Oficial de cumplimiento en fondos de empleados.

Coordinar, organizar y supervisar el proceso de lavado de activos y financiación del terrorismo, velando por la correcta implementación de las etapas de SARLAFT dando estricto cumplimiento a las normas establecidas por las entidades de control y vigilancia y a las políticas internas vigentes, con el objetivo de disponer de un sistema eficaz que brinde información suficiente y relevante para la adecuada toma de decisiones de del Fondo de empleados FEMAP.

1. Diseñar y promover la implantación del sistema de Administración de Riesgos en LA/FT, desarrollando las estrategias, los procesos y los procedimientos de información necesarios para identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua y oportuna los riesgos en SARLAFT a los que pueda estar expuesto el Fondo de Empleados FEMAP.
2. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT que permitan un oportuno funcionamiento de sus etapas, buscando efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos, así como el cumplimiento de las medidas adoptadas para corregir las fallas identificadas.
3. Coordinar y verificar la elaboración de informes de gestión, que sean requeridos por el revisor Fiscal y las entidades de control externas, supervisando su contenido y elaborando las conclusiones que sean necesarias en cada caso, transmitiendo información válida y veraz sobre la situación de los riesgos a los que pueda estar expuesta la empresa, los resultados frente a la gestión desarrollada y las medidas a adoptar frente a los casos donde se hallan identificado deficiencias.
4. Mantener un conocimiento actualizado, específico y/o especializado de los procedimientos, normativa, criterios técnicos a nivel interno y externo, en su ámbito de actuación, mediante la participación en sesiones de formación, y de seguimiento de los principales indicadores de gestión y calidad de la actividad.
5. Definir, y divulgar la actualización del manual de procedimientos frente al sistema de Administración de riesgos (SARLAFT) en el Fondo de Empleados FEMAP y garantizar la divulgación de la información a todos los funcionarios de la organización

Profesional

Universitaria

Administración de empresas

3 años de experiencia

1 Vacante