Buscamos profesional en Derecho (Excluyente) con certificación en sarlaft y sagrilaft o afines con experiencia mínima de 1 año como oficial de cumplimiento, con conocimientos desde el área Jurídica en Litigios, concesiones vial, procesos administrativos.
Sera el responsable de Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento normativo y de lavado de activos (LA/FT), incluyendo el desarrollo de matrices de riesgo.
Crear, actualizar y supervisar manuales, políticas y procedimientos internos (SARLAFT/SIPLAFT/PTEE) para garantizar el cumplimiento normativo y ético.
Estamos en búsqueda de un Auditor Financiero y de Cajas, quien será responsable de garantizar el control, seguimiento y trazabilidad de los recursos financieros recaudados en las clínicas a nivel nacional, mediante auditorías, conciliaciones y validación de procesos, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.
Funciones principales:
Ejecutar auditorías periódicas y aleatorias a las cajas de las clínicas.
Validar procesos de facturación, recaudo y cierre de caja.
Realizar conciliaciones y análisis de inconsistencias en los recaudos.
Verificar correspondencia entre valores facturados, recaudados y reportados.
Analizar cierres de caja (efectivo, tarjetas y financiación).
Auditar notas crédito y débito, así como procesos de financiación.
Identificar riesgos financieros, fraudes o debilidades en los procesos.
Elaborar informes de auditoría con hallazgos y recomendaciones.
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