Oficial de cumplimento

Descripción del cargo

buscamos un(a) profesional estratégico(a) que lidere la gestión integral del SARLAFT y fortalezca nuestro sistema de prevención de riesgos LA/FT, asegurando el cumplimiento normativo y la toma de decisiones informada.

Misión del cargo

Gestionar, desarrollar y fortalecer el sistema SARLAFT, evaluando, identificando, monitoreando y mitigando riesgos LA/FT, garantizando el cumplimiento de políticas internas y requerimientos legales y regulatorios.

??? Responsabilidades principales

Velar por el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del SARLAFT.

Diseñar y actualizar políticas, procedimientos y metodologías de segmentación, identificación, medición y control del riesgo.

Elaborar y presentar informes a entes de control y organismos internos.

Definir criterios para la detección de operaciones inusuales y sospechosas.

Evaluar informes de auditoría interna y revisoría fiscal, promoviendo acciones correctivas.

Proponer la actualización de manuales y asegurar su divulgación organizacional.

Cumplir obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas.

Requisitos del perfil

Profesional en Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Posgrado en Gestión de Riesgos o afines.

Experiencia total mínima de 8 años, con al menos 3 años específicos en cumplimiento / SARLAFT.

Formación certificada en prevención de LA/FT (mínimo 150 horas).

Conocimientos sólidos en legislación financiera.

Manejo intermedio de Excel y Office 365.

?? Competencias clave

Compromiso

Proactividad

Cooperación

Actitud de servicio

Pensamiento estratégico

Toma de decisiones