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Ofertas de Empleo Analista de cumplimiento sarlaft sagrilaft

Ofertas de Empleo Analista de cumplimiento sarlaft sagrilaft

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- Hibrido

Analista de cumplimiento (convocatoria con enfoque de inclusión laboral)

COP

industry KOA Compañía de Financiamiento S.A

Ofertas de empleo en KOA Compañía de Financiamiento S.A.
Hace 1 semana
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Analista de cumplimiento (convocatoria con enfoque de inclusión laboral)

    COP
  • En KOA Compañía de Financiamiento, creemos firmemente en la igualdad de oportunidades. Promovemos un entorno de trabajo inclusivo y diverso. Por ello, invitamos activamente a personas en condición de discapacidad a postularse en nuestras vacantes. Aquí, tu talento es lo que realmente cuenta.

    Nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento para la ciudad de Bogotá, con la misión de Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al SARLAFT y programas de cumplimiento afines, considerando el marco normativo local, incluyendo gestión y análisis de casos en el onboarding de contrapartes y monitoreo transaccional de operaciones de los clientes con el fin de detectar operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas a las entidades competentes.

    Dentro de sus responsabilidades:

    - Realizar análisis de las alertas transaccionales de menor complejidad y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.
    - Alimentar bases de datos para la generación de indicadores para la medición del perfil de riesgo de LAFT con el fin de mitigar el riesgo.
    - Realizar seguimiento a la ejecución de los controles LAFT en cada uno de los procesos donde son realizados con el fin de determinar la efectividad y eficiencia de cada uno.
    - Presentar al oficial de cumplimiento suplente los casos catalogados como operaciones inusuales, para análisis y posible toma de decisiones de reporte de operaciones sospechosas a los órganos de control.
    - Realizar seguimiento a la ejecución del programa anual de capacitación y difusión en materia de SARLAFT, con el objetivo de fomentar cultura de cumplimento al interior de la compañía.
    - Calcular los indicadores para presentación a los diferentes órganos de control internos y externos con el fin de soportar la toma de decisiones.

    ¿Qué buscamos?

    - Tecnólogo graduado y/o estudiante universitaria

    Cargos relacionados

    Analista administrativo

Analista de cumplimiento sarlaft

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 1 semana
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Analista de cumplimiento sarlaft

    COP
  • Vacante: Profesional SARLAFT y Administración del Riesgo

    Entidad financiera se encuentra en búsqueda de Profesional con experiencia mínima de un (1) año en Prevención de Lavado de Activos, Administración del Riesgo y SARLAFT

    Modalidad: Presencial
    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $2.721.000 + prestaciones de ley
    Horario: Lunes a viernes | 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
    Requisitos del cargo

    Experiencia mínima de 1 año en:
    Administración del Riesgo
    Prevención de Lavado de Activos
    SARLAFT
    Políticas de Conocimiento del Cliente (KYC)
    Manejo de Excel nivel intermedio
    Manejo de herramientas colaborativas de Google Workspace:
    Documentos
    Hojas de cálculo
    Presentaciones
    Formularios

    Funciones principales
    Apoyar las actividades y sistemáticas derivadas del Plan Integral para la Preservación de Activos y la Integridad de la Entidad.
    Realizar seguimiento a indicadores y documentación de clientes de alto riesgo.
    Actualizar cuadros de mando de gestión, dashboards y generar informes que permitan la toma de decisiones y el perfilamiento de estrategias.

    Brindar soporte en:
    Aplicación de bloqueos
    Operaciones de abonos y retiros en efectivo
    Instrucciones para el cese de relaciones comerciales
    Normalización de registros, previa validación documental del cumplimiento de los requisitos de vinculación
    Administrar, garantizar y proponer mejoras al funcionamiento de los modelos, protocolos y procedimientos SARLAFT, realizando seguimiento continuo.
    Atender requerimientos e informes relacionados con los productos del SARLAFT.

    Nuestra cultura
    En Adecco estamos comprometidos con hacer que el futuro funcione para todos. Creemos en un enfoque basado en habilidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y espacios de trabajo diversos e inclusivos.
    #TalentoSinEtiquetas

    Cargos relacionados

    Analista administrativo
- Hibrido

Analista de cumplimiento sarlaft

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista de cumplimiento sarlaft

    COP
  • Estamos buscando a nuestro próximo(a) Analista de Cumplimiento SARLAFT, en la ciudad de Bogotá, quien será el(la) encargado(a) de realizar y gestionar actividades desde la Unidad de Cumplimiento que permitan atender la normatividad vigente del SARLAFT- DIAN. Si eres profesional de Administración de empresas, Contaduria o afines, cuentas con más de 2 años de experiencia laboral en el cargo o funciones relacionadas, tienes conocimiento en sistema de Administración de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del terrorismo, Postúlate. Contrato indefinido, horario de Lunes a Viernes, beneficios extralegales.

    Cargos relacionados

    Analista administrativo

Analista sgi / lavado de activos / oficial de cumplimiento /sagrilaft / ptee

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 2 semanas
$2 a $2,5 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Analista sgi / lavado de activos / oficial de cumplimiento /sagrilaft / ptee

    COP
  • Importante empresa del sector ferretero se encuentra en búsqueda de ANALISTA SGI - SST con experiencia y manejo del sistema de gestión de calidad, SG-SST y ambiente, Sagrilaft y Ptee - Lavado de activos.

    Requisitos:

    Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados como Analista SGI - SST o cargos afines con manejo en procesos de calidad, ambiente y conocimiento preferiblemente en lavado de activos, IMPORTANTE CONTAR CON CURSO DE 20 O 50 HORAS.

    Estudios: Tecnólogo, estudiantes de últimos semestres en Ingeniería Industrial, Administración, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo u otras afines o profesionales.

    ¿Qué ofrecemos?

    Salario: $2.400.000 + 249.095 de Aux de transporte + Prestaciones de ley.

    Horario: Lunes a viernes de 8:00 AM - 6:00 PM o 7:00 AM - 5:00 PM.

    Contrato: Obra o labor.

    Lugar de trabajo: Bogotá - Zona Norte.

    IMPORTANTE CONTAR CON LICENCIA O CURSO DE 20 O 50 HORAS.

    Adecco Colombia S.A. ofrece un entorno de trabajo dinámico y desafiante, donde tu contribución será valorada y tu desarrollo profesional será apoyado.

    Cargos relacionados

    Analista sst

Profesional sarlaft y cumplimiento

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 3 semanas
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Profesional sarlaft y cumplimiento

    COP
  • Vacante: Profesional SARLAFT y Administración del Riesgo

    Entidad financiera se encuentra en búsqueda de Profesional con experiencia mínima de un (1) año en Prevención de Lavado de Activos, Administración del Riesgo y SARLAFT, con conocimientos en la aplicación de políticas de Conocimiento del Cliente (KYC).

    Modalidad: Presencial
    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $2.721.000 + prestaciones de ley
    Horario: Lunes a viernes | 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
    Requisitos del cargo

    Experiencia mínima de 1 año en:
    Administración del Riesgo
    Prevención de Lavado de Activos
    SARLAFT
    Políticas de Conocimiento del Cliente (KYC)
    Manejo de Excel nivel intermedio
    Manejo de herramientas colaborativas de Google Workspace:
    Documentos
    Hojas de cálculo
    Presentaciones
    Formularios

    Funciones principales
    Apoyar las actividades y sistemáticas derivadas del Plan Integral para la Preservación de Activos y la Integridad de la Entidad.
    Realizar seguimiento a indicadores y documentación de clientes de alto riesgo.
    Actualizar cuadros de mando de gestión, dashboards y generar informes que permitan la toma de decisiones y el perfilamiento de estrategias.

    Brindar soporte en:
    Aplicación de bloqueos
    Operaciones de abonos y retiros en efectivo
    Instrucciones para el cese de relaciones comerciales
    Normalización de registros, previa validación documental del cumplimiento de los requisitos de vinculación
    Administrar, garantizar y proponer mejoras al funcionamiento de los modelos, protocolos y procedimientos SARLAFT, realizando seguimiento continuo.
    Atender requerimientos e informes relacionados con los productos del SARLAFT.

    Nuestra cultura
    En Adecco estamos comprometidos con hacer que el futuro funcione para todos. Creemos en un enfoque basado en habilidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y espacios de trabajo diversos e inclusivos.
    #TalentoSinEtiquetas

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    Administrador de empresas

Auxiliar de cumplimiento sarlaft

COP

industry AVAL FIDUCIARIA S.A.

Ofertas de empleo en AVAL FIDUCIARIA S.A..
Hace 5 días
$1,5 a $2 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 5 días

  • Auxiliar de cumplimiento sarlaft

    COP
  • Estamos buscando a nuestro (a) próximo(a) Auxiliar De Cumplimiento Sarlaft, quien será el(la) encargado(a) de Apoyar en todas las actividades para prevenir y controlar el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dentro de la Fiduciaria, dando cumplimiento a la normatividad de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Técnico o Estudiante de Ciencias Económicas, administrativas o de las Ingenierías, cuentas con experiencia de mínimo 6 meses meses desempeñando actividades relacionadas con el cargo, tienes manejo intermedio de herramientas ofimáticas, funcionamiento operacional de los productos fiduciarios, esta es tú oportunidad, Postúlate. Contrato indefinido, horario de lunes a viernes, beneficios extralegales.

    Cargos relacionados

    Administrador de empresas, Analista económico
- Hibrido

Analista sarlaft

COP

industry MANPOWER

Ofertas de empleo en MANPOWER.
Hoy
$2,5 a $3 millones
Salario
Definido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hoy

  • Analista sarlaft

    COP
  • En Importante Entidad Financiera, nos encontramos buscando un Analista para el área de Cumplimiento y Riesgos. Serás el responsable de Análisis de operaciones inusuales y sospechosas, gestión de coincidencias en listas vinculantes y restrictivas, elaboración de reportes de riesgo, entre otros.

    Requerimos:
    - Profesional en carreras administrativas, ingeniería industrial, derecho, entre otras.
    - Experiencia mínima de 1 año en Sarlaft, gestión de coincidencias en listas vinculantes y restrictivas (es un plus el sector financiero).
    - Conocimiento en manejo de bases de datos (Indispensable).
    - Excel Avanzado (Indispensable).

    ¿Qué ofrecemos?
    - Salario: $2.900.000 + prestaciones de ley
    - Modalidad híbrida (3 en casa, 2 en oficina)
    - Lunes a viernes: 8:00 am a 5:00 pm
    - Contrato temporal x 6 meses (cubrirá una licencia).

    Si te encuentras interesado no dudes en postularte.

    Cargos relacionados

    Analista financiero
- Hibrido

Analista sarlaft

COP

industry MANPOWER

Ofertas de empleo en MANPOWER.
Hace 2 semanas
$2,5 a $3 millones
Salario
Definido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Analista sarlaft

    COP
  • En Importante Entidad Financiera, nos encontramos buscando un Analista para el área de Cumplimiento y Riesgos. Serás el responsable de Análisis de operaciones inusuales y sospechosas, gestión de coincidencias en listas vinculantes y restrictivas, elaboración de reportes de riesgo, entre otros.

    Requerimos:
    - Profesional en carreras administrativas, ingeniería industrial, derecho, entre otras.
    - Experiencia mínima de 1 año en Sarlaft, gestión de coincidencias en listas vinculantes y restrictivas (es un plus el sector financiero).
    - Conocimiento en manejo de bases de datos (Indispensable).
    - Excel Avanzado (Indispensable).

    ¿Qué ofrecemos?
    - Salario: $2.900.000 + prestaciones de ley
    - Modalidad híbrida (3 en casa, 2 en oficina)
    - Lunes a viernes: 8:00 am a 5:00 pm
    - Contrato temporal x 6 meses (cubrirá una licencia).

    Si te encuentras interesado no dudes en postularte.

    Cargos relacionados

    Analista financiero
- Hibrido

Analista sarlaft y ptee.

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista sarlaft y ptee.

    COP
  • Empresa del sector de seguros, se encuentra en la búsqueda de Analista Sarlaft y PTEE.
    La persona seleccionada será responsable de ejecutar y monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la Compañía en materia de gestión de riesgos, apoyando los procedimientos pendientes a que la Compañía administre efectivamente sus Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, en concordancia con los lineamientos, etapas y elementos, mínimos previstos en las normas y las políticas de la Compañía.
    El candidato ideal, debe ser estudiante o profesional en Ingeniería Financiera, de Sistemas, Industrial, Economista, Contador o Administrador de Empresas; con mínimo un año de experiencia ejerciendo cargos equivalentes.

    CONDICIONES:
    Contrato: indefinido
    Horario: lunes -viernes 8am-5pm
    Jornada: hibrida
    Salario: a convenir + prestaciones de ley + beneficios de la compañía

    Cargos relacionados

    Auditor de calidad, Auditor interno, Auxiliar de auditoria, Analista calidad

Analista de riesgo y cumplimiento

COP

industry Leonardo Lopez

Ofertas de empleo en Leonardo Lopez.
Hace 3 semanas
$3,5 a $4 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Analista de riesgo y cumplimiento

    COP
  • Empresa de Infraestructura vial en Bogotá requiere Profesional en Contaduría, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, afines. Experiencia específica de 2 años en actividades encaminadas a la gestión del sistema de control interno y administración de riesgos -SAGRILAFT-PTTE, SARO. Buen dominio de paquete office. Rol del cargo: Apoyar en el monitoreo del Sistema de Control Interno y de Riesgos de la compañía de acuerdo con los lineamientos, con el fin de propender por el mejoramiento de los procesos, procedimientos y actividades para que se realicen dentro de las normas, principios y políticas trazadas por la Organización. Contrato indefinido, modalidad presencial L-V. Salario $3.500.000.

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    Analista de control interno
- Hibrido

Analista delitos financiero sarlaft

COP

industry Pro TALENTI

Ofertas de empleo en Pro TALENTI .
Ayer
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Ayer

  • Analista delitos financiero sarlaft

    COP
  • Analista de Delitos Financieros.
    El rol es responsable por
    • Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
    • Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
    • Realizar análisis de perfil financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
    • Documentar casos conforme a lineamientos regulatorios y políticas internas.
    • Escalar oportunamente operaciones inusuales y apoyar en la elaboración de ROS.
    • Apoyar procesos de debida diligencia reforzada.
    • Mantener actualizada la información del cliente y su perfil de riesgo.
    • Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios.

    Perfil Requerido:
    • Profesional en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
    • Experiencia previa en el sector financiero, preferiblemente en banca privada, banca internacional, comisionistas de bolsa o entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
    • Experiencia comprobada en funciones SARLAFT / AML / CFT, idealmente con clientes HNWI (High Net Worth Individuals).
    Conocimientos en :
    • Dominio de la normatividad SARLAFT
    o Reportes a la UIAF (ROS)
    • Conocimiento AML (GAFI/FATF).
    • Monitoreo de operaciones y gestión de alertas SARLAFT
    • Excel intermedio, ideal power BI
    • Nivel de inglés: Intermedio

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    Analista de operaciones

Analista de riesgos sarlaft-fpadm

COP

industry Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.

Ofertas de empleo en Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá..
Hace 3 semanas
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Analista de riesgos sarlaft-fpadm

    COP
  • Nos encontramos en busqueda de Profesionales en carreras administrativas con conocimiento y manejo de SARLAFT. Seran los encargados de Identificar y analizar alertas en los monitoreos del sistema de administración de riesgo LAFT de la institución, garantizando un cumplimiento normativo desde toda la cadena de valor, gestionando planes que permitan cumplir la normatividad LA/FT/FPADM y proponiendo mejoras en los elementos o controles del SARLAFT/FPADM.

    Condiciones laborales:
    Salario:2.900.000+prestaciones de ley
    Horarios: Lunes a viernes de 7am a 5 pm
    Pago mensual entre el 28 y los primeros 5 días de cada mes
    Contrato Obra labor con temporal a un año

    Requisitos:
    • Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos, particularmente en los riesgos de LA/FT/FPADM, mediante certificación expedida por parte de Instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, que conste que la duración del diplomado no sea inferior 90 horas
    • Curso e-learning de la UIAF.

    Si no tiene ninguna de las anteriores certificaciones o acreditaciones deve certificar dos (2) años de experiencia laboral en áreas de administración y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

    Si te encuentras interesado postulate ahora y pronto nos podremos en contacto.

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    Especialista en riegos, Administrador de empresas
- Hibrido

Abogado sarlaft

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
$5,5 a $6 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Abogado sarlaft

    COP
  • Si eres Profesional en Derecho con especialización en Habeas Data-Protección de Datos, Compliance o afines y cuentas con al menos cuatro (4) años de experiencia en Habeas Data y SAGRILAFT, esta oportunidad puede ser para ti.
    Tendrás a tu cargo la gestión del Programa Integral de Protección de Datos Personales y el fortalecimiento de la implementación y seguimiento del SAGRILAFT en nuestras líneas de negocio, asegurando el cumplimiento normativo y una adecuada gestión del riesgo. Salario: $ 5.500.000 + AUXILIO DE CONECTIVIDAD $127.000, CONTRATO INDEFINIDO + MODALIDAD TRABAJO HIBRIDO Y PLAN DE BENEFICIOS

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    Abogado

Oficial de cumplimiento suplente

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 semana
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Oficial de cumplimiento suplente

    COP
  • En Bogotá estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente que nos ayude a coordinar, implementar y auditar los sistemas de cumplimiento de SARLAFT (Transporte) - SAGRILAFT y PTEE establecidos por la compañía.
    Lo que harás:

    Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT- SAGRLAFT y PTEE, para el desarrollo de las medidas correctivas en los sistemas.

    Monitorear y realizar seguimiento a las operaciones inusuales, intentadas o sospechosas que se presenten en las áreas de la organización, con el fin de mitigar la materialización de riesgos de cumplimiento normativo.

    Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT y PTEE, con el objetivo de asegurar su implementación.

    Ejercer rol como oficial de cumplimiento suplente ante los órganos de control, en ausencia del oficial de cumplimiento principal.

    Realizar análisis de las alertas transaccionales y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.

    Apoyar a las diferentes áreas en la identificación de riesgos LAFT y así como soporte en actualización de perfiles de riesgo de la compañía, velando por el cumplimiento normativo y la adecuada gestión del riesgo de LAFT.

    Prevenir vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante el monitoreo de procesos, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la integridad de las operaciones de la empresa
    Lo que necesitamos de ti:

    Profesional en Derecho, Ingenierías y/o carreras administrativas con conocimientos en, control interno, gerencia de riesgos, auditorias, monitoreos, testing de controles, diseño de procesos o afines, con mínimo 3 años de experiencia como oficial de cumplimento suplente, auditor o en cargos de cumplimiento normativo. Con conocimiento en auditoria

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    Analista de control interno

Especialista de operaciones sarlaft

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 semana
$3,5 a $4 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Especialista de operaciones sarlaft

    COP
  • ?? Bogotá | ?? Sector Financiero | ?? Nivel táctico

    ¿Te apasiona la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo?
    Buscamos un(a) Especialista de Operaciones SARLAFT que fortalezca nuestros controles y garantice la correcta ejecución del sistema de prevención de LA/FT/FPADM.

    ?? Misión del cargo

    Gestionar y ejecutar integralmente las operaciones del SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo, la detección oportuna de operaciones inusuales y el fortalecimiento continuo de controles, contribuyendo a la transparencia y solidez institucional.

    ?? ¿Qué harás en este rol?
    Elaborar y presentar reportes regulatorios (UIAF, SFC y otros entes) dentro de los tiempos establecidos.
    Monitorear operaciones y gestionar alertas SARLAFT (manuales y automáticas).
    Analizar, documentar y escalar operaciones inusuales garantizando trazabilidad.
    Actualizar políticas, procedimientos y metodologías conforme a cambios normativos.
    Proponer mejoras en controles, matrices de riesgo y tipologías.
    Apoyar procesos de capacitación interna en temas de cumplimiento.

    ?? Lo que esperamos de ti

    Formación académica:

    Profesional en Administración, Economía, Ingeniería o afines.
    Especialización en Riesgo, Cumplimiento, Derecho Financiero o relacionados.

    Experiencia:

    Mínimo 5 años total, con 4 años específicos en SARLAFT en el sector financiero.

    Conocimientos clave:

    Normatividad SFC, UIAF, SARLAFT y prevención LA/FT/FPADM.
    Manejo de SIREL y reportes regulatorios.
    Monitoreo de operaciones y gestión de alertas.
    Excel intermedio y herramientas de análisis.

    ?? ¿Por qué unirte?

    Serás parte de una organización que prioriza el cumplimiento, la ética y la gestión efectiva del riesgo, con impacto directo en la sostenibilidad del negocio.

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    Especialista en riegos
- Hibrido

Analista de riesgo operacional sarlaft

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 1 mes
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista de riesgo operacional sarlaft

    COP
  • Entidad financiera está en búsqueda de Profesional con Experiencia y/o conocimientos de 1 año, preferiblemente en temas de Administración de Prevención de Lavado ó, Administración del Riesgo.
    Dentro de las funciones:
    Realizar los seguimientos de indicadores documentación clientes de alto riesgo, poblamiento del beneficiario final y llevar a cabo las gestiones derivadas del monitoreo transaccional de clientes Pyme y Personas Natural con Negocio; así como, la actualización de cuadros de mando de gestión, dashboard, generación de informes que permitan la toma de decisiones y perfilamiento de las estrategias.
    Soportar las actividades de aplicación de bloqueos, Operaciones de abono/retiro en efectivo e instrucciones en el cese de relaciones, así como la normalización de registros previa validación documental del cumplimiento de los requisitos de vinculación.

    Modalidad Laboral: Híbrida (presencial y Home Office).
    Salario: $2.721.000 y prestaciones de ley
    Contrato Obra labor
    Horario: Lunes a viernes, 08:30am a 05:30pm

    En Adecco estamos comprometidos en hacer que el futuro funcione para todos. Creemos en un enfoque basado en habilidades. Promovemos la igualdad de oportunidades y los espacios de trabajo diversos e inclusivos. #TalentoSinEtiquetas

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    Profesional financiero
- Hibrido

Analista de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 2 semanas
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Analista de cumplimiento

    COP
  • Buscamos profesional en Derecho, Ingeniería Industrial, Contaduría, Economía o carreras afines, con certificación en SAGRILAFT/PTEE, inglés intermedio (A2/B1) y mínimo 3 años de experiencia en la gestión de requerimientos del área de cumplimiento. La persona será responsable de validar y consultar listas de clientes y proveedores, asegurar la correcta ejecución de los programas de cumplimiento, llevar registros de debida diligencia, mantener actualizada la documentación y contribuir a la actualización de matrices de riesgo asociadas a LA/FT/FPADM, PTEE y PPD

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    Asistente ejecutivo legal, Asistente legal - jurídico, Gestor legal

Oficial de cumplimiento

COP

industry METRO LINEA 1 S.A.S.

Ofertas de empleo en METRO LINEA 1 S.A.S..
Hace 1 semana
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 semana

  • Oficial de cumplimiento

    COP
  • Somos orgullosamente la empresa Metro Línea 1 S.A.S. Conformamos un equipo humano altamente capacitado y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible, cooperativo e integral para la ejecución del Contrato de Concesión, el cual tiene por objeto la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta obra se desarrolla con los más altos estándares para transformar la infraestructura, la movilidad y para generar mejor calidad de vida y satisfacción a sus usuarios, contribuyendo al progreso y la modernidad de la ciudad de Bogotá y sus alrededores.

    Objetivo del cargo:
    Diseñar, implementar, divulgar y monitorear la correcta implementación del programa de cumplimento en la empresa desarrollando políticas, procedimientos, y controles internos que aseguren el cumplimeinto normativo. Evaluar riesgos de cumplimiento, conducir auditorías internas y proporcionar formación regular a los empleados y contratistas de CHEC Colombia para garantizar la comprensión y adherencia a las normativas establecidas, con el objetivo de mitigar riesgos legales y mantener la integridad y reputación de la empresa.

    Requisitos:

    Título universitario en Derecho, con Especialización o Maestria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo y conocimiento en compliance, fraude y lavado de capitales; resolución de conflictos relaciondas con cumplimiento.

    Experiencia General de 8 de los cuales 5 años sean en estructuración e Implementación de programas de cumplimiento que incluya SAGRILAFT - PTEE - Data Privacy en industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con compliaca dentro de industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con programas de cumplimiento (Programas de ética y transparencia empresarial (Anticorrupción y SAGRILAFT)

    Nivel de inglés B2 - C1.
    Modalidad de trabajo: Presencial
    Contrato: Indefinido + beneficios

    La empresa Metro línea 1 S.A.S. no exige pagos o

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    Abogado, Abogado especialista
- Hibrido

Auxiliar sarlaft

COP

industry MANPOWER

Ofertas de empleo en MANPOWER.
Ayer
$2 a $2,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Ayer

  • Auxiliar sarlaft

    COP
  • Requerimos para Importante Entidad Financiera un/a Auxiliar de Cumplimiento para realizar gestión de coincidencias en los procesos de cruce masivo de listas y revisando alertas SARLAFT.

    Requerimos:
    - Tecnólogos o estudiantes de carreras administrativas.
    - Experiencia mínima de 12 meses en Sarlaft, analizando coincidencias y detectando riesgos, preferiblemente en empresas del sector financiero.
    - Manejo de Excel intermedio (Indispensable).

    Ofrecemos:
    - Salario: $2.000.000+ prestaciones de ley
    - Contrato a termino indefinido.
    - Horario: Lunes a viernes. 7:00 am a 5:00 pm | 8:00 am a 6:00 pm.
    - Modalidad híbrida, centro de Bogotá.

    Si cumples con lo anterior, no dudes en postularte

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    Auxiliar bancario
- Hibrido

Asistente de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
$1,5 a $2 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Asistente de cumplimiento

    COP
  • Empresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de un asistente de cumplimiento que se encargue de Ejecutar el proceso de debida diligencia y vinculación mediante el análisis y gestión de las coincidencias en listas de control y listas restrictivas, en cumplimiento del SARLAFT, y aplicar debida diligencia ampliada a clientes, potenciales clientes y demás contrapartes según su nivel de riesgo LAFT, apoyando además las pruebas y validaciones de los mecanismos de cruce en listas para fortalecer la efectividad del proceso de vinculación.

    Conocimientos:
    Manejo de herramientas Office Nivel Básico-Intermedio (Word, Excel, Power Point) contar con formación académica con los cursos virtuales que dicta la UIAF.

    Experiencia:
    Un año en el sector financiero con experiencia certificada y demostrada en cargos relacionados con la administración de Riesgos LA/FT

    Ofrecemos:
    Horario laboral de lunes a viernes: Modalidad hibrida
    Contrato directo con el banco a término indefinido

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    Asistente de banco
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