Oficial de cumplimiento - bogotá

Descripción del cargo

Propósito del Cargo: Garantizar que la organización cumpla con la normativa legal y regulatoria aplicable, así como con las políticas internas de ética, transparencia y prevención de riesgos, especialmente relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, protección de datos y programas de cumplimiento corporativo. El Oficial de Cumplimiento actúa como responsable de diseñar, implementar, supervisar y fortalecer el sistema de cumplimiento de la empresa.

Responsabilidades Principales: Diseñar, implementar y actualizar el Sistema de Gestión de Cumplimiento de la organización.
Velar por el cumplimiento de las normas legales, regulatorias y políticas internas aplicables a la empresa.
Supervisar y monitorear los procesos relacionados con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT, según aplique).
Identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento y riesgos reputacionales.
Elaborar y actualizar matrices de riesgos y controles internos.
Liderar investigaciones internas relacionadas con incumplimientos, conflictos éticos o posibles fraudes.
Capacitar y sensibilizar a los colaboradores en temas de ética, cumplimiento y políticas corporativas.
Presentar informes periódicos a la alta dirección y/o junta directiva sobre el estado del sistema de cumplimiento.
Gestionar canales de denuncia y asegurar el tratamiento confidencial de los casos reportados.
Coordinar auditorías internas y atender requerimientos de entidades regulatorias.
Realizar debida diligencia a clientes, proveedores, aliados y terceros.
Mantener actualizada la documentación, manuales y políticas de cumplimiento.
Promover una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento normativo.

Requisitos del Cargo: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o carreras afines.
Deseable especialización o certificación en Compliance, Riesgos, Auditoría, Gobierno Corporativo o Lavado de Activos.

Experiencia: Mínimo 3 a 5 años de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos, control interno o áreas jurídicas.
Experiencia en implementación y seguimiento de sistemas de cumplimiento corporativo.
Deseable experiencia en sectores regulados (financiero, salud, seguros, tecnología, retail, entre otros).

Conocimientos Técnicos: Normativa de cumplimiento y regulación corporativa.
Sistemas SAGRILAFT, SARLAFT o programas equivalentes.
Gestión de riesgos y controles internos.
Legislación laboral, comercial y protección de datos.
Manejo de auditorías e investigaciones internas.
Excel intermedio/avanzado y herramientas de análisis de información