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Soporte en Cumplimiento y Transacciones: Resolver retenciones de cumplimiento, asistir en la liberación de transacciones en espera y apoyar los procesos transaccionales, asegurando el cumplimiento de políticas AML.
Documentación e Informes: Generar certificaciones necesarias, mantener registros organizados y completar informes para reguladores y auditorías internas.
Capacitación y Coordinación: Realizar y redactar programas de capacitación para delegados nuevos y en renovación, asegurando el cumplimiento con políticas AML y mejores prácticas.
Asistencia en Licencias y Exámenes: Apoyar la renovación de licencias estatales, responder a exámenes regulatorios y coordinar solicitudes de información/documentación con corresponsales.
Asistencia General: Apoyar al Oficial Principal de Cumplimiento y equipo, verificar la integración de listas de control y realizar otras tareas asignadas.
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