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Ofertas de Empleo Profesional de cumplimiento

Ofertas de Empleo Profesional de cumplimiento

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- Hibrido

Profesional de cumplimiento - contrato por 4 meses

COP

industry ATIEMPO S.A.S

Ofertas de empleo en ATIEMPO S.A.S.
Hace 1 mes
$6 a $8 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Profesional de cumplimiento - contrato por 4 meses

    COP
  • Importante empresa del sector publico, busca Profesional de cumplimiento con 3 años de experiencia en el cargo.
    Importante
    Profesional en carreras como Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
    Experiencia en la elaboración, adopción e implementación de mecanismos y lineamientos que permitan minimizar la exposición a los riesgos reputacionales, de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
    Conocimiento en el cuplimiento de las políticas corporativas, manuales, normas o reglamentos, procesos, procedimientos e instructivos definidos en el Sistema de Gestión Integrado (SGI).
    Desarrollar las actividades pertinentes conforme al Manual de Contratación y Control de la
    Ejecución, en aquellos eventos para los que sea designado como supervisor o interventor de órdenes de servicio o contrato.
    ¿Que ofrecemos?
    Horarios
    Lunes a viernes.
    Salario
    $ 7.899.868 + todas las prestaciones de ley.

    Cargos relacionados

    Abogado

Profesional de cumplimiento

COP

industry SERDAN SA

Ofertas de empleo en SERDAN SA.
Hoy
$10 a $12,5 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hoy

  • Profesional de cumplimiento

    COP
  • Importante empresa del sector oil & gas requiere para su equipo de trabajo un profesional en Derecho. con posgrado en Derecho Penal o disciplinas relacionadas, conocimiento técnico en normatividad antisoborno y anticorrupción, (Ley FCPA, UK Bribery Act), SAGRILAFT, PTEE, LA/FT/FPADM, Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley 1121 de 2006 y normas UIAF.

    Conocimientos

    Realizar el análisis jurídico, normativo y doctrinal de los hechos planteados, considerando la normativa nacional e internacional aplicable (Ley 1778 de 2016, Circular Básica Jurídica de la SuperSociedades — Capítulo X y XIII —, Ley 1474 de 2011, Ley 1121 de 2006, Estatuto Anticorrupción, FCPA, UK Bribery Act, GAFI, OCDE, entre otras).

    Apoyar a las áreas de negocio en la revisión de cláusulas contractuales (cláusula ética, antisoborno, anticorrupción, LA/FT/FPADM, libre competencia, FCPA) y de formatos de ética y cumplimiento de la
    compañía o sus contrapartes.

    Recibir, analizar y dar trámite a las consultas y dilemas registrados en la
    Línea Ética y demás canales, según asignación.

    Identificar patrones, tendencias y temáticas recurrentes que permitan
    proponer ajustes a políticas, procedimientos y planes de capacitación.

    Cargos relacionados

    Abogado

Profesional sarlaft y cumplimiento

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 1 mes
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Profesional sarlaft y cumplimiento

    COP
  • Vacante: Profesional SARLAFT y Administración del Riesgo

    Entidad financiera se encuentra en búsqueda de Profesional con experiencia mínima de un (1) año en Prevención de Lavado de Activos, Administración del Riesgo y SARLAFT, con conocimientos en la aplicación de políticas de Conocimiento del Cliente (KYC).

    Modalidad: Presencial
    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $2.721.000 + prestaciones de ley
    Horario: Lunes a viernes | 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
    Requisitos del cargo

    Experiencia mínima de 1 año en:
    Administración del Riesgo
    Prevención de Lavado de Activos
    SARLAFT
    Políticas de Conocimiento del Cliente (KYC)
    Manejo de Excel nivel intermedio
    Manejo de herramientas colaborativas de Google Workspace:
    Documentos
    Hojas de cálculo
    Presentaciones
    Formularios

    Funciones principales
    Apoyar las actividades y sistemáticas derivadas del Plan Integral para la Preservación de Activos y la Integridad de la Entidad.
    Realizar seguimiento a indicadores y documentación de clientes de alto riesgo.
    Actualizar cuadros de mando de gestión, dashboards y generar informes que permitan la toma de decisiones y el perfilamiento de estrategias.

    Brindar soporte en:
    Aplicación de bloqueos
    Operaciones de abonos y retiros en efectivo
    Instrucciones para el cese de relaciones comerciales
    Normalización de registros, previa validación documental del cumplimiento de los requisitos de vinculación
    Administrar, garantizar y proponer mejoras al funcionamiento de los modelos, protocolos y procedimientos SARLAFT, realizando seguimiento continuo.
    Atender requerimientos e informes relacionados con los productos del SARLAFT.

    Nuestra cultura
    En Adecco estamos comprometidos con hacer que el futuro funcione para todos. Creemos en un enfoque basado en habilidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y espacios de trabajo diversos e inclusivos.
    #TalentoSinEtiquetas

    Cargos relacionados

    Administrador de empresas
- Hibrido

Profesional de cumplimiento (abogado)

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$5,5 a $6 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Profesional de cumplimiento (abogado)

    COP
  • Si eres Profesional en Derecho con especialización en Habeas Data-Protección de Datos, Compliance o afines y cuentas con al menos cuatro (4) años de experiencia en Habeas Data y SAGRILAFT, esta oportunidad puede ser para ti.
    Tendrás a tu cargo la gestión del Programa Integral de Protección de Datos Personales y el fortalecimiento de la implementación y seguimiento del SAGRILAFT en nuestras líneas de negocio, asegurando el cumplimiento normativo y una adecuada gestión del riesgo. Salario: $ 5.500.000 + AUXILIO DE CONECTIVIDAD $127.000, CONTRATO INDEFINIDO + MODALIDAD TRABAJO HIBRIDO Y PLAN DE BENEFICIOS

    Cargos relacionados

    Abogado
- Hibrido

Especialista de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Especialista de cumplimiento

    COP
  • Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Especialista de Cumplimiento para sumarse a una compañía líder del sector asegurador y financiero, con sólida presencia en Colombia y a nivel internacional.
    El desafío principal del rol será asegurar la correcta implementación, ejecución y mejora continua del marco integral de Cumplimiento, garantizando el cumplimiento de la regulación local, estándares internacionales y políticas globales, mediante una gestión efectiva de los riesgos regulatorios y reputacionales.

    ?? Principales responsabilidades

    Ejecutar y monitorear el SARLAFT, incluyendo procesos de debida diligencia, análisis de alertas, reportes regulatorios (UIAF / SFC) y screening de sanciones.
    Apoyar en programas de capacitación y en la promoción de la cultura de Cumplimiento y gestión de riesgos en la organización.
    Revisar materiales, procesos y controles relacionados con la protección al consumidor financiero.
    Gestionar iniciativas vinculadas al Programa de Anticorrupción, TPRM (Third Party Risk Management) y conflictos de interés.
    Realizar seguimiento de nuevas regulaciones, evaluando impactos y asesorando a las distintas áreas internas.


    ? Requisitos para el rol

    Profesional en Derecho, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
    Especialización y/o Diplomado en SARLAFT y/o temas de Cumplimiento.
    Nivel de inglés B1 o superior (lectura y comunicación funcional).
    Al menos 3 años de experiencia en entidades del sector financiero, asegurador o firmas de consultoría, en áreas de Cumplimiento, Riesgos, SARLAFT y/o Prevención de LA/FT.


    ?? ¿Qué ofrece la posición?

    Incorporación a una organización de primer nivel, con estándares internacionales de Cumplimiento.
    Rol con alto impacto, visibilidad regional y contacto transversal con el negocio.
    Excelente ambiente profesional y oportunidades de desarrollo.

    Cargos relacionados

    Auditor

Consultor/a en gobernanza, ética y cumplimiento - seguridad y privacidad

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Prestacion de Servicios
Tipo de contrato
Remoto country
Ubicación
Remoto
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Consultor/a en gobernanza, ética y cumplimiento - seguridad y privacidad

    COP
  • Profesión:
    Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Computación, Tecnologías de la Información o carreras afines.
    Modalidad:
    Remoto
    Tipo de contrato:
    Prestación de servicios (por horas / por proyecto)
    Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en Gobernanza, Ética y Cumplimiento - Seguridad y Privacidad
    Experiencia en proyectos de tecnología en entornos empresariales.

    Conocimientos técnicos: Seguridad de la información y protección de datos
    Identidad, acceso y cumplimiento en Microsoft
    Privacidad y gobierno de la información

    Certificaciones requeridas (deseables): Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)

    Habilidades: Comunicación efectiva con clientes técnicos y no técnicos.
    Pensamiento analítico y orientación a soluciones.
    Trabajo colaborativo y autonomía en la gestión del tiempo.
    Enfoque en calidad, buenas prácticas y cumplimiento de objetivos.
    Condiciones económicas:
    Contrato por prestación de servicios.
    Se pagara un valor hora según el valor propuesto por el consultor seleccionado para la prestación del servicio, de acuerdo con su experiencia y nivel de certificación.

    Cargos relacionados

    Administrador de sistemas de información

Consultor/a en gobernanza, ética y cumplimiento - gobierno de datos

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Prestacion de Servicios
Tipo de contrato
Remoto country
Ubicación
Remoto
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Consultor/a en gobernanza, ética y cumplimiento - gobierno de datos

    COP
  • Profesión:
    Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Computación, Tecnologías de la Información o carreras afines.
    Modalidad:
    Remoto
    Tipo de contrato:
    Prestación de servicios (por horas / por proyecto)
    Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en Gobernanza, Ética y Cumplimiento - Gobierno de Datos
    Experiencia en proyectos de tecnología en entornos empresariales.

    Conocimientos técnicos: Gobierno, calidad y gestión del ciclo de vida de los datos
    Cumplimiento y control de datos en plataformas Microsoft
    Seguridad y acceso a la información

    Certificaciones requeridas (deseables): Microsoft Certified: Data Fundamentals (DP-900)

    Habilidades: Comunicación efectiva con clientes técnicos y no técnicos.
    Pensamiento analítico y orientación a soluciones.
    Trabajo colaborativo y autonomía en la gestión del tiempo.
    Enfoque en calidad, buenas prácticas y cumplimiento de objetivos.
    Condiciones económicas:
    Contrato por prestación de servicios.
    Se pagara un valor hora según el valor propuesto por el consultor seleccionado para la prestación del servicio, de acuerdo con su experiencia y nivel de certificación.

    Cargos relacionados

    Administrador de sistemas de información

Profesional seguridad de la informaccion y oficial de cumplimiento - bogota

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$8 a $10 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Profesional seguridad de la informaccion y oficial de cumplimiento - bogota

    COP
  • Empresa líder del sector salud requiere Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería o áreas afines. con mínimo de 2 años de experiencia en seguridad de la información, en procesos relacionados con: auditorías informáticas, seguridad informática, auditoría de sistemas de información y comunicación, plataformas tecnológicas (bases de datos, sistemas operativos, redes, desarrollo, soporte técnico y aplicaciones), gestión de riesgos y controles de seguridad de la información


    Condiciones laborales:

    Salario: $ 10.867.688
    Contrato: Indefinido
    Modalidad: Presencial
    Horario: lunes a sábado – 44 Horas semanales
    Sede: Bogotá


    Requisitos indispensables: contar con documentación completa (acta, diploma, y certificados laborales).

    Si estás interesado, postúlate a la oferta y comparte esta oportunidad.

    Cargos relacionados

    Analista de seguridad de la información

Analista control interno -auditor de caja

COP

industry CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS SONRÍA

Ofertas de empleo en CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS SONRÍA.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista control interno -auditor de caja

    COP
  • Estamos en búsqueda de un Auditor Financiero y de Cajas, quien será responsable de garantizar el control, seguimiento y trazabilidad de los recursos financieros recaudados en las clínicas a nivel nacional, mediante auditorías, conciliaciones y validación de procesos, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.
    Funciones principales:

    Ejecutar auditorías periódicas y aleatorias a las cajas de las clínicas.
    Validar procesos de facturación, recaudo y cierre de caja.
    Realizar conciliaciones y análisis de inconsistencias en los recaudos.
    Verificar correspondencia entre valores facturados, recaudados y reportados.
    Analizar cierres de caja (efectivo, tarjetas y financiación).
    Auditar notas crédito y débito, así como procesos de financiación.
    Identificar riesgos financieros, fraudes o debilidades en los procesos.
    Elaborar informes de auditoría con hallazgos y recomendaciones.

    Cargos relacionados

    Auditor contable

Analista control interno -auditor de caja

COP

industry CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS SONRÍA

Ofertas de empleo en CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS SONRÍA.
Hace 2 semanas
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 2 semanas

  • Analista control interno -auditor de caja

    COP
  • Estamos en búsqueda de Estudiante de contaduría de últimos semestres para el cargo de Auditor Financiero y de Cajas, quien será responsable de garantizar el control, seguimiento y trazabilidad de los recursos financieros recaudados en las clínicas a nivel nacional, mediante auditorías, conciliaciones y validación de procesos, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.
    Funciones principales:

    Ejecutar auditorías periódicas y aleatorias a las cajas de las clínicas.
    Validar procesos de facturación, recaudo y cierre de caja.
    Realizar conciliaciones y análisis de inconsistencias en los recaudos.
    Verificar correspondencia entre valores facturados, recaudados y reportados.
    Analizar cierres de caja (efectivo, tarjetas y financiación).
    Auditar notas crédito y débito, así como procesos de financiación.
    Identificar riesgos financieros, fraudes o debilidades en los procesos.
    Elaborar informes de auditoría con hallazgos y recomendaciones.

    Cargos relacionados

    Auditor contable

Consultor/a en gobernanza, ética y cumplimiento - ia responsable

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Prestacion de Servicios
Tipo de contrato
Remoto country
Ubicación
Remoto
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Consultor/a en gobernanza, ética y cumplimiento - ia responsable

    COP
  • Profesión:
    Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Computación, Tecnologías de la Información o carreras afines.
    Modalidad:
    Remoto
    Tipo de contrato:
    Prestación de servicios (por horas / por proyecto)
    Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en Gobernanza, Ética y Cumplimiento - IA Responsable
    Experiencia en proyectos de tecnología en entornos empresariales.

    Conocimientos técnicos: Principios de IA Responsable (ética, privacidad, transparencia)
    Gobierno y cumplimiento en soluciones de IA de Microsoft
    Uso seguro y responsable de datos e IA

    Certificaciones requeridas (deseables): Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (AI-900)

    Habilidades: Comunicación efectiva con clientes técnicos y no técnicos.
    Pensamiento analítico y orientación a soluciones.
    Trabajo colaborativo y autonomía en la gestión del tiempo.
    Enfoque en calidad, buenas prácticas y cumplimiento de objetivos.
    Condiciones económicas:
    Contrato por prestación de servicios.
    Se pagara un valor hora según el valor propuesto por el consultor seleccionado para la prestación del servicio, de acuerdo con su experiencia y nivel de certificación.

    Cargos relacionados

    Administrador de sistemas de información

Consultor/a en arquitectura y diseño de soluciones microsoft - seguridad y cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 3 semanas
Salario confidencial
Salario
Prestacion de Servicios
Tipo de contrato
Remoto country
Ubicación
Remoto
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Consultor/a en arquitectura y diseño de soluciones microsoft - seguridad y cumplimiento

    COP
  • Profesión:
    Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Computación, Tecnologías de la Información o carreras afines.
    Modalidad:
    Remoto
    Tipo de contrato:
    Prestación de servicios (por horas / por proyecto)
    Experiencia:
    • Mínimo 4 años de experiencia en Arquitectura y Diseño de Soluciones tecnológicas.
    • Experiencia en proyectos de tecnología en entornos empresariales.
    Conocimientos técnicos:
    Diseño de arquitecturas de seguridad en entornos Microsoft.
    Gestión de identidades y accesos con Azure AD / Entra ID.
    Implementación de seguridad Zero Trust.
    Protección de información: DLP, Information Protection, etiquetado y cifrado.
    Seguridad en la nube con Microsoft Defender.
    Gestión de cumplimiento y riesgos: Microsoft Purview.
    Monitoreo, auditoría y respuesta a incidentes de seguridad.
    Integración de seguridad en entornos cloud e híbridos.
    Certificaciones requeridas (deseables):
    Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Expert
    Azure Security Engineer Associate (AZ-500)
    Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate
    Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate
    Habilidades:
    • Comunicación efectiva con clientes técnicos y no técnicos.
    • Pensamiento analítico y orientación a soluciones.
    • Trabajo colaborativo y autonomía en la gestión del tiempo.
    • Enfoque en calidad, buenas prácticas y cumplimiento de objetivos.
    Condiciones económicas:
    • Contrato por prestación de servicios.
    • Se pagará un valor hora según el valor propuesto por el consultor seleccionado para la prestación del servicio, de acuerdo con su experiencia y nivel de certificación.

    Cargos relacionados

    Arquitecto de sistemas, Arquitecto de software

Líder de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$6 a $8 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Líder de cumplimiento

    COP
  • ¿Te apasiona garantizar el cumplimiento normativo y promover la ética en los negocios? Estamos buscando un Líder de Cumplimiento que pueda fortalecer nuestro programa de cumplimiento corporativo y asegurar un ambiente de transparencia y prevención de riesgos. Como parte esencial de nuestro equipo, este rol será clave para garantizar que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes, contribuyendo así al éxito y la integridad de la empresa. El Líder de Cumplimiento trabajará en estrecha colaboración con diferentes áreas, asegurando que todos los procesos internos se alineen con los objetivos corporativos. Esta posición ofrece oportunidades de crecimiento profesional, visibilidad dentro de la organización y la posibilidad de influir directamente en la cultura ética de la empresa.

    Si eres un Oficial de Cumplimiento o un Coordinador de Cumplimiento con experiencia, esta es tu oportunidad para unirte a un entorno que valora y potencia tus habilidades.

    Responsabilidades:
    Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento normativo.
    Monitorear y evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento.
    Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de regulaciones.
    Capacitar al personal en materia de ética y cumplimiento.
    Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección.
    Requerimientos:
    Título universitario en Derecho Administración o áreas relacionadas con especialización en auditoría interna, control interno, riesgos, compliance.
    Experiencia mínima de 5 años como Líder de Cumplimiento o en roles similares.
    Conocimientos en metodologías de gestión de riesgos, cursos de oficial de cumplimiento.
    Otras habilidades:
    Habilidades técnicas:
    Regulaciones internacionales
    Auditorías internas
    Gestión de riesgos
    Habilidades interpersonales:
    Comunicación efectiva
    Liderazgo estratégico
    Resolución de conflictos

    Cargos relacionados

    Auditor

Profesional de gestión de calidad y cumplimiento regulatorio en investigación clínica

COP

industry Fundación Cardioinfantil y LaCardio

Ofertas de empleo en Fundación Cardioinfantil y LaCardio.
Hace 3 semanas
$6 a $8 millones
Salario
Prestacion de Servicios
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 3 semanas

  • Profesional de gestión de calidad y cumplimiento regulatorio en investigación clínica

    COP
  • En la Fundación Cardio Infantil – LaCardio buscamos un(a) profesional en Ingeniería Industrial, Administración en Salud, Enfermería, Bacteriología, Química Farmacéutica o áreas afines, con mínimo 2 años de experiencia en gestión de calidad, procesos, auditoría, investigación clínica, asuntos regulatorios o implementación de planes de mejora en instituciones de salud y gestión del riesgo.
    La persona seleccionada será responsable de coordinar e implementar estrategias de calidad y cumplimiento regulatorio en investigación clínica, orientadas a la mejora continua. Este rol requiere una efectiva articulación con los diferentes actores del proceso investigativo, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y la normatividad vigente aplicable.
    Condiciones

    Tipo de contrato: Prestación de servicios, Honorarios: $6.000.000

    Cargos relacionados

    Químico, Ingeniero industrial, Enfermero, Bacteriólogo

Oficial de cumplimiento suplente

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento suplente

    COP
  • En Bogotá estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente que nos ayude a coordinar, implementar y auditar los sistemas de cumplimiento de SARLAFT (Transporte) - SAGRILAFT y PTEE establecidos por la compañía.
    Lo que harás:

    Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT- SAGRLAFT y PTEE, para el desarrollo de las medidas correctivas en los sistemas.

    Monitorear y realizar seguimiento a las operaciones inusuales, intentadas o sospechosas que se presenten en las áreas de la organización, con el fin de mitigar la materialización de riesgos de cumplimiento normativo.

    Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT y PTEE, con el objetivo de asegurar su implementación.

    Ejercer rol como oficial de cumplimiento suplente ante los órganos de control, en ausencia del oficial de cumplimiento principal.

    Realizar análisis de las alertas transaccionales y de los procesos de onboarding de las diferentes contrapartes, generadas por los diferentes canales de monitoreo de la compañía, con el fin de emitir concepto para la toma de decisiones.

    Apoyar a las diferentes áreas en la identificación de riesgos LAFT y así como soporte en actualización de perfiles de riesgo de la compañía, velando por el cumplimiento normativo y la adecuada gestión del riesgo de LAFT.

    Prevenir vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante el monitoreo de procesos, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la integridad de las operaciones de la empresa
    Lo que necesitamos de ti:

    Profesional en Derecho, Ingenierías y/o carreras administrativas con conocimientos en, control interno, gerencia de riesgos, auditorias, monitoreos, testing de controles, diseño de procesos o afines, con mínimo 3 años de experiencia como oficial de cumplimento suplente, auditor o en cargos de cumplimiento normativo. Con conocimiento en auditoria

    Cargos relacionados

    Analista de control interno
- Hibrido

Asistente de cumplimiento

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
$1,5 a $2 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Asistente de cumplimiento

    COP
  • Empresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de un asistente de cumplimiento que se encargue de Ejecutar el proceso de debida diligencia y vinculación mediante el análisis y gestión de las coincidencias en listas de control y listas restrictivas, en cumplimiento del SARLAFT, y aplicar debida diligencia ampliada a clientes, potenciales clientes y demás contrapartes según su nivel de riesgo LAFT, apoyando además las pruebas y validaciones de los mecanismos de cruce en listas para fortalecer la efectividad del proceso de vinculación.

    Conocimientos:
    Manejo de herramientas Office Nivel Básico-Intermedio (Word, Excel, Power Point) contar con formación académica con los cursos virtuales que dicta la UIAF.

    Experiencia:
    Un año en el sector financiero con experiencia certificada y demostrada en cargos relacionados con la administración de Riesgos LA/FT

    Ofrecemos:
    Horario laboral de lunes a viernes: Modalidad hibrida
    Contrato directo con el banco a término indefinido

    Cargos relacionados

    Asistente de banco

Oficial de cumplimiento

COP

industry METRO LINEA 1 S.A.S.

Ofertas de empleo en METRO LINEA 1 S.A.S..
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento

    COP
  • Somos orgullosamente la empresa Metro Línea 1 S.A.S. Conformamos un equipo humano altamente capacitado y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible, cooperativo e integral para la ejecución del Contrato de Concesión, el cual tiene por objeto la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta obra se desarrolla con los más altos estándares para transformar la infraestructura, la movilidad y para generar mejor calidad de vida y satisfacción a sus usuarios, contribuyendo al progreso y la modernidad de la ciudad de Bogotá y sus alrededores.

    Objetivo del cargo:
    Diseñar, implementar, divulgar y monitorear la correcta implementación del programa de cumplimento en la empresa desarrollando políticas, procedimientos, y controles internos que aseguren el cumplimeinto normativo. Evaluar riesgos de cumplimiento, conducir auditorías internas y proporcionar formación regular a los empleados y contratistas de CHEC Colombia para garantizar la comprensión y adherencia a las normativas establecidas, con el objetivo de mitigar riesgos legales y mantener la integridad y reputación de la empresa.

    Requisitos:

    Título universitario en Derecho, con Especialización o Maestria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo y conocimiento en compliance, fraude y lavado de capitales; resolución de conflictos relaciondas con cumplimiento.

    Experiencia General de 8 de los cuales 5 años sean en estructuración e Implementación de programas de cumplimiento que incluya SAGRILAFT - PTEE - Data Privacy en industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con compliaca dentro de industrias con altos estandares de cumplimiento. Manejo de asuntos relacionados con programas de cumplimiento (Programas de ética y transparencia empresarial (Anticorrupción y SAGRILAFT)

    Nivel de inglés B2 - C1.
    Modalidad de trabajo: Presencial
    Contrato: Indefinido + beneficios

    La empresa Metro línea 1 S.A.S. no exige pagos o

    Cargos relacionados

    Abogado, Abogado especialista

Analista de cumplimiento sarlaft

COP

industry ADECCO COLOMBIA S A

Ofertas de empleo en ADECCO COLOMBIA S A.
Hace 1 mes
$2,5 a $3 millones
Salario
Por obra o labor
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista de cumplimiento sarlaft

    COP
  • Vacante: Profesional SARLAFT y Administración del Riesgo

    Entidad financiera se encuentra en búsqueda de Profesional con experiencia mínima de un (1) año en Prevención de Lavado de Activos, Administración del Riesgo y SARLAFT

    Modalidad: Presencial
    Tipo de contrato: Obra o labor
    Salario: $2.721.000 + prestaciones de ley
    Horario: Lunes a viernes | 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
    Requisitos del cargo

    Experiencia mínima de 1 año en:
    Administración del Riesgo
    Prevención de Lavado de Activos
    SARLAFT
    Políticas de Conocimiento del Cliente (KYC)
    Manejo de Excel nivel intermedio
    Manejo de herramientas colaborativas de Google Workspace:
    Documentos
    Hojas de cálculo
    Presentaciones
    Formularios

    Funciones principales
    Apoyar las actividades y sistemáticas derivadas del Plan Integral para la Preservación de Activos y la Integridad de la Entidad.
    Realizar seguimiento a indicadores y documentación de clientes de alto riesgo.
    Actualizar cuadros de mando de gestión, dashboards y generar informes que permitan la toma de decisiones y el perfilamiento de estrategias.

    Brindar soporte en:
    Aplicación de bloqueos
    Operaciones de abonos y retiros en efectivo
    Instrucciones para el cese de relaciones comerciales
    Normalización de registros, previa validación documental del cumplimiento de los requisitos de vinculación
    Administrar, garantizar y proponer mejoras al funcionamiento de los modelos, protocolos y procedimientos SARLAFT, realizando seguimiento continuo.
    Atender requerimientos e informes relacionados con los productos del SARLAFT.

    Nuestra cultura
    En Adecco estamos comprometidos con hacer que el futuro funcione para todos. Creemos en un enfoque basado en habilidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y espacios de trabajo diversos e inclusivos.
    #TalentoSinEtiquetas

    Cargos relacionados

    Analista administrativo

Analista de cumplimiento - contador tesorería- fiducia

COP

industry FIDUCOLDEX

Ofertas de empleo en FIDUCOLDEX.
Hace 1 mes
$3,5 a $4 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Analista de cumplimiento - contador tesorería- fiducia

    COP
  • En Fiducoldex S.A., cuidamos a nuestro equipo, generamos resultados y trabajamos por la excelencia.

    Perfil Académico:
    Profesional Contaduría, Finanzas, Administración de empresas o carreras afines.

    Experiencia requerida:
    Tres (3) años de experiencia en cargos directamente relacionados con el Back Office o tesorería, Preferible en el sector fiduciario o financiero. Experiencia en procesos de cumplimiento operativo, control y validación de operaciones de inversión, manejo de sistemas transaccionales financieros.

    Conocimientos Sistemas operativos de cumplimiento en el Back Office como son DECEVAL, S.E.B.R.A, MEC y aplicativos que administren inversiones en Moneda Extranjera.

    ¿Qué ofrecemos?
    Tipo de Contrato: Indefinido
    Horario: lunes a viernes de 8am a 5pm
    Rango salarial: $4.000.000 + Beneficios

    En Fiducoldex valoramos el talento humano como eje fundamental de nuestra misión institucional. Por ello, promovemos un entorno laboral diverso, equitativo e incluyente, libre de cualquier forma de discriminación, acoso o trato desigual. Bajo el marco desde nuestra Política de sostenibilidad y en línea con nuestra política de derechos humanos, garantizamos condiciones laborales dignas, trato justo, igualdad de oportunidades y respeto por la dignidad de todas las personas. Invitamos a todas las personas a postularse, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, género, raza, discapacidad, situación socioeconómica u otra característica protegida por la ley.

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    Analista administrativo
- Hibrido

Oficial de cumplimiento & abogado corporativo

COP

industry Empresa confidencial

Ofertas de empleo en Confidencial.
Hace 1 mes
Salario confidencial
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Bogotá alrededores country
Ubicación
Híbrido
Modalidad laboral
Hace 1 mes

  • Oficial de cumplimiento & abogado corporativo

    COP
  • Estamos buscando un "Oficial de Cumplimiento & Abogado Corporativo" quien se encargará de participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del SAGRILAFT y PTEE, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo LA/FT/FPADM.

    Funciones:

    * Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y PTEE.
    * Presentar, por lo menos una vez al año los informes al máximo órgano social. Como mínimo, los reportes deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del SAGRILAFT y, de ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, demostrar los resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de la administración de la Empresa, en general, en el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE.
    * Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT y PTEE, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada años . Para ello deberá presentar al máximo órgano social, según el caso, las propuestas y justificaciones de los correctivos y actualizaciones sugeridas al SAGRILAFT y PTEE.
    * Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación del SAGRILAFT y PTEE.
    * Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal o la auditoría externa, si es el caso, y adoptar las Medidas Razonables frente a las deficiencias informadas. Si las medidas que deben ser adoptadas requieren de una autorización de otros órganos, deberá promover que estos asuntos sean puestos en conocimiento de los órganos competentes.
    * Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de la legislación aplicable.
    * Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa.
    * Velar por el adecuado archivo de los soportes documentale

    Cargos relacionados

    Abogado, Abogado especialista
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