Especialista / oficial de cumplimiento (sagrilaft - ptee)

Buscamos un(a) Especialista en Cumplimiento con sólida experiencia en la implementación y gestión de programas de cumplimiento normativo bajo los marcos del SAGRILAFT y PTEE. Este rol es clave para garantizar que nuestros proyectos y procesos cumplan con los estándares éticos, anticorrupción y de prevención de lavado de activos, especialmente en entornos donde los datos y la tecnología juegan un papel central.

Responsabilidades

- Implementar y monitorear los sistemas de cumplimiento bajo los lineamientos de SAGRILAFT y PTEE.
- Identificar, analizar y mitigar riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional.
- Diseñar y ejecutar procedimientos de debida diligencia, auditoría interna y reportes regulatorios.
- Capacitar al personal en cumplimiento, ética y políticas corporativas.
- Fomentar la cultura ética y de cumplimiento en todos los niveles de la organización.
- Asegurar que las operaciones y proyectos tecnológicos cumplan con la normativa legal aplicable.

Requisitos

Formación académica:

- Profesional en Derecho, Administración, Finanzas, Ingeniería, Compliance o carreras afines.

Experiencia:

- Más de 5 años de experiencia en roles de cumplimiento normativo.
- Experiencia directa en la implementación de SAGRILAFT y/o PTEE.
- Conocimiento práctico en gestión de riesgos en entornos de tecnología o manejo de datos (deseable).

Habilidades técnicas:

- Identificación y evaluación de riesgos de cumplimiento.
- Aplicación de procedimientos de debida diligencia y auditorías internas.
- Capacidad para estructurar programas de capacitación en ética y cumplimiento.

Deseables (no excluyentes):

- Certificaciones en cumplimiento (ISO 37001, Certificación Oficial de Cumplimiento, AML, etc.).
- Experiencia en sectores regulados (financiero, tecnológico, energético, etc.).
- Habilidad para interactuar con equipos legales, técnicos y ejecutivos.

Contrato: Obra Labor
Modalidad: Remota
Salario: A convenir

Profesional

Universitaria

Ingeniería de sistemas Computación

Administración de empresas

5 años de experiencia

1 Vacante