Analista de cumplimiento

Descripción del cargo

Estamos buscando un Supervisor de Riesgos comprometido, estratégico y con enfoque operativo, que colabore con el Oficial de Cumplimiento para liderar la gestión integral de los sistemas de prevención y control de riesgos. Serás responsable de diseñar planes anuales, fortalecer los marcos normativos (SAGRILAFT, OEA, PTEE, seguros) y liderar acciones de mitigación con soporte técnico y liderazgo.

Principales responsabilidades
Diseñar, implementar y fortalecer marcos de riesgo (SAGRILAFT, prevención LA/FT, corrupción / soborno, OEA)
Coordinar la vinculación, evaluación y actualización de terceros (proveedores, clientes, empleados)
Analizar operaciones inusuales, realizar procesos de debida diligencia y presentar reportes ante la UIAF
Crear y monitorear indicadores clave de riesgo (KRI), elaborar informes de gestión y documentación de evidencias
Coordinar la administración, renovación y supervisión de pólizas de seguro
Implementar planes de mejora continua y campañas estratégicas de cultura de riesgo
Liderar y coordinar al equipo de soporte de riesgos y cumplimiento interno

Requerimientos
Profesional en Ingeniería (Industrial o afín), Economía, Administración, Derecho o disciplina relacionada.
Experiencia de 3 años en roles de riesgo, cumplimiento, auditoría o funciones similares, idealmente en ambientes regulados.

Conocimientos técnicos:
SAGRILAFT / SARLAFT / prevención LA/FT
Normas ISO: 31000 (gestión de riesgo), 37001 (antisoborno)
Conocimientos en auditoría interna (ISO 19011), ISO 9001, ISO 27001
Manejo de sistemas de gestión documental / cumplimiento
Excel avanzado, análisis de datos (Power BI es un plus)
Deseables (no obligatorios):
Conocimiento de OEA / comercio exterior / seguros / pólizas