Auxiliar monitoreo antifraude

Descripción del cargo

Somos una organización líder en soluciones transaccionales y servicios financieros, comprometida con la seguridad, el cumplimiento normativo y la gestión integral de riesgos. Buscamos personas analíticas, orientadas al detalle y con interés en la prevención del fraude y la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Formación Académica

Buscamos técnicos, tecnólogos o estudiantes de segundo semestre en adelante de carreras como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial, Derecho o programas afines.

Experiencia

Se requiere mínimo un (1) año de experiencia en procesos de gestión operativa, monitoreo transaccional, análisis de información y elaboración de reportes. Se valorará experiencia previa en sectores relacionados con medios de pago, pasarelas de pago, adquirencia, comercio electrónico, giros o entidades del sector financiero.

Conocimientos

Es importante contar con conocimientos básicos en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), análisis y validación de información, construcción de informes y reportes, así como manejo de herramientas ofimáticas. Se requiere dominio de Excel para el análisis de bases de datos y la generación de reportes.

Principales Responsabilidades

La persona seleccionada será responsable de realizar el monitoreo de operaciones y alertas de fraude y SARLAFT de acuerdo con los lineamientos establecidos por la organización, analizando comportamientos transaccionales e identificando posibles señales de alerta.

Asimismo, deberá gestionar y documentar las alertas generadas, realizar validaciones con comercios cuando sea necesario y escalar oportunamente los casos identificados siguiendo los protocolos definidos.

También será responsable de reportar operaciones inusuales, consolidar soportes y análisis realizados, mantener la trazabilidad de las alertas gestionadas y elaborar reportes periódicos para el seguimiento de resultados y riesgos identificados.

Competencias

Buscamos personas con alta capacidad de análisis, atención al detalle, organización, orientación al cumplimiento de procedimientos, habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo en entornos dinámicos.

Ubicación

Bogotá D.C.

Tipo de Contrato

Temporal.

Si buscas fortalecer tu experiencia en monitoreo transaccional, prevención de fraude y gestión de riesgos, te invitamos a postularte y formar parte de una organización enfocada en la seguridad y la excelencia operativa.