Analista kyc sr

Descripción del cargo

Nos encontramos en la búsqueda de un Analyst KYC Senior que lidere y supervise el proceso Global KYC (Know Your Customer), garantizando el cumplimiento de los lineamientos regulatorios y AML, con un enfoque centrado en el cliente y en la eficiencia operativa.

Funciones principales

Liderar y supervisar el proceso Global KYC (Conozca a su Cliente).

Promover relaciones sólidas con los clientes, apoyándose en el conocimiento y los sistemas del banco.

Actualizar periódicamente la información y documentación de clientes existentes de acuerdo con los ciclos de revisión establecidos.

Brindar soporte en actividades KYC/AML, facilitando el proceso de actualización de clientes globales y asegurando el cumplimiento normativo.

Registrar, validar y mantener actualizada la información y documentación en las bases de datos del banco.

Gestionar equipos de analistas y coordinar múltiples proyectos de manera simultánea.

Mantenerse actualizado frente a regulaciones y mejores prácticas en KYC/AML.

Requisitos

Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.

Mínimo 1 año de experiencia en procesos KYC y/o AML.

Inglés B2 avanzado (oral y escrito).