Asistente de cumplimiento

Descripción del cargo

Empresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de un asistente de cumplimiento que se encargue de Ejecutar el proceso de debida diligencia y vinculación mediante el análisis y gestión de las coincidencias en listas de control y listas restrictivas, en cumplimiento del SARLAFT, y aplicar debida diligencia ampliada a clientes, potenciales clientes y demás contrapartes según su nivel de riesgo LAFT, apoyando además las pruebas y validaciones de los mecanismos de cruce en listas para fortalecer la efectividad del proceso de vinculación.

Conocimientos:
Manejo de herramientas Office Nivel Básico-Intermedio (Word, Excel, Power Point) contar con formación académica con los cursos virtuales que dicta la UIAF.

Experiencia:
Un año en el sector financiero con experiencia certificada y demostrada en cargos relacionados con la administración de Riesgos LA/FT

Ofrecemos:
Horario laboral de lunes a viernes: Modalidad hibrida
Contrato directo con el banco a término indefinido