Analista de compliance

Descripción del cargo

Sobre biu

biu es el alternative legal services provider (ALSP) de Brigard Urrutia.

Transformamos operaciones jurídicas y administrativas recurrentes en procesos más eficientes, productivos y escalables, sin sacrificar lo que más importa: el rigor y la calidad jurídica. Estamos cambiando la forma de prestar servicios legales. Nuestra misión es convertir lo complejo en simple, y lo tradicional en innovador. Con el respaldo de los 90 años de experiencia y liderazgo de Brigard Urrutia, llevamos en nuestro ADN la excelencia legal para generar alto impacto en nuestros clientes.

Propósito del cargo:

¿Te gustaría apoyar en el equipo jurídico de biu?

La persona con el puesto de Analista de Compliance, será el responsable de apoyar al equipo de Oficiales de Cumplimiento a través de la organización, análisis, preparación y/o traducción de información relacionada con las actividades propias de las etapas de implementación, ejecución y monitoreo de los programas de cumplimiento (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, Protección de Datos Personales), contribuyendo en la prestación de un servicio de Compliance oportuno y de calidad para nuestros clientes.

Requisitos

Estudiante de los últimos semestres o profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines Experiencia mínima de 1 año en áreas de Compliance, riesgos, auditoría, control interno o legal.

Se requiere conocimiento en Protección de Datos Personales, SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, manejo de Excel en nivel intermedio-avanzado, y se considera deseable un nivel intermedio de inglés.

Responsabilidades

El Analista de Compliance ejecutará las actividades operativas del área bajo los lineamientos del Oficial de Cumplimiento. Sus funciones incluyen la actualización de procedimientos y controles internos, el apoyo en procesos de debida diligencia de terceros con validación en listas restrictivas, y la construcción y administración de matrices de riesgo con seguimiento a planes de acción. Adicionalmente, apoyará el reporte de alertas transaccionales y las investigaciones relacionadas con riesgos LA/FT y C/ST, así como la elaboración de reportes para dar cumplimiento a los requerimientos de autoridades competentes y áreas internas. También realizará seguimiento a auditorías internas y externas, y contribuirá a la implementación de planes de comunicación y capacitación en Compliance.