Oficial de cumplimiento (suplente)

Descripción del cargo

Estamos buscando para nuestro equipo de trabajo un Oficial de cumplimiento Suplente. Profesional en ciencias administrativas, económicas, contables, jurídicas, de la tecnología, sistemas, computación, redes, o áreas, financieras con certificación de conocimientos de riesgo de lavado de activos. Certificación que acredite conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas. Experiencia mínima de 3 años en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos. Experiencia en gestión de riesgos financieros y no financieros; manejo de equipos de trabajo. Manejo de herramientas ofimáticas, Conocimientos estadísticos, Gestión de riesgo de lavado de activos, Normatividad emitida por Superintendencia financiera de Colombia.

Funciones
- Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
- Presentar, cuando menos en forma trimestral, informes presenciales y escritos a la junta directiva u órgano que haga sus veces, en los cuales
debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos:
? Los resultados de la gestión desarrollada.
? El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes autoridades.
? La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados.
? La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en el presente Capítulo, así como de las medidas adoptadas
para corregir las fallas en el SARLAFT.
? Los resultados de los correctivos ordenados por la junta directiva u órgano que haga sus veces.
? Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control y de la UIAF.
- Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
- Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos y velar por su divulgación a los funcionarios.
- Colaborar con la instancia designada por la junta directiva en el diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o
cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales.
- Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que
presente el revisor fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.
- Diseñar y someter a la aprobación de la junta directiva u órgano que haga sus veces, los procedimientos establecidos para la aplicación proporcional basada en riesgos del mecanismo de conocimiento del cliente.
- Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
- Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de
consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
- Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas

Contrato: Indefinido
Salario: A convenir
Modalidad: Presencial lunes a viernes