Profesional de cumplimiento

Descripción del cargo

Buscamos al profesional responsable de administrar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y de gestionar el riesgo operativo de la entidad. Es el rol que asegura que cada vinculación, cada operación y cada proceso cumplan la norma, y que el Consejo de Administración cuente con información confiable para tomar decisiones y responder ante los entes de control.

Lo que esperamos que logres

1. Un SARLAFT en operación real y no en el papel: segmentación de factores de riesgo actualizada, señales de alerta que funcionan y debida diligencia efectiva en la vinculación.

2. Monitoreo oportuno de operaciones inusuales, con análisis documentado y reportes a la UIAF completos y en fecha.

3. Riesgo operativo gestionado: eventos identificados, registrados y con planes de mitigación cerrados.

4. Cero hallazgos críticos de la Superintendencia, revisoría fiscal o auditoría interna, y planes de acción cerrados en plazo.

5. Cultura de cumplimiento instalada: la red de oficinas sabe qué reportar, cuándo y por qué.
Informes al Consejo de Administración y al Comité que sirvan para decidir, no solo para archivar.

Lo que necesitas

Profesional en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Ingeniería o afines. Especialización o certificación en SARLAFT, cumplimiento o riesgos. 3+ años gestionando SARLAFT y riesgo operativo, preferiblemente en cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados u otras entidades del sector solidario. Conocimiento de la normatividad de la Superintendencia de la Economía Solidaria, reportes a la UIAF y estándares de debida diligencia. Manejo de herramientas de monitoreo transaccional, listas restrictivas, Excel avanzado y analítica de datos. Capacidad para documentar, capacitar y sustentar posiciones ante órganos de gobierno y entes de control. Criterio ético, independencia y discreción: aquí el "no" se sostiene con norma y evidencia.

Te ofrecemos Salario acorde al nivel profesional, beneficios extralegales, formación continua en cumplimiento y visibilidad directa ante la Gerencia General y el Consejo de Administración.

Postúlate y hablemos.