesgo o cumplimiento, que quiera fortalecer su perfil en sistemas como LA/FT/FPADM/SO/CO.
    ?? Plus OBLIGATORIO: Nivel de inglés B2 o superior, especialmente para manejo de documentación y reuniones de clientes internacionales.
    Requisitos:
    • Profesional en áreas administrativas, financieras o afines
    • Especialización (preferible) en áreas relacionadas con riesgos o cumplimiento
    • Conocimiento en normatividad de sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM/SO/CO en Colombia
    • Experiencia mínima de 1 año en cargos relacionados (Oficial de Cumplimiento o apoyo en cumplimiento)
    • Inglés intermedio – avanzado (B2+)
    Habilidades clave:
    • Trabajo en equipo
    • Liderazgo y autogestión
    • Pensamiento crítico
    • Comunicación asertiva
    • Manejo de Excel (Intermedio)
    • Manejo de herramientas Office (Intermedio)
    Lo que te ofrecemos:
    • Participación en proyectos reales de compliance y gestión de riesgos
    • Exposición a clientes de diferentes industrias
    • Política de beneficios.
    • Trabajo hibrido.
    ¿Dónde?
    Bogotá o Barranquilla
    B2B vibes:
    Aquí no solo cumplimos… blindamos empresas y construimos confianza.
    ¿Te interesa?
    Asunto: HV Compliance and Risk Professional

    Cargos relacionados

    Auditor contable, Auditor de calidad, Auditor csg
- Hibrido

Oficial de cumplimiento - bogotá

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 2 semanas
$4,5 a $5,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Oficial de cumplimiento - bogotá

    COP
  • Propósito del Cargo: Garantizar que la organización cumpla con la normativa legal y regulatoria aplicable, así como con las políticas internas de ética, transparencia y prevención de riesgos, especialmente relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, protección de datos y programas de cumplimiento corporativo. El Oficial de Cumplimiento actúa como responsable de diseñar, implementar, supervisar y fortalecer el sistema de cumplimiento de la empresa.

    Responsabilidades Principales: Diseñar, implementar y actualizar el Sistema de Gestión de Cumplimiento de la organización.
    Velar por el cumplimiento de las normas legales, regulatorias y políticas internas aplicables a la empresa.
    Supervisar y monitorear los procesos relacionados con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT, según aplique).
    Identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento y riesgos reputacionales.
    Elaborar y actualizar matrices de riesgos y controles internos.
    Liderar investigaciones internas relacionadas con incumplimientos, conflictos éticos o posibles fraudes.
    Capacitar y sensibilizar a los colaboradores en temas de ética, cumplimiento y políticas corporativas.
    Presentar informes periódicos a la alta dirección y/o junta directiva sobre el estado del sistema de cumplimiento.
    Gestionar canales de denuncia y asegurar el tratamiento confidencial de los casos reportados.
    Coordinar auditorías internas y atender requerimientos de entidades regulatorias.
    Realizar debida diligencia a clientes, proveedores, aliados y terceros.
    Mantener actualizada la documentación, manuales y políticas de cumplimiento.
    Promover una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento normativo.

    Requisitos del Cargo: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o carreras afines.
    Deseable especialización o certificación en Compliance, Riesgos, Auditoría, Gobierno Corporativo o Lavado de Act

    Cargos relacionados

    Especialista en riegos

Oficial de cumplimiento suplente - supernumerario

COP

industry INTER RAPIDISIMO

Ofertas de empleo en INTER RAPIDISIMO.
Hace 3 semanas
$5,5 a $6 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Oficial de cumplimiento suplente - supernumerario

    COP
  • En Inter Rapidísimo, una compañía líder en soluciones logísticas y de mensajería, estamos en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento Suplente Supernumerario para sumarse a nuestro equipo y aportar su experiencia en un entorno dinámico y retador. Experiencia minima de 3 años como Oficial de cumplimiento suplente, conocimiento en implementación de SARLAFT preferiblemente (no excluyente) en sector transporte, experiencia en auditorias de cumplimiento y analisis de matrices de riesgo, medición e implementación para el control de riesgos, reaportes a la UIAF y a entes de control. Analisis de datos y generación de informes. Manejo de excel alto.

    ?? ¿Qué ofrecemos?
    Cargo: Oficial de Cumplimiento Suplente Supernumerario
    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $6.900.000
    Prestaciones: Todas las prestaciones de ley
    Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
    Lugar de trabajo: Edificio Elemento, Av. El Dorado No. 69-76, Bogotá

    ?? ¿Por qué trabajar con nosotros?
    Harás parte de una organización sólida y reconocida a nivel nacional.
    Tendrás la oportunidad de asumir un rol clave en el fortalecimiento del sistema de cumplimiento. Ofrecemos un entorno profesional que valora el conocimiento, la ética y el crecimiento continuo.

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    Abogado

Analista de cumplimiento sarlaft

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 1 mes
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista de cumplimiento sarlaft

    COP
  • Vacante: Profesional SARLAFT y Administración del Riesgo

    Entidad financiera se encuentra en búsqueda de Profesional con experiencia mínima de un (1) año en Prevención de Lavado de Activos, Administración del Riesgo y SARLAFT

    Modalidad: Presencial
    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $2.721.000 + prestaciones de ley
    Horario: Lunes a viernes | 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
    Requisitos del cargo

    Experiencia mínima de 1 año en:
    Administración del Riesgo
    Prevención de Lavado de Activos
    SARLAFT
    Políticas de Conocimiento del Cliente (KYC)
    Manejo de Excel nivel intermedio
    Manejo de herramientas colaborativas de Google Workspace:
    Documentos
    Hojas de cálculo
    Presentaciones
    Formularios

    Funciones principales
    Apoyar las actividades y sistemáticas derivadas del Plan Integral para la Preservación de Activos y la Integridad de la Entidad.
    Realizar seguimiento a indicadores y documentación de clientes de alto riesgo.
    Actualizar cuadros de mando de gestión, dashboards y generar informes que permitan la toma de decisiones y el perfilamiento de estrategias.

    Brindar soporte en:
    Aplicación de bloqueos
    Operaciones de abonos y retiros en efectivo
    Instrucciones para el cese de relaciones comerciales
    Normalización de registros, previa validación documental del cumplimiento de los requisitos de vinculación
    Administrar, garantizar y proponer mejoras al funcionamiento de los modelos, protocolos y procedimientos SARLAFT, realizando seguimiento continuo.
    Atender requerimientos e informes relacionados con los productos del SARLAFT.

    Nuestra cultura
    En Adecco estamos comprometidos con hacer que el futuro funcione para todos. Creemos en un enfoque basado en habilidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y espacios de trabajo diversos e inclusivos.
    #TalentoSinEtiquetas

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    Analista administrativo

Oficial de acabados

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 2 semanas
$2 a $2,5 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Oficial de acabados

    COP
  • ????? ¡Oportunidad laboral en Bogotá – Zona Norte! Importante empresa CONSTRUCTORA busca de Oficial de Acabados
    ?? Tu misión: En esta función, serás responsable de supervisar y ejecutar tareas de acabado en proyectos de construcción, garantizando la calidad y el cumplimiento de los plazos.
    ??????? PERFIL: Desde Primaria terminada, debes contar con 2 AÑOS de experiencia como Oficial de Acabados en años recientes certificada
    ??? Contrato: Obra o labor directamente con la constructora
    ?? HORARIO: Lunes a Jueves: 7:00 am a 4:30pm / viernes: 7:00 am a 4:00 pm y Sábados: 7:00 am a 11:00 am. Cuentan con hora de almuerzo ????, 8 días de descanso adicionales a los 15 días de vacaciones en el año.
    ?? SALARIO: 2.300.000 + $249.095 Aux Transporte + Prestaciones de Ley + Horas Extra ??
    ??PAGOS: QUINCENALES
    ?? Beneficios:
    Estabilidad laboral, pagos puntuales, ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento dentro de la compañía.

    Cargos relacionados

    Instalador de acabados

Oficial ptar - cajica

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$1,5 a $2 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Cajicá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial ptar - cajica

    COP
  • Reconocido club social ubicado en cajica requiere Oficial PTAR con formación académico con experiencia en Obras Hidráulicas, obras civiles como tanques filtros.
    Funciones: Actividades del Personal de Turno – PTAR, registro periódico de caudal afluente y efluente en bitácora física, verificación del correcto funcionamiento de medidores electromagnéticos, reporte inmediato en caso de sobrecargas, inspección de niveles operativos y estado de bombas sumergibles, etc.
    Salario: 2.025.000 + Auxilio de Rodamiento si aplica.
    Horario: Lunes a Domingo turnos rotativos con un dia compensatorio.

    Cargos relacionados

    Operario de aseo

Oficial de construccion (pereira)

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 2 semanas
$1,5 a $2 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Pereira country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

Oficial de obra

COP

industry TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS

Ofertas de empleo en TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.
Hace 1 mes
$2 a $2,5 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de obra

    COP
  • Importante empresa del sector construcción y metalmecánica requiere para su equipo de trabajo
    OFICIAL DE OBRA para laborar en diferentes obras de Bogotá.

    Debe tener experiencia mínima de 1 año en el cargo.

    Horario: lunes a viernes de 7 a 4 y sabados de 7 - 11.
    Salario: $2.105.000 + prestaciones de ley + horas extras

    Contrato: Obra labor.

    Cargos relacionados

    Oficial de obra civil, Oficial de construcción
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