Analista junior cumplimiento y ética

Descripción del cargo

En Credicorp Capital buscamos a un Analista Junior de Cumplimiento y Ética, apasionado por la gestión de riesgos, el análisis riguroso y el cumplimiento normativo, para integrarse al área de Cumplimiento.

Este rol es ideal para profesionales que quieran desarrollarse en un entorno técnico y regulatorio, adquiriendo profundidad en SARLAFT, gestión de alertas y estándares internacionales (GAFI).

?? Principales Responsabilidades del Rol

- Gestión de señales de alerta en sus diferentes fases, garantizando análisis, documentación y trazabilidad.
- Elaboración y soporte de ROS(Reporte de Operación Sospechosa).
- Administración y control de tiempos de cierre de casos en el aplicativo SAPYC.
- Monitoreo de divisas, proveedores, clientes sensibles y actividades de alto riesgo.
- Preparación de respuestas a requerimientos SARLAFT.
- Cálculo y generación de indicadores de riesgo LA/FT.
- Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Trabajo de Cumplimiento.
- Aplicación y seguimiento de normativas asociadas a SARLAFT, sanciones y recomendaciones del GAFI.
- Compilación y consolidación de información para reportes internos y regulatorios.
- Gestión eficaz del tiempo y priorización de tareas en un entorno con plazos exigentes.
- Desarrollo de tareas orientadas a estandarización, calidad y mejora continua en análisis y reporting.

?? Requisitos Académicos y Experiencia

- Formación profesional en: Ingeniería, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia (incluye práctica) en: Riesgo LA/FT, Cumplimiento normativo, Análisis financiero o análisis de bases de datos
- En el sector financiero o entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

?? Conocimientos Técnicos y Herramientas

- Software: Dominio de Microsoft Excel (indispensable): tablas dinámicas, funciones y manejo estructurado de información.
- Marco normativo: Conocimiento asociado a SARLAFT, familiaridad con sanciones internacionales, conocimiento o interés por profundizar en recomendaciones del GAFI.